（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，晨丰科技发布公告称，公司无违规担保和逾期担保情况，不存在为控股 股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。 ...

担保情况 - 为控股孙公司辽宁北网担保不超4000万元，累计担保余额9000万元[2] - 担保协议保证额度4000万元，方式为连带责任保证[9] - 截至披露日，公司实际对外担保总额96260万元，占近一期经审计净资产83.65%[13] 辽宁北网情况 - 2025年9月30日资产4285.62万元，负债1166万元，净资产3119.62万元[7] - 2025年1 - 9月营收115.82万元，净利润 - 557.79万元[7] - 成立于2024年6月5日，注册资本4000万元[6] 审批情况 - 2025年6月20日董事会、监事会审议通过担保议案[4] - 2025年7月9日股东会审议通过上述议案[5]

公司动态 - 晨丰科技全资成立了新子公司北网新能(内蒙古)能源有限公司 [1] - 新公司注册资本为6000万元人民币 [1] - 新公司的经营范围涵盖电技术服务、风力发电技术服务、储能技术服务、太阳能发电技术服务等 [1] 行业与业务布局 - 公司通过新设子公司，业务范围扩展至新能源技术服务领域，具体包括风电、太阳能发电和储能技术服务 [1]

发行流程 - 2023年5月10日第三届董事会2023年第一次临时会议同意本次发行[27] - 2023年11月8日2023年第三次临时股东会同意本次发行并授权董事会办理相关事宜[27] - 2024年9月20日第三届董事会2024年第八次临时会议将相关有效期延长12个月（2024年11月8日至2025年11月7日）[28] - 2024年10月10日2024年第五次临时股东会拟将相关有效期延长12个月（2024年11月8日至2025年11月7日）[29] - 2025年2月28日收到上交所审核意见，认为本次发行符合要求[32] - 2025年4月10日收到中国证监会同意注册批复[32] - 2025年6月9日第四届董事会2025年第二次临时会议审议通过调整发行价格和募集资金总额议案[29] - 2025年10月13日第四届董事会2025年第八次临时会议将相关有效期延长12个月（2025年11月8日至2026年11月7日）[30] - 2025年10月29日2025年第五次临时股东大会审议通过延长有效期议案[31] 发行数据 - 截至2025年12月3日长江保荐收到认购资金总额为429,528,246.28元[33] - 截至2025年12月4日10时，发行股票总数量为49,484,821股，发行价格为8.68元/股，募集资金总额为429,528,246.28元，净额为418,905,189.67元[34] - 本次向特定对象发行股票数量为49,484,821股，由丁闵全额认购，未超发行前总股本30%，不低于拟发行数量70%[40] - 发行定价基准日为2023年5月10日，原认购价格8.85元/股，经权益分派调整后为8.68元/股[41][43][44] - 本次发行费用（不含增值税）为10,623,056.61元[45] 股权结构 - 本次发行新增股份完成登记后，公司总股本将从201,465,747股增加至250,950,568股[64] - 本次发行将增加49,484,821股有限售条件流通股，发行后占总股本19.72%[64] - 发行前无限售条件股份为201,465,747股，占比100%，发行后占比80.28%[64] - 发行后丁闵持股83,285,202股，占比33.19%，为第一大股东[61] - 发行后香港骥飞实业有限公司持股39,546,000股，占比15.76%[61] - 发行后杭州宏沃自有资金持股10,824,600股，占比4.31%[61] - 截至2025年11月20日，发行前香港骥飞实业有限公司持股占比19.63%，丁闵持股占比16.78%[62] 其他要点 - 公司注册资本为20,146.57万元[26] - 2023 - 2024年公司多次进行利润分配，影响发行价格调整[43] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[46] - 本次向特定对象发行的股票将在上交所主板上市[48] - 发行对象丁闵为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，本次发行构成关联交易[51] - 发行对象丁闵为专业投资者，风险承受能力等级与本次发行风险等级相匹配[54] - 本次发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款[67][68] - 本次发行不会导致公司控制权、治理结构、董高研人员结构变化[65][69][70] - 除丁闵认购构成关联交易外，本次发行不会新增关联交易和同业竞争[71] - 本次发行履行必要内外部决策审批程序，获董事会、股东会、上交所审核通过及中国证监会同意注册批复[73] - 发行对象丁闵认购资金来源合法合规，非私募投资基金，无需登记备案[74] - 保荐人核查发行情况报告书无虚假记载等，对真实性等担责[79] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾，对引用内容担责[84] - 审计机构确认发行情况报告书引用审计报告无虚假等，担责[90] - 验资机构确认发行情况报告书引用验资报告无虚假等，担责[94] - 备查文件包括证监会批复、保荐书、法律意见书等[96] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，地址为海宁市盐官镇园区四路10号[97] - 公司联系电话和传真为0573 - 87618171[97] - 查阅时间为股票交易日上午9:00~11:30，下午13:00~16:30[97]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及文件通过上交所备案[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] - 本次发行具体情况详见上交所网站披露文件[1] 公告时间 - 公告发布于2025年12月10日[3]

