南京健友生化制药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通， 建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善 公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权 益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第二章 投资者关系工作的目的和原则 第三条 投资者关系工作的目的是： （一） ...

南京健友生化制药股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人崔国庆先生，1956 年出生，中国国籍，中共党员，无国外永久留居权。 毕业于南京大学，EMBA 硕士。1979 年至 1996 年，任扬州人民银行科长，1996 年至 2016 年，历任招商银行南京分行会计部总经理、行长助理、副行长。2020 年 5 月起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会和股东大会出席情况 股东大会：2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人应当出席 3 次，实 际出席了 3 次，会议召开前，本人 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-016 南京健友生化制药股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：南京市高新开发区学府路 16 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议 审议通过，并于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站（ww ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京健 友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事金毅、崔 国庆出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 南京健友生化制药股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事金毅、崔国庆的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求，持续保持 独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 南京健友生化制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

审计委员会构成 - 2023年1 - 5月第四届审计委员会3人，主任谢树志[1] - 2023年5 - 12月第五届审计委员会3人，主任崔国庆[1] 会议情况 - 2023年第四届召开1次会议，第五届召开4次会议[2] - 各次会议审议多项报告、议案及确定审计工作安排[2][3] 审计评价 - 认为公证天业具独立性和专业性，审计报告客观真实[3] - 认为公司财务报告真实完整准确，内控体系渐优[4][5]

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | 南京健友生化制药股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 因未来发展规划的需要，进一步完善公司业务布局，拓展公司在东南亚、亚 太地区的业务，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟在新加 坡投资设立全资子公司，公司名称为"Emerge Bioscience Limited"（暂定名， 具体以登记为准）。 （二）审议情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》 等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。 （三）关联交易和重大资产重组事项情况 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：Emerge Bioscience Limited ...

南京健友生化制药股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及公司章程的 规定，制定本关联交易决策制度。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限 和程序，规定了关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体 股东利益，处理关联交易活动的行为准则。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公平、公开、平等、自愿的原则； （二）诚实信用的原则； （三）遵循市场定价原则； （四）回避表决的原则，包括：享有公司股东大会表决权的关联 人，在股东大会上回避表决；董事会会议审议某关联交易事项时，与 关联人有任何利害关系的董事，应当回避表决； （五）聘请专业机构或人士发表独立意见的原则。 第四条 公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当遵 循： （三）本制度所列公司关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织） ...

南京健友生物化学制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员 资格，并由提名委员会根据上述第三至第五条补足委员人数。 第七条 提名委员会下设提名委员会工作小组，为提名委员会日 常工作机构，负责资料搜集、整理，初选名单的拟定和会议组织等工 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其他有 关规定，公司董事会设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事及须由董事会任免高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 1 作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人 ...

| 股票代码：603707 股票简称：健友股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：113579 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"发行人"或者"本公司"）于 2020 年 4 月 23 日发行的 2020 年南京健友生化制药股份有限公司可转换公司债 券（以下简称"本期债券"或"本次可转债"），将于 2024 年 4 月 23 日开始支付 本期债券自 2023 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 22 日期间的利息。根据《健友股份 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，现 将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2020 年南京健友生化制药股份有限公司可转换公司债券。 可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 22 日 可转债除息日：2024 年 4 ...

| 股票代码：603707 | 股票简称：健友股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 经上海证券交易所自律监管决定书［2020］134号文同意，公司50,319.00万元 可转换公司债券于2020年5月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"健友 转债"，债券代码"113579"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《南京健友生化制药股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定，公司本次发行的"健友转债"自2020年10月29日起可转换为公司A股股票， 转股起止日期为2020年10月29日至2026年4月22日止。本次可转债的初始转股价格 为54.97元/股，最新转股价格为24.54元/股。 截至 2024 年 4 月 8 日，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 90%，触发"健友转债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第七次会议审议，公司董事会决定本次不向 ...