证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-052 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体监 事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-049 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （公告编号：2024-050）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 报备文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于非公开发行募 ...

中信证券股份有限公司 非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")作为新疆东方环宇燃气股份 有限公司(以下简称"东方环宇"或"公司")非公开发行股票的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,对东方环宇非公开发 行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查,并出具核 查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2020]2401 号文),新疆东方环宇燃气股份有限公 司(以下简称"公司")非公开发行人民币普通股 29,382,714 股,每股面值1 元, 每股发行价格 12.15元,募集资金总额 35,699.998 万元,扣除发行费用后,募集 资金净额为 34,674.14 万元。上述募集资金于 2020 年 12 月 22 日存入公司募集资 金专户,已经大 ...

资金运用 - 2024年4月23日公司同意用不超5500万元闲置募集资金现金管理，有效期至2025年4月22日[3] - 2024年10月28日公司用5500万元闲置募集资金买定期保本理财产品[4] 理财收益 - 近日公司赎回5500万元本金，实际年化收益率2.27%，获理财收益150,504.11元[4]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与公司2024年第三季度业绩说明会的投资者 [2] - 时间为2024年11月25日下午13:00 - 14:00 [2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址为http://roadshow.sseinfo.com/ [2] - 上市公司接待人员有董事长李明、董事及副总经理李伟伟、董事及财务总监田佳、董事会秘书周静、独立董事曾玉波 [2] 投资者提问及公司回复 利润分配规划 - 投资者询问未来3 - 5年利润分配是否有明确规划，董事长李明称公司利润分配政策着眼长远和可持续发展，综合考虑战略目标、股东意愿、盈利与现金流、经营规划、发展阶段、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素制定 [3] 天然气采购及款项支付 - 投资者询问2024年“昌吉城投”是否购买公司天然气及款项是否支付，财务总监田佳表示截止目前，昌吉城投在2024 - 2025年采暖季未采购天然气 [3] 债务重组对利润的影响 - 投资者询问公告编号2024 - 036中债务重组事项对2024年利润的影响，财务总监田佳称债务重组有利于收回应收账款、减少坏账损失风险、改善财务状况，对财务和经营成果有积极影响；按相关会计准则处理，影响金额以会计师事务所年度审计确认结果为准；抵债房产出售情况可能无法达预期，需计提减值损失，对2024年度及未来利润影响存在一定不确定性 [3]

关联交易 - 2024年11月20日审议通过新增日常关联交易预计额度议案[3] - 新增预计额度800万元，年初至10月31日已发生181.28万元，上年实际发生450.11万元[5] 关联方情况 - 关联方环宇电力注册资本1000万元，李志勇持股100%[6] - 2023年末总资产2844.51万元等，2024年9月末总资产2369.24万元等[8] - 2023年营收913.16万元、净利润73.98万元，2024年1 - 9月营收293.55万元、净利润 - 32.59万元[8] 交易影响 - 新增额度对财务指标影响不大，未形成较大依赖[2] - 新增额度遵循原则，定价公允，利于业绩稳定增长[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年11月20日召开[2] - 会议应到监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 《关于新增日常关联交易预计额度的议案》审议通过[2] - 新增日常关联交易预计额度表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

信息披露 - 公司控股股东及实际控制人无应披露未披露重大信息[2][5] - 公司控股股东及实际控制人无处于筹划阶段重大事项[2][5] 股票交易 - 本次股票异常波动期控股股东及实控人无买卖公司股票情形[2][5]

股价情况 - 公司股票2024年11月18 - 20日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][5][10] 公司状况 - 生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大波动[6] - 无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[7] 提醒与说明 - 基本面未变，提醒投资者注意交易风险[10] - 信息以上海证券交易所网站及指定媒体公告为准[10]

业绩说明会信息 - 2024年11月25日13:00 - 14:00举办2024年第三季度业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 提问预征集 - 2024年11月18日至11月22日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱xj_dfhyrq@dfhyrq.com[2][6] 其他 - 参加人员包括董事长李明、副总经理李伟伟等[5] - 联系人周静，电话0994 - 2266135、0994 - 2266212，邮箱xj_dfhyrq@dfhyrq.com[7] - 2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》[3]