发行决策 - 2023 - 2025年公司多次董事会、股东大会审议通过发行及调整相关议案[10][11][12] - 发行相关决议及授权有效期经两次延长共24个月[13][14][15] 发行结果 - 发行价格8.68元/股，募集资金总额429,528,246.28元[17][18][20] - 发行数量49,484,821股，由丁闵认购，不超发行前总股本30%[21] - 截至2025年12月4日10时，募集资金净额418,905,189.67元[22] 资金处理 - 本次发行计入实收股本49484821元，计入资本公积369420368.67元[23] 合规情况 - 发行对象为丁闵，未超35名，构成关联交易，已履行审批程序[24][25] - 丁闵资金来源合法合规，发行依法取得必要批准授权[26][28]

募集资金情况 - 向自然人丁闵发行49,484,821股，每股面值1元，发行价8.68元，募集资金总额429,528,246.28元[4] - 发行费用不含税金额10,623,056.61元，募集资金净额418,905,189.67元[4][5] - 坐扣承销、保荐费后，421,028,246.28元于2025年12月4日汇入公司账户[12] 股本变更情况 - 原注册资本和实收股本均为201,465,747元[4] - 新增实收股本49,484,821元，变更后注册资本和累计实收股本均为250,950,568元[5] - 有限售条件流通股49,484,821元，占比19.7190%；无限售条件流通股201,465,747元，占比80.2810%[7] 发行费用明细 - 申报和实际发生发行费用总额均为10,623,056.61元[14] - 承销、保荐费不含增值税金额为8,500,000.00元[14] - 审计验资费不含增值税金额为1,415,094.34元[14] - 律师费不含增值税金额为566,037.74元[14] - 信息披露及登记费用等不含增值税金额为141,924.53元[14]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量为49,484,821股，由丁闵全额认购[7] - 发行定价基准日为2023年5月10日，初始认购价格8.85元/股，调整后为8.68元/股[8][9][11] - 调整后募集资金总额429,528,246.28元，扣除费用后实际募集净额418,905,189.67元[11][12] - 发行对象所认购股份36个月内不得转让[13] - 2024年12月23日调整后发行价格为8.69元/股，认购款总额430,023,094.49元[23] - 2025年6月9日调整后认购价格为8.68元/股，募集资金总额429,528,246.28元[24] - 截至2025年12月3日，保荐人收到认购资金总额429,528,246.28元[27] - 截至2025年12月4日10时，发行股票总数量为49,484,821股，募集资金净额418,905,189.67元[27] 利润分配 - 2023年年度利润分配以169,005,534股为基数，每10股派现金红利1.50元[9] - 2024年半年度利润分配以169,007,404股为基数，每10股派现金红利0.14元[9] - 2024年年度利润分配以169,007,951股为基数，每10股派现金红利0.08元[9] 决策与审批 - 2023年5月10日第三届董事会2023年第一次临时会议同意本次发行[17] - 2024年9月20日第三届董事会2024年第八次临时会议将发行决议有效期和授权有效期延长12个月至2025年11月7日[18] - 公司向特定对象发行股票股东会决议及授权有效期延长12个月至2026年11月7日[20] - 2024年4月27日，公司公告上交所受理向特定对象发行股票申请[35] - 2025年2月28日，公司公告上交所审核通过向特定对象发行股票申请，4月10日，公告获中国证监会注册批复[21][35] 其他 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，承销方式为代销[3][4] - 本次发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者和C3及以上普通投资者可参与认购[32] - 发行对象丁闵为公司控股股东等，本次发行构成关联交易[33] - 保荐人将督导发行人履行信息披露义务和手续[36] - 项目协办人为王睿，保荐代表人为肖海光、黄福斌，法定代表人为高稼祥[42] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[43]

公司动态 - 晨丰科技于12月5日新设立全资子公司北网新能（内蒙古）能源有限公司 [2][4] - 新公司注册资本为6000万人民币，法定代表人为刘余 [2][4] - 新公司经营范围涵盖电技术服务、风力发电技术服务、储能技术服务、太阳能发电技术服务 [2][4] 战略布局 - 晨丰科技通过设立全资子公司，正式进入新能源技术服务领域 [2][4] - 公司业务布局扩展至风力发电、太阳能发电及储能等关键新能源细分市场 [2][4] - 新公司注册于内蒙古，显示公司可能着眼于该地区丰富的风能及太阳能资源进行业务拓展 [2][4]

公司新设子公司 - 晨丰科技全资控股的新公司北网新能（内蒙古）能源有限公司于近日成立 [1] - 新公司法定代表人为刘余，注册资本为6000万人民币 [1] - 新公司经营范围涵盖电技术服务、风力发电技术服务、储能技术服务、太阳能发电技术服务等 [1] 行业与业务布局 - 晨丰科技通过新设子公司，业务范围扩展至风电、太阳能发电及储能技术服务领域 [1] - 公司此次投资表明其正积极布局新能源技术服务的业务版图 [1]