航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年5月16日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年5月16日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年5月16日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 （四）宣读会议议案 3 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程公司2023年年度股东大会会议须知 （三）推选股东大会监票人和计票人 1.审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2023年度 ...

财务表现 - 航天长征化学工程2024年第一季度营业收入为237,515,952.25元，同比下降53.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,827,669.21元，同比下降61.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,191,086.24元，同比下降62.02%[4] - 基本每股收益为0.02元，同比下降66.67%[4] - 稀释每股收益为0.02元，同比下降66.67%[4] - 加权平均净资产收益率为0.39%，较上年同期减少0.67个百分点[4] 公司资产状况 - 总资产为5,392,579,511.24元，较上年同期下降1.28%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,224,690,814.76元，较上年同期略有下降[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为57,189,322.12元，与上年同期持平[14] 股东情况 - 前十名股东中，中国运载火箭技术研究院持股数量最多，为246,425,829股，持股比例为45.98%[10] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-369,669,020.44元[4] - 2024年第一季度，航天长征化学工程股份有限公司经营活动现金流入小计为201,298,084.04元，较去年同期下降[19] - 同期经营活动现金流出小计为570,967,104.48元，较去年同期增加[19] 费用情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为237,515,952.25元，较上年同期大幅下降[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为210,213,072.60元，较上年同期有所减少[16] - 公司2024年第一季度研发费用为20,353,074.47元，较上年同期大幅下降[17] 投资活动现金流 - 2024年第一季度，航天长征化学工程股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-9,628,506.35元，较去年同期有所改善[20]

战略规划 - 公司围绕“世界一流”目标，筹划五大战略板块[19][84] 技术研发 - 研发出具有半废锅、6.5GPa、3000吨级等最先进煤气化技术[21][88] - 原创性研发航天熔融无害化废盐处置技术[21] - 推出碱性电解制氢和PEM电解制氢两类系列产品[21] - 航天粉煤加压气化技术经鉴定达国际领先水平[35] - 2022年3500吨级气化炉以高分通过科技部结题验收[89] - 6.5兆帕、3500吨级半废锅型航天粉煤气化装置至2023年底累计运行超770余天[90] - 2023年自主开发的1000及以下碱性电解槽ALK系列和20及以下PEM系列产品完成定型推向市场[94] 标准与数据库 - 参与制定6项国家标准、2项行业标准、2项团体标准[36][37][141] - 航天炉煤质特性数据库涵盖煤样超500种[36] 产品参数 - 碱性电解制氢系统范围为10 - 5000Nm³/h，PEM电解制氢系统范围为0.5 - 100Nm³/h[46] 业务分布 - 业务分布于西北、西南、华南等地区[47] 荣誉与认证 - 获2023年北京市隐形冠军等多项荣誉[51] - 2023年获得CNAS认证[51] - 阀门子公司获评2023年国家级专精特新“小巨人”企业[104] - 通过国家工业和信息化部第五批制造业单项冠军企业复核[115] - 核心设备国产化率达到100%[118] - 气化机理实验室已通过CNAS认证[118] 人员与培训 - 注册工程师240人，研发人员约151人，占比24%以上[129][134] - 高级职称以上员工占34%，拥有各类专家4人[134] - 2023年反贪腐培训35次，时长165小时，接受培训人次853[77] - 2023年仿真培训中心举办7期培训活动[174] - 2023年各级各类人员安全教育培训率100%[180] - 2023年职业安全培训举办9场次，参加人次1580，覆盖率100%[184] 党建工作 - 党委会审定党建等议题29项[68] - 前置研究讨论重大经营管理事项77项[68] - 新设4个党支部，调整8个党支部[68] - 完成12个党支部换届选举[70] - 开展“第一议题”学习26次[74] 项目与成果 - 保障能源安全相关项目24个，开发绿色氢能25个，发展循环经济25个，建设制造强国27个[80] - 靖远项目参与专业28个等，实现煤化工全厂数字化交付规划和实施[139] 专利与商标 - 2023年专利申请数38件，授权数31件，商标16件[141] - 截至2023年专利申请数累计558件，授权数累计385件，商标累计38件[141] 合作与交流 - 与北京化工大学签署产学研合作协议[131] - 2023年5月与中国矿业大学（北京）共建全日制专业学位研究生实践基地[199] - 举办第四届航天炉客户交流大会[176] 安全与管理 - 2023年开展安全检查48次，用车超24万公里，安全生产全年“零”事故[181] - 截至报告期末发布安全生产管理制度29项，通过北京安全生产标准化二级企业认定[179] 社会责任 - 促进社会就业评分为49分，尊重员工权益评分为51分等[193] - 报告期内引进22名高校毕业生，48名社会招聘人才[198] 其他 - 报告为航天工程首份ESG报告，报告期为2023年1月1日至12月31日[4][5] - 识别3大类31个重要ESG议题[56] - 收集147份利益相关方调查问卷[57] - 公司在报告期内完成巡视整改“回头看”5个问题，开展19个专项整治任务，形成60项具体措施[79] - 建成公司党建书苑，购置并发放7类指定读物2383册[79] - 系统部署推动调研形成20份调研成果，开展正反面案例8个，召开4场调研成果交流会[79] - 2023年研发费用16104万元，占主营业务收入比例为5.74%，较2022年增加0.61个百分点[130] - 截至报告期末供应商数量为1304家[187] - 中国矿业大学200余名学生到公司参观实习、仿真实习[200]

