章程修订 - 2024年3月29日第四届董事会第二十四次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 收购股份新增连续20日股价跌幅累计达20%等条件[2] - 收购股份经特定表决通过，回购期限有规定[3] - 收购股份后部分情形需注销或转让，持股不超10%[3][4] 融资与分红 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[4] - 董事会2个月内完成股利派发[5] - 不同阶段现金分红比例有规定[5] - 下一年中期分红上限不超对应净利润[6] 其他 - 调整利润分配政策经董事会审议后股东大会2/3以上表决通过[6] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘[8] - 修订后《公司章程》于2024年3月30日披露于上交所网站[9][11]

业绩总结 - 2023年公司内部控制运行良好，无重大缺陷[20] 内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5][6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控净利润总额和资产总额错报金额重大、重要、一般缺陷标准[14] - 非财务报告内控资产总额直接财产损失重大、重要缺陷标准[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制各等级缺陷[17][19][20] - 内部控制评价报告基准日未发现未完成整改的重大和重要缺陷[18][20] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[20]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-017 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到财务总监 孙丹先生提交的书面辞任报告，孙丹先生因个人原因于 2024 年 4 月 1 日申请辞去 财务总监职务，辞任后仍在公司担任其他职务。孙丹先生的辞职不会影响公司日 常经营管理及财务管理秩序，公司将根据相关法律法规，尽快聘任财务总监，自 即日起至公司董事会聘任财务总监之前，暂由公司董事张杰先生代为履行财务总 监职责。截至本公告披露日，孙丹先生未直接持有公司股份。 孙丹先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 孙丹先生在担任公司财务总监期间所作出的突出贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

审计相关 - 公司聘请立信为2023年度财报出具审计报告[1] - 审计委员会监督立信2023年度审计工作[1] - 审计委员会审查立信资质和执业能力[2] 报告相关 - 报告日期为2024年3月29日[3]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-006 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 19 日以书面形式送达 全体监事。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 公司监事在 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行9450万股A股，每股发行价7.91元，募集资金总额74749.50万元，净额68527.80万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金63260.88万元，无未使用余额[2] - 2023年公司将节余募集资金5750.39万元永久补充流动资金[11] 项目投入情况 - 越界金都路项目承诺投资9400万元，累计投入9112.55万元，投入进度96.94%[29] - 智慧园区信息服务平台建设项目承诺投资5900万元，累计投入890.05万元，投入进度15.09%[29] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投入70890.30万元，截至期末累计投入63260.88万元，差额为 -5266.92万元[30] 资金操作情况 - 2020年6月5日，公司使用募集资金7457.44万元置换预先投入募投项目的自筹资金[30] - 2021年4月12日和2022年3月21日，公司分别审议通过使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理[30] - 2023年公司对浦发银行产品投资5000万元，保底收益率1.3%，浮动收益率为0%或1.5%或1.7%，实际收益35万元[16] 项目效益情况 - “越界金都路项目”物业租赁期限20年，预计收入7.36亿元，预计净利润1.47亿元，尚未达预计效益[31]

募集资金情况 - 公司2020年4月15日首次公开发行9450万股A股，每股发行价7.91元，募集资金总额7.47495亿元，净额6.85278亿元[2] - 截至2023年12月31日累计使用募集资金6.326088亿元，本报告期实际使用131.24万元[3] - 2022年3月21日同意使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日未到期金额为0元[4][5] - 2023年2月27日募投项目结项，5750.39万元节余资金永久补充流动资金，4月7日完成账户销户[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户期末金额均为0元，已全部销户[6] - 2020年4月30日以自筹资金预先投入募投项目7457.44万元，6月5日同意用募集资金置换[9] - 越界金都路和智慧园区信息服务平台项目拟使用募集资金1.53亿元，自筹投入7457.44万元[11] - 2022年11月28日认购5000万元理财产品，2023年2月28日到期，保底收益率1.3%，浮动收益率为0%或1.5%或1.7% [16] - 公司未超募，无超募资金相关使用情况[14][15] - 首次公开发行股票募集资金投资项目结项，节余5711.85万元用于永久补充流动资金[17] - 募集资金总额68527.80万元，本年度投入131.24万元，累计投入63260.88万元[27] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[27] 项目投入及效益 - 越界金都路项目承诺投资9400万元，累计投入9112.55万元，投入进度96.94%，本年度营收2644.22万元、净利润74.09万元[27] - 智慧园区信息服务平台建设项目承诺投资5900万元，累计投入890.05万元，投入进度15.09%[27] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资55590.30万元，调整后为53227.80万元，累计投入53258.28万元，投入进度100.06%[27] - 公司及子公司投入890.05万元用于智慧园区信息服务平台建设项目[30] - 21家子公司投入自有资金1430.06万元用于园区信息服务建设[30] - “越界金都路项目”物业租赁期20年，预计收入7.36亿元，预计净利润1.47亿元，未达预计效益[30]

