证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-043 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,434,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2074 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 7、《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 8、《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》 11、《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 12、《关于公司 2024 年度对外提供担保的议案》 13、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 14、《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 202 ...

回购情况 - 2024年2月20日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额1600 - 3200万元，价格上限9.77元/股[2] - 实际回购188.28万股，金额1600.0918万元，均价8.50元/股[2][5] - 2024年4月30日完成回购，占总股本0.73%[2][5] 后续安排 - 回购股份拟披露结果12个月后出售，3年内未用部分注销[8] 影响说明 - 本次回购不影响偿债及持续经营，不改变控制权和上市地位[5]

产量销量 - 2024年1 - 3月电子胶粘材料产量573.85万平方米、销量1112.61万平方米[2] - 2024年1 - 3月工业胶粘材料产量11098.79万平方米、销量11065.60万平方米[2] - 2024年1 - 3月光学胶膜材料产量342.87万平方米、销量296.36万平方米[2] - 2024年1 - 3月化工新材料产量2968.48吨、销量204.80吨[2] - 2024年1 - 3月特种纸产量14954.76万平方米、销量5442.70万平方米[2] 销售金额 - 2024年1 - 3月电子胶粘材料销售金额9172.17万元[2] - 2024年1 - 3月工业胶粘材料销售金额21413.13万元[2] - 2024年1 - 3月光学胶膜材料销售金额3322.12万元[2] - 2024年1 - 3月化工新材料销售金额263.57万元[2] - 2024年1 - 3月特种纸销售金额4012.58万元[2] 销售单价 - 2024年1 - 3月电子胶粘材料销售单价8.24元/平方米，较2023年同期下降12.06%[3] - 2024年1 - 3月工业胶粘材料销售单价1.94元/平方米，较2023年同期下降2.02%[3] - 2024年1 - 3月光学胶膜材料销售单价11.21元/平方米，较2023年同期下降8.49%[3] - 2024年1 - 3月化工新材料销售单价12.87元/千克，较2023年同期下降15.99%[3] - 2024年1 - 3月特种纸销售单价0.74元/平方米，较2023年同期上升1.37%[3]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入388,751,633.43元，较上年同期增长32.70%[4][7] - 2024年第一季度营业总收入388,751,633.43元，较2023年第一季度的292,949,553.85元增长约32.7%[19] - 2024年第一季度营业收入60,013,524.82元，2023年第一季度为65,580,535.22元[26] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润21,579,719.61元，较上年同期增长161.08%[4][8] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,050,467.17元，较上年同期增长223.17%[4] - 2024年第一季度净利润22,013,707.99元，较2023年第一季度的11,604,158.02元增长约89.7%[20] - 2024年第一季度净利润6,792,148.85元，2023年同期为449,597.02元[27] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.094元/股，较上年同期增长141.03%[4] - 2024年第一季度稀释每股收益0.094元/股，较上年同期增长141.03%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.094元/股，2023年第一季度为0.039元/股，增长约141%[21] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率1.68%，较上年增加0.83个百分点[4] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产2,253,668,899.55元，较上年度末增长5.95%[5] - 2024年3月31日公司货币资金为318,971,750.83元，较2023年12月31日的283,738,723.11元有所增加[16] - 2024年3月31日公司应收款项融资为40,404,542.26元，较2023年12月31日的27,893,280.47元有所增加[16] - 2024年3月31日公司预付款项为32,146,365.12元，较2023年12月31日的15,686,079.45元有所增加[16] - 2024年3月31日公司长期应收款为6,310,600.00元，较2023年12月31日的1,545,200.00元有所增加[17] - 2024年3月31日公司在建工程为134,145,354.79元，较2023年12月31日的76,576,287.10元有所增加[17] - 2024年3月31日公司使用权资产为63,135,291.20元，较2023年12月31日的24,234,315.11元有所增加[17] - 2024年3月31日公司资产总计为2,253,668,899.55元，较2023年12月31日的2,127,041,019.00元有所增加[17] - 