业绩总结 - 2024年度公司营业收入为340,972.11万元，较去年同期增长21.46%[7][8] - 煤炭清洁高效利用业务销售收入约占公司营业收入的53.59%，工业气体运营业务收入约占37.48%[8] - 2024年末资产总计85.24亿元，较期初增长56.06%；负债合计35.57亿元，较期初增长63.10%；股东权益合计49.67亿元，较期初增长51.35%[1][2] - 本期净利润为2.2782678849亿元，上期为1.8715832577亿元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.14亿元，上期为3.74亿元[29] 市场扩张和并购 - 2024年4月12日公司以256,502,948.00元现金支付取得航天氢能有限公司15.48%股权[179] 新产品和新技术研发 - 本期研发支出合计247,438,802.36元，上期为161,040,410.63元[177] 其他新策略 - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[55][56] - 金融负债初始确认分为四类[56][57][58] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值会计处理并确认坏账准备[59] 其他要点 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止，以一年12个月作为正常营业周期，以人民币为记账本位币[41][42][43] - 公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项[39] - 公司与客户业务合同包含煤炭清洁高效利用、高端装备制造、工业气体运营三类履约义务[89] - 截至2024年12月31日，公司前五大客户的应收账款和合同资产期末余额占合计数的比例为62.85%[193] - 截至2024年12月31日，公司无带息负债[195]

审计信息 - 审计公司于2025年3月28日出具审核公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的审计报告[2] 资金往来数据 - 航天科技财务有限责任公司2024年期初余额191,516.66万元，年度累计发生906,352.15万元，偿还337,700.08万元，期末余额261,573.14万元[10] - 西安航天源动力工程有限公司应收账款2024年度累计发生2.33万元，期末余额2.33万元[10] - 北京航化节能环保技术有限公司应收账款2024年期初余额99.06万元，年度累计发生18.00万元，偿还10.80万元，期末余额7.20万元[10] - 航天新商务信息科技有限公司其他应收款2024年期初余额407.04万元，偿还590.93万元，期末余额15.17万元[10] - 航天万源实业有限公司其他应收款2024年期初余额61.83万元，偿还50.16万元，期末余额11.67万元[10] - 大连航天长征科技发展有限公司其他应收款2024年期初余额3.06万元，年度累计发生30.14万元，偿还3.90万元，期末余额29.30万元[11] - 中国长城工业集团有限公司其他应收款2024年度累计发生23.27万元，偿还19.39万元，期末余额3.88万元[11] - 北京航天石化技术装备工程有限公司预付账款2024年度累计发生4,988.01万元，偿还4,507.74万元，期末余额480.27万元[11] - 西安航天源动力工程有限公司预付账款2024年度累计发生288.00万元，期末余额288.00万元[11] 事务所及人员信息 - 大信会计师事务所执业证书编号为11010141，批准执业日期为2011年09月09日[15] - 中磊会计师事务所注册会计师石晨起证书编号为110001690086，出生日期为1985 - 09 - 20[16] - 中天运会计师事务所注册会计师王晶晶证书编号为110002043760，出生日期为1986 - 01 - 02，发证日期为2015年05月08日[18]

审计相关 - 大信会计师事务所审计航天工程2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师事务所认为航天工程在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是航天工程董事会责任[3] - 大信会计师事务所对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 事务所信息 - 大信会计师事务所注册资本5030万元[10] - 批准执业日期为2011年09月09日，文号京财会许可[2011]0073[11]

航天长征化学工程股份有限公司 本人付磊，1951 年 12 月出生，中国国籍，博士，会计学专业教 授，无境外居留权。历任第一创业证券股份有限公司独立董事，荣盛 房地产发展股份有限公司独立董事，山西广和山水文化传播股份有限 公司独立董事，酒鬼酒股份有限公司独立董事，江河创建集团股份有 限公司独立董事，北京九强生物技术股份有限公司独立董事。现任首 都经济贸易大学教授，中银基金管理有限公司(非上市公司)独立董事。 曾任公司第三届、第四届董事会独立董事，现已离任。 二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合（ 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 公 司章程》 独立董事工作制度》等相关法律法规对独立董事任职资格 和独立性的规定和要求。 独立董事 2024 年度述职报告 ——付磊 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定 ...

会议情况 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年召开4次审计、1次薪酬考核、3次独立董事专门会议[6][7] 报告披露 - 按时编制披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[15] 人事聘任 - 独立董事同意聘任2024年度审计机构和副总经理（财务负责人）[17][18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职为董事会决策提建议[22]

会议情况 - 2024年度独立董事任期内公司召开2次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[5] - 召开2次提名、1次薪酬与考核、2次独立董事专门会议，独立董事均参加[6][7] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》，披露财务数据和重要事项[15] 议案审核 - 独立董事审核多项议案，认为关联交易合理、候选人具备任职资格等[12][17][19] 其他事项 - 独立董事任职期间公司无变更承诺、股权激励等事项[14][15][16][20]

会议情况 - 2024年1 - 7月召开6次董事会、4次股东大会，独立董事全出席[4] - 任职期间召开1次提名、1次薪酬与考核、2次独立董事专门会议，均亲自参加[5][6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年度报告》《2024年第一季度报告》[14] 审核事项 - 审核关联交易、补选独立董事、高管薪酬等议案，认为合规合理[12][17] 其他情况 - 任职期间不涉及变更承诺等事项，内控体系完善[13][14]

会议情况 - 2024年1 - 7月召开6次董事会、4次股东大会，独立董事全出席[5] - 任职期间召开4次审计等会议，独立董事均参加[6][8] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等并披露财务数据[15] 议案审核 - 独立董事审核多项议案，认为合理合规[13][19][20] 内控情况 - 公司建立完善内控体系，评价报告反映实际情况[16] 其他事项 - 任期内不涉及变更承诺等事项[14][15][17][18][20]

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——曹俊雅 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 10 月- 12 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹俊雅，1981 年 8 月出生，中国国籍，博士，中共党员，无 境外居留权。历任中国矿业大学 北京）化学工程系讲师、副教授、 系副主任，现任中国矿业大学（ 北京）化学工程系教授、系主任，航 天长征化学工程股份有限公司独立董事。 二）是否存在影响独立性的情况说明 二、独立董事年度履职情况 一）出席董事会和股东大会情况 本人任职期间，坚持以谨慎态度勤勉履职，认真阅读公司报送的 ...

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年召开4次审计、2次提名、3次独立董事专门会议，独董均参加[5][6] 报告披露与决策 - 按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[14] - 独立董事同意聘任审计机构和副总经理（财务负责人）[16][17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]