公司人事变动 - 晨丰科技于2025年9月8日召开第四届董事会2025年第六次临时会议 [1] - 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 聘任董建钊先生为公司财务总监 [1] - 财务总监任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月8日召开第四届第六次董事会临时会议 审议关于聘任财务总监的议案等文件[1] - 会议以现场结合通讯表决方式在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室举行[1] 财务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成中 电气机械及器材制造行业占比81.08%[1] - 电力和热力生产和供应业占比13.07% 其他业务占比5.86%[1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为32亿元[1]

人事变动 - 2025年9月8日会议同意聘任董建钊为财务总监[3] - 董建钊任期至第四届董事会任期届满[3] 个人履历 - 董建钊1981年生，有注册会计师等资质[5] - 曾在多家公司任财务总监，2025年8月至今任副总监[5] 其他情况 - 董建钊未持股，无关联关系及违规情况[5]

会议信息 - 公司于2025年9月8日召开第四届董事会2025年第六次临时会议[3] - 会议通知于2025年9月4日以现场及邮件方式送达[3] - 会议应到董事9人，实到9人，通讯表决出席9人[3] 人事变动 - 董事会同意聘任董建钊为公司财务总监[4] - 《关于聘任财务总监的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[5]

公司人事变动 - 晨丰科技于2025年9月8日召开第四届董事会2025年第六次临时会议 [1] - 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 聘任董建钊为公司财务总监 [1] - 财务总监任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1]

公司高管变动 - 财务总监钱浩杰因工作变动于2025年9月3日离任 [2] - 原定任期截止日为2027年10月10日 [2]

公司信息 - 公司证券代码为603685，简称为晨丰科技[1] - 债券代码为113628，简称为晨丰转债[1] 人员变动 - 财务总监钱浩杰于2025年9月3日因工作变动提交辞职报告[2][4] - 原定任期到2027年10月10日，离任后任财务主管[4] - 公司将尽快完成财务总监聘任工作[2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入5.80亿元 [1] - 归母净利润1386.65万元 同比上涨23.70% [1] - 经营活动现金净流入1.66亿元 同比上涨40.36% 实现连续2年增长 [1] - 摊薄每股收益0.08元 同比上涨14.29% [3] 盈利能力指标 - 毛利率16.46% 较上季度提升2.25个百分点 [3] - ROE为1.19% 较去年同期增加0.16个百分点 [3] - 总资产周转率0.16次 [4] - 存货周转率1.71次 同业排名第40 [4] 资本结构与股东情况 - 资产负债率67.49% 较上季度下降0.72个百分点 [3] - 股东户数1.14万户 前十大股东持股比例72.86% [4] - 香港驥飛實業有限公司持股23.40%为第一大股东 [4] - 闵姓股东持股20.00%为第二大股东 [4]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 [20][77] - 相关公司章程修订及制度调整议案已获董事会和监事会全票通过 [23][79] - 此次调整基于新公司法配套制度规则实施要求 符合最新监管规定 [20][77] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月12日14点召开第四次临时股东大会 [2][5] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [2][3] - 股权登记日为会议召开前 具体日期未明确披露 [10] 制度体系全面修订 - 修订23项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度 [24][58] - 新制定5项专项管理制度 涵盖市值管理、舆情管理、股份变动管理等领域 [59][68] - 部分制度修订需经股东大会审议通过后方可生效 [22][32][44] 半年度报告批准 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会和监事会全票审议通过 [18][75] - 报告内容符合监管要求 真实准确反映公司半年度经营状况 [75] 会议召开情况 - 董事会临时会议于8月27日召开 应到董事9人实到9人 其中8人以通讯方式参会 [18] - 监事会临时会议同日召开 应到监事3人实到3人 其中2人以通讯方式参会 [74] - 两次会议召集程序均符合公司法和公司章程规定 [18][74]

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月27日通过董事会决议取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 同时免去马德明先生监事及监事会主席职务和齐海余先生监事职务 [3] - 公司同步修订《公司章程》 将"股东大会"表述调整为"股东会" 删除或修改"监事会""监事"相关表述为"审计委员会""审计委员会成员" [4] - 公司制定多项新制度包括《独立董事专门会议制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》等 相关制度已通过董事会审议 部分需提交股东会批准后执行 [5][6] 财务与经营披露 - 公司2025年半年度报告未经审计 董事会确认报告内容真实准确完整 全体董事出席董事会会议 [1] - 报告期内未实施利润分配或公积金转增股本预案 未发生控股股东变更及重大经营事项 [2]