业绩总结 - 中天运2024年4月18日对公司2023年度财报签无保留意见审计报告[5] 财务数据 - 公司存放财务公司银行存款等年初余额667360.64万元[8] - 本年增加含利息收入555534.84万元[8] - 本年减少191516.66万元[8] - 年末余额79690.86万元[8] - 收取利息1774.06万元[8]

利润分配 - 公司2023年度拟以总股本53,599万股为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税），拟派发现金股利56,278,950.00元（含税）[4] - 公司2022年度利润分配方案为每股派发现金红利0.098元（含税），共计派发现金红利52,527,020.00元[115] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.05元（含税），共计派发现金股利56,278,950.00元[116] - 公司2022年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.07%[116] - 公司制定了合理的利润分配政策，2022年每股派发现金红利0.098元[133] 公司基本情况 - 公司主营业务为化学工程设计、成套装备制造、工程总承包等[1] - 公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，控股股东为中国运载火箭技术研究院[9] - 公司注册地址和办公地址均位于北京经济技术开发区[10] - 公司股票简称为"航天工程"，股票代码为603698[10] - 公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为其提供审计服务[10] 公司治理 - 公司持续推动股东大会、董事会和监事会的合规运作，提升决策的科学性和规范性[1] - 公司严格按照相关法律法规要求继续规范信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平[1] - 公司控股股东行为规范，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况[2] - 公司加强与投资者的互动沟通，保证投资者的沟通渠道畅通[1] - 公司内部控制体系整体运行稳定良好，未发现重大缺陷[117][119] 经营情况 - 公司围绕国家能源发展战略,以改革创新为根本动力,实现业务转型、提高质量效益为目标[14] - 煤炭清洁高效利用板块发展趋势稳定向好,新签多个大型现代煤化工项目,实现航天炉海外落地"零"的突破[14] - 高端装备制造板块实现规模和领域双突破,阀门子公司被工信部认定为国家级专精特新"小巨人"企业[14] - 环保运营板块产业化推广进程稳步推进,航天环保工程技术研究院正式入驻浙江临海[14] - 绿氢工程技术板块核心装备研发进展顺利,具备0.5-100型PEM和200-1000型碱性电解制氢产品的设计、生产、供货能力[14] 财务数据 - 公司营业收入为28.07亿元,同比增长12.01%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元,同比增长12%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.80亿元,同比增长12.73%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元,同比下降13.12%[11] - 公司总资产54.62亿元,较上年末增长12.68%[24] - 归属于上市公司股东的净资产32.72亿元,较上年末增长4.30%[24] 研发情况 - 公司坚持科技创新自立自强，持续加强原创性技术、核心关键设备研发攻关和原有技术迭代升级，关键核心技术取得新突破[15] - 公司拥有完整有效的研发体系，被认定为国家级研发中心和高新技术企业[21] - 公司新获专利授权31项，参与制定6项国家标准和2项行业标准[22] - 公司持续加大关键技术攻关，成功获批"十四五"国家重点研发计划项目[22] - 公司研发费用161,040,410.63元，较上年增长25.19%[25] - 公司研发人员数量为151人，占公司总人数的24.2%[39] 安全生产 - 公司持续完善安全生产管理体系，确保公司无安全生产事故[3] - 公司强化"3+2"大安全管控，全年开展公司级安全检查48次并完成隐患整改，全员安全生产责任覆盖率100%[15] - 公司发布2023版安全生产责任体系，持续健全质量管控及问题处理机制[136] 环境保护 - 公司编制《突发环境事件应急预案》《环境风险评估报告》《环境应急资源调查报告》等内部文件，增强预防和处置环境污染事件的能力[133] - 公司研发的大规模干粉煤气化技术有效降低了碳排放，推动了煤炭资源的清洁、高效、低碳利用[128][129] - 公司每年由有资质的第三方环保监测机构对环保各项指标进行检测，历年检测数据合格[126][127] - 公司从人力、财力、物力方面加大对环境保护工作的投入，对能耗进行严格监管[126] - 公司2023年度投入环保资金1,187万元，主要用于工业废盐无害化处置技术及装置开发、园区绿化及环保检测等[121] 