| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2024年年度股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,104,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 27.6961 | | 总数的比例（%） | | 浙江晨丰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 本次会议由公司董事会召 ...

股东会信息 - 公司2025年4月29日公告2024年年度股东会通知[4] - 股东会2025年5月20日下午2:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 出席股东及代表26人，代表股份34,104,641股，占比27.6961%[10] 议案审议 - 审议9项议案，各议案表决同意率超99%[13][14][16][17][18][19][20][21][23] - 中小投资者对议案表决同意率超80%[23] 结果情况 - 本次股东会审议通过全部议案，表决结果合法有效[24][25]

文章核心观点 - 浙江晨丰科技股份有限公司2024年营收微增但净利润大幅下滑、财务费用激增，面临多种风险，需优化业务结构、加强成本控制和风险管理以实现可持续发展 [1][23] 营收与净利润情况 - 2024年公司实现营业收入12.66亿元，同比增长1.83%，得益于新能源发电和配售电收入增加，电气机械及器材制造行业营收同比减少9.32%，电力、热力生产和供应业营收同比增长333.58% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1108.70万元，同比下降86.78%，主要因2023年资产收储处置收益致基数大，本期无大额此类损益且固定资产折旧增加 [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为308.53万元，同比下降86.50%，反映核心业务盈利能力减弱 [4] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降86.00%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，同比下降85.71%，影响投资者收益预期 [5][6] 费用情况 - 2024年销售费用为1031.83万元，同比减少9.92%，系销售业务费及销售人员薪酬减少，可能影响市场拓展 [7][8] - 管理费用为6794.61万元，同比增加22.78%，因折旧摊销费增加，需关注管理效率 [7][9] - 财务费用为6474.05万元，同比增加96.52%，因利息支出增加，需优化融资结构降低成本 [7][10] - 研发费用为4150.13万元，同比减少10.38%，可能影响创新能力和产品竞争力 [7][11] 研发投入与人员情况 - 2024年公司研发投入4150.13万元，全部为费用化研发投入，占营业收入比例为3.28%，表明重视技术创新 [12] - 公司研发人员142人，占总人数比例为10.92%，年龄结构合理但学历结构有待优化 [13] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，同比增长78.28%，因新能源业务发电和配售电销售收到现金增加，经营造血能力增强 [14][15] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.22亿元，因购建固定资产现金支出增加，需关注投资回报率和资金流动性 [14][16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1421.88万元，因借款额减少及分红，借款减少为控制债务风险，分红是对股东回报 [14][17] 风险情况 - 照明行业面临原材料价格波动、市场竞争和采购集中等风险，电力行业面临新能源业务区域集中、可再生能源补贴发放滞后和弃风弃光限电等风险 [18] - 公司还面临控制权稳定性、物流不稳定等多方面风险，需加强风险管理 [19] 管理层报酬情况 - 董事长兼总经理丁闵报告期内从公司获得税前报酬总额为66.63万元 [20][21] - 副总经理张锐、刘余、魏一骥、徐燕、华亮亮报告期内从公司获得税前报酬总额分别为42.45万元、64.43万元、63.64万元、26.93万元、29.97万元 [22] - 财务总监钱浩杰报告期内从公司获得税前报酬总额为30.75万元 [23]

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 宏亿电子作为公司控股子公司期间，公司存在为支持宏亿电子日常经营 发生的财务资助及提供担保的情况，本次交易各方已对上述财务资助和担 保事项在本次交易交割完成前全部解除约定了解决方案，采取了必要的风 险控制措施。本次交易完成后，公司及子公司不存在向宏亿电子提供财务 资助、提供担保、委托理财等情形，宏亿电子不存在占用公司资金的情况。 公司将根据相关事项的进展情况，及时履行相应的审批程序及信息披露 义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。 关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技""上市公 司"）拟将其持有的控股子公司景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简 称"宏亿电子"或"交易标的"）67%股权转 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司 3 位独立董事 均投出赞成票，并同意将该议案提交至董事会审议。 2.董事会会议审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对、 0 票弃权。关联董事丁闵先生、张锐女士、童小燕女士、刘余先生回避表决。 3.监事会会议审议和表决情况 公司于 202 ...

公司代码：603685 公司简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 本事项尚需提交公司股东会审议 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研 | | --- | | 究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业， | | 房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业， | | 农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建 | | 筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作 | | 等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家 | 2.投资者保护能力 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | -- ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券 415 万 ...

公司治理 - 2024年完成董事会及审计委员会换届，第四届审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[2] 审计工作 - 2024年度审计委员会召开6次会议[3] - 建议续聘天健会计师事务所执行2025年度审计工作[5] 内控监督 - 2024年构建全流程监督体系，2025年将提升效能加强合作[10] 财务评价 - 认为公司财务报告真实准确完整，对财务和审计部门评价良好[7][8]

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及授信额度内 对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：海宁明益电子科技有限公司（以下简称"明益电子"）、赤 峰辰光新能源有限公司（以下简称"赤峰辰光"）、赤峰启航新能源有 限公司（以下简称"赤峰启航"）、赤峰松州新能源有限公司（以下简 称"赤峰松州"）、赤峰鑫晟新能源有限公司（以下简称"赤峰鑫晟"）、 赤峰玉龙供电有限公司（以下简称"赤峰玉龙"）、科尔沁左翼中旗恒 硕新能源有限公司（以下简称"左中恒硕"）、科尔沁左翼中旗鸿泰发 电科技有限公司（以下简称"左中鸿泰"）、科尔沁左翼中旗泰阳发电 科技有限公司（以下简称"左中泰阳"）、奈曼旗广星配售电有限责任 公司（以下简称"奈曼旗广星"）、奈曼旗融丰新能源有限公司（以下 简称"奈曼旗融丰 ...