2024年3月31日流动资产合计352,631,980.78元，2023年12月31日为370,463,917.97元[24] - 2024年3月31日非流动资产合计1,175,144,236.45元，2023年12月31日为1,163,492,389.02元[25] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,291,961,752.82元，较上年度末增长0.74%[5] - 2024年第一季度所有者权益合计1,298,677,371.22元，较上期的1,288,737,966.22元增长约0.8%[19] - 2024年3月31日所有者权益合计1,338,666,059.56元，2023年12月31日为1,343,969,177.47元[26] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数11,253户[10] - 2024年第一季度前10名无限售条件股东中，周晓南持股46,264,240股，周晓东持股42,839,600股，周锦涵持股13,000,000股[11] 股份回购相关 - 2024年2月18日公司拟以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于1600万元且不超过3200万元，回购价格不超过13.52元/股，期限不超过3个月[14] 募集资金变更相关 - 2024年公司拟将“年产6800万平方米电子材料扩建项目”剩余募集资金17139.71万元变更至“年产8600万平方米电子材料技改项目”，该项目拟投入总金额20891.72万元[15] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本367,832,542.37元，较2023年第一季度的285,587,622.38元增长约28.8%[19] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润22,732,837.87元，较2023年第一季度的11,067,704.89元增长约105.4%[20] - 2024年第一季度营业利润5,729,304.56元，2023年同期为605,896.65元[27] 负债相关 - 2024年第一季度流动负债合计685,918,149.29元，较上期的662,367,219.04元增长约3.6%[18] - 2024年第一季度非流动负债合计269,073,379.04元，较上期的175,935,833.74元增长约52.9%[18] - 2024年第一季度负债合计954,991,528.33元，较上期的838,303,052.78元增长约13.9%[18] - 2024年3月31日负债合计189,110,157.67元，2023年12月31日为189,987,129.52元[25] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -3,381,523.59元，较上年同期减少865,885.39元[4][9] - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金349,380,831.86元，较2023年第一季度的286,173,924.59元增长约22.1%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计357,444,998.47元，流出小计360,826,522.06元，净流量为 -3,381,523.59元；2023年同期流入290,753,706.26元，流出293,269,344.46元，净流量 -2,515,638.20元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计49,250,878.82元，2023年同期为58,584,829.42元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计92,789,507.59元，2023年同期为84,617,417.74元[28] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计96,026,960.70元，流出小计117,660,568.50元，净流量 -21,633,607.80元；2023年同期流入70,751,419.86元，流出86,154,130.89元，净流量 -15,402,711.03元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计105,337,360.00元，2023年同期为57,032,503.78元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计10,939,679.56元，2023年同期为54,327,889.45元[29] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计189,566,941.07元，流出小计133,934,879.11元，净流量55,632,061.96元；2023年同期流入18,471,798.86元，流出53,476,213.66元，净流量 -35,004,414.80元[24] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物影响为52,182.11元，2023年同期为 -3,137,649.63元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额30,669,112.68元，期初余额282,938,717.95元，期末余额313,607,830.63元；2023年同期净增加额 -56,060,413.66元，期初余额174,913,168.03元，期末余额118,852,754.37元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额37,355,139.09元，2023年同期为 - 24,486,241.85元[29] 费用相关 - 2024年第一季度管理费用3,626,614.02元，2023年同期为2,386,771.57元[27] - 2024年第一季度财务费用478,710.82元，2023年同期为1,859,886.92元[27] 投资收益相关 - 2024年第一季度投资收益10,338,663.67元，2023年同期为2,355,238.84元[27]