关联交易 - 公司与航天科技财务有限责任公司签订的金融服务协议进行了变更并调整了2023年度关联交易预计金额[147] - 公司与航天科技财务有限责任公司存在存款业务关联交易，期末存款余额为191.52万元[149] - 公司与航天科技财务有限责任公司存在授信业务关联交易，授信总额为2亿元[149] - 公司对参股公司航天氢能进行增资25,650.2948万元，增资后持有其34.35%股权[149] 股东情况 - 公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，控股股东为中国运载火箭技术研究院[159] - 公司前十大股东中不存在参与转融通业务出借股份的情况[157] - 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更[159,160] 重大诉讼 - 公司与鲁西化工集团股份有限公司就"山东鲁西化工股份有限公司原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目"签订多份合作协议[144] - 鲁西化工擅自仿建了至少两条"航天炉"技术的煤气化生产线，侵犯了公司的相关专利权[144] - 最高人民法院于2023年5月作出终审判决，驳回公司的上诉，维持原判[145]

公司代码：603698 公司简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 航天长征化学工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会 2023 年第六次会议、第四届董事 会第十六次会议、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，财务报 告审计费用人民币 80 万元，内部控制审计费用人民币 28 万元，共计 人民币 108 万元（含差旅费等费用）。独立董事对本议案发表了事前 认可意见及独立意见。 航天长征化学工程股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和航 天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所 ...

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）聘请中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中天运 ）作为公司 2023 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中天运 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中天运在资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北 京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批 复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地 址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙 人：刘红卫先生。 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 145 人。2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元，审计业务收入为 39,534.99 万元，证券业务收入为 13,186.80 万元。 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙人 ...

关于航天长征化学工程股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90002 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEŃ CPAS 关于航天长征化学工程股份有限公司 内部控制审计报告 家 00 一、内部控制审计报告 l 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) IONTEN CPAS 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90002 号 航天长征化学工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了 航天长征化学工程股份有限公司(以下简称"航天工程")2023年12月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天工程董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-019 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式 ...