（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月30日，晨丰科技发布公告称，公司第四届董事会2025年第十一次临时会议审议通过 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更注册资本及修订的议案》《关于聘任副总经 理的议案》等多项议案。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月30日，晨丰科技发布公告称，公司于2025年12月29日召开第四届董事会2025年第十 一次临时会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任刘永志先生为公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召 开第四届董事会 2025 年第十一次临时会议，审议通过《关于聘任副总经理的议 案》。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由公司总经理提名，经公司 董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘永志先生（简历附后）为公司 副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：刘永志先生简历 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-126 浙江晨丰科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：刘永志先生简历 刘永志先生，汉族，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 高级工程师。主要工作经历如下：2010 年 8 月至 2021 年 10 月任中国大唐集团 有限公司内蒙古分公司蒙东事业部副总经理；2021 年 10 月至 2023 年 9 月任金 麒麟新能源股份有限公 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-125 浙江晨丰科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 "晨丰转债"累计转股数量为 32,465,747 股，公司总股本由 169,000,000 股增加至 201,465,747 股，公司注册资本由人民币 169,000,000 元增加至人民币 201,465,747 元。 本次发行完成后，公司总股本由 201,465,747 股增加至 250,950,568 股，公 司注册资本由人民币 201,465,747 元增加至人民币 250,950,568 元。 一、关于变更注册资本的基本情况 因公司可转换公司债券转股、向特定对象发行 A 股股票事项完成，公司总股 本由 169,000,000 股增加至 250,950,568 股，注册资本相应由 169,000,000 元变 更为 250,950,568 元，具体变动情况如下： （一）因可转换公司债券转股导致的公司注册资本变更 经中国证券监督管理委员 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-124 浙江晨丰科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的 大额存单、结构性存款、协定存款、定期存款等现金管理产品。 投资金额：不超过人民币 41,890.52 万元（含本数） 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事 会 2025 年第十一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》。保荐人长江证券承销保荐有限公司对本事项发表了明确同意的核查 意见。本事项无需提交股东会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承 诺的金融机构的大额存单、结构性存款、协定存款、定期存款等现金管理产品， 且投资期限不超过 12 个月，但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策 及相关法律法规政策发生变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。 一、投资情况 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：协定存款。 投资金额：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与浙商银行 股份有限公司北京分行（以下简称"浙商银行"）签订了《浙商银行协定存款协 议》。截至 2025 年 12 月 30 日，募集资金账户余额为 25,877.80 万元，公司对募 集资金账户进行了协定存款管理，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而 变动，最终收益以银行结算为准。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会 2025 年第十一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，公司董事会同意公司使用额度不超过人民币 41,890.52 万元（含本数）的 闲置募集资金购买现金管理产品，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司同日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

二〇二六年一月 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2026 | 年第一次临时股东会参会须知 3 | | --- | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | | 6 | 2026 年第一次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 2 2026 年第一次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议 须知，望出席股东会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 晨丰科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-127））。公司根据《公司法》《证券法》《上市 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-127 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026年第一次临时股东会 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-123 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第十一次临时会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 2.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 因公司可转换公司债券转股、向特定对象发行 A 股股票事项完成，公司总股 本由 169,000,000 股增加至 250,950,568 股，注册资本相应由 169,000,000 元变 更为 250,950,568 元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 29 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届董事会 2025 年第十一次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 12 月 26 日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议 应到董 ...

格隆汇12月30日丨晨丰科技(603685.SH)公布，公司于2025年12月29日召开第四届董事会2025年第十一 次临时会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由公 司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘永志先生为公司副总经理，任期 自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...