公司业绩 - 公司2023年度可供股东分配的利润为354,404,867.25元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）[4] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为11.81%[4] - 公司2023年营业收入为1558.57亿元，同比增长10.23%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.66亿元，同比增长872.76%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为14.78亿元，同比下降22.86%[12] - 公司2023年末净资产为1282.46亿元，同比增长32.47%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.09%，较去年同期增加4.49个百分点[12] - 公司2023年第四季度营业收入为46.13亿元，净利润为1.77亿元[13] - 公司2023年完成营业收入15.59亿元，比上年同期增长10.23%；净利润为5,656.89万元，比上年同期增长872.76%[16] 产品销售 - 公司主要产品电子级胶粘材料2023年主营业务收入较2022年增长10.21%[12] - 公司主要产品工业级胶粘材料2023年主营业务收入较2022年增长8.63%[12] - 公司主要从事工业胶粘材料、电子光学胶粘材料、特种纸的研发、生产和销售[20] 市场趋势 - 全球胶粘剂市场规模逐年稳步递增，2023年达到643亿美元，预计2024年将达到689亿美元[20] - 中国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，未来5年汽车市场仍将保持稳定小幅增长，拉动相关胶粘材料需求增长[21] - 2023年全球消费电子设备收益预计将达到9,470亿美元，同比增长3.1%[24] - 2022年中国消费电子市场规模达到约18,649亿元，预计在2024年将增至19,772亿元[24] 公司发展战略 - 公司积极推进非公开项目建设，加快市场布局，提升装备先进性，推动产业升级[16] - 公司与国内面板企业建立稳固合作关系，多款产品实现国产化替代，成为行业内终端厂商本土化材料供应商[18] - 公司将持续加大研发投入，提升创新能力，优化产品结构，打造新材料行业世界级百年品牌[109] 竞争对手 - 公司竞争对手包括3M、德莎、日东电工等全球胶粘产品制造商[66] - 公司主要竞争对手包括3M、Tesa、Nitto Denko、Avery Dennison和Henkel等国际领先企业[72] 环保与安全 - 公司报告期内排放大气污染物包括臭气浓度、氮氧化物、二氧化硫等，废气排口设施名称包括转轮+RTO、冷凝器等[180] - 公司废水设施采用调节+混凝+絮凝+气浮+水解酸化+接触氧化+SBR工艺处理水污染物[188] - 公司定期开展环保设备、设施检查，重点强化环保设施关键部位定期检查与维护，保证设施正常运行，确保污染物达标排放[192]

人员与客户数据 - 截至2023年末，事务所拥有合伙人85人，执业注册会计师419人，签过证券服务业务审计报告的222人[1] - 2022年度上市公司年报审计客户90家，收费总额8123.04万元[1] - 参与审计化学原料和制品制造业上市公司9家、新三板公司6家[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入6.147284亿元，审计业务收入5.544433亿元，证券业务收入1.606201亿元[1] 人员审计经验 - 项目合伙人钱俊峰近三年签或复核8家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师魏娜近三年签4家、复核5家[3] - 项目质量控制复核人顾春华近三年签7家、复核2家[3] 合规情况 - 事务所三年受行政处罚1次、监督管理措施6次[4] - 从业人员近三年受行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施9次（涉及17人）[4] 风险保障与管理 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和达1亿元[10] - 对执行上市实体财务报表审计业务的项目合伙人每三年一周期检查[6] - 对执行其他类型业务的项目合伙人每五年一周期检查[6] 审计工作情况 - 近一年审计就重大会计审计事项与专业技术部及时咨询[5] - 近一年审计针对服务需求及实际情况制定审计工作方案[7]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日15点30分召开[3] - 地点为江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月16日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 股权登记与现场登记 - A股股权登记日为2024年5月8日[13] - 现场登记时间为2024年5月10日上午9:30 - 11:30，下午1:30 - 3:30[16] 议案信息 - 特别决议议案为12、13、14号议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、9、12、14号议案[10] - 涉及关联股东回避表决的议案无[10]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-031 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247 号)，并经上海证券交易所同意， 公司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元， 发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元(不含增值税)后，募集资金净额为 423,958,661.65 元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 7 月 19 日出 具了《验资报告》(天衡验字(2023)00093 号)，经审验, 本次发行的募集资金已 全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与实施主体、开户银行、 保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金已全部存放 于募集资金专户进行管理。2023 年 7 月 18 日，光大证券股份有限公司已将本次 发行募集资金扣除承销 ...

天衡专字(2024) 00654 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00654 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海晶华胶粘 新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有 ...