关联交易业绩 - 2023年度关联交易预计金额12090万元，实际发生6838.15万元[5] - 2023年度提供设计管理等服务给上海广电股份浦东有限公司预计3000万元，实际2664.93万元[4] - 2023年度提供物业管理服务给北京盛煦企业管理咨询有限公司预计5万元，实际0.37万元[4] - 2023年度出售商品和提供劳务给上海广电股份浦东有限公司预计3500万元，实际829.48万元，因招商去化不及预期[4] 2024年关联交易预计 - 2024年提供设计管理等服务给上海广电股份浦东有限公司预计600万元，年初至披露日已发生165.35万元[9] - 2024年出售商品和提供劳务给上海广电股份浦东有限公司预计5600万元，年初至披露日已发生246.44万元，预计增量业务增长[9] - 2024年承租物业给上海佰舍企业管理有限公司预计300万元，年初至披露日已发生14.96万元[10] - 2024年关联交易出售商品和提供劳务预计小计12010万元，年初至披露日已发生973.84万元[10] - 2024年采购商品和接受劳务预计小计100万元，年初至披露日已发生2.15万元[10] 关联方财务数据 - 上海广电股份浦东有限公司2023年末总资产603081.07万元，净资产238054.76万元，营业收入2664.10万元，净利润 - 23719.96万元[13][14] - 南京广电锦和投资管理有限公司2023年末总资产43008.24万元，净资产 - 866.50万元，营业收入6595.94万元，净利润461.84万元[16][17] - 北京锦越商业管理有限公司2023年末总资产58381.44万元，净资产28955.93万元，营业收入3603.23万元，净利润 - 769.61万元[18][20] - 上海浙锦企业管理有限公司2023年末总资产39087.12万元，净资产10810.92万元，营业收入4025.08万元，净利润361.60万元[21][23] - 北京锡阁物业管理有限公司2023年末总资产87415.77万元，净资产 - 14680.94万元，营业收入2785.22万元，净利润 - 2853.03万元[24][25] - 上海翌里物业管理有限公司2023年末总资产4,537.51万元，净资产586.47万元，营业收入4,845.70万元，净利润 -149.04万元[27] - 上海暻辉物业管理有限公司2023年末总资产142,989.70万元，净资产 -3,014.94万元，营业收入810.26万元，净利润 -2,192.54万元[32] - 北京虹映物业管理有限公司2023年末总资产49,559.50万元，净资产17,143.72万元，营业收入1,510.64万元，净利润 -934.47万元[34] - 上海墨珲物业管理有限公司2023年末总资产6,691.95万元，净资产537.52万元，营业收入120,287.38万元，净利润570.93万元[37] - 上海盛煦企业管理咨询有限公司2023年末总资产350,498.65万元，净资产 -70,539.07万元，营业收入1,209.77万元，净利润 -1,023.02万元[38][40] - 上海佰舍企业管理有限公司2023年末总资产855.81万元，净资产 -10,718.05万元，营业收入1,854.79万元，净利润 -1,450.53万元[43] 关联交易相关说明 - 2024年公司与关联方的日常关联交易满足日常经营所需，具必要性和合理性[45] - 预计关联交易金额占公司2023年年末经审计净资产绝对值超5%[45] - 预计大部分关联交易业务为出售商品和提供劳务，将增厚公司营业收入[45] - 关联交易不会损害公司及中小股东利益，不会使公司对关联方形成较大依赖，不影响公司独立性[45] 其他 - 2024年3月29日公司召开相关会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案，尚需提交股东大会审议[2] - 公司与关联方的关联交易以市场价格为定价基础，遵循公平合理原则[44]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-014 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第 四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需进行 董事会、监事会的换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郁敏珺女士、郁敏 琦女士、蒋雷霆先生、张杰先生、陆静维女士、WANG LI(王立)先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中潘敏女士为会计专业人士。上述非独立董 事候选人及独立董事候选人的任期自公司股东大会审议通过之日 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师等资格[4] 独立性限制 - 持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚等人员无任职资格[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 候选人已通过公司资格审查[5]