公司代码：603682 公司简称：锦和商管 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

章程修订 - 2024年3月29日第四届董事会第二十四次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 收购股份新增连续20日股价跌幅累计达20%等条件[2] - 收购股份经特定表决通过，回购期限有规定[3] - 收购股份后部分情形需注销或转让，持股不超10%[3][4] 融资与分红 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[4] - 董事会2个月内完成股利派发[5] - 不同阶段现金分红比例有规定[5] - 下一年中期分红上限不超对应净利润[6] 其他 - 调整利润分配政策经董事会审议后股东大会2/3以上表决通过[6] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘[8] - 修订后《公司章程》于2024年3月30日披露于上交所网站[9][11]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-017 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到财务总监 孙丹先生提交的书面辞任报告，孙丹先生因个人原因于 2024 年 4 月 1 日申请辞去 财务总监职务，辞任后仍在公司担任其他职务。孙丹先生的辞职不会影响公司日 常经营管理及财务管理秩序，公司将根据相关法律法规，尽快聘任财务总监，自 即日起至公司董事会聘任财务总监之前，暂由公司董事张杰先生代为履行财务总 监职责。截至本公告披露日，孙丹先生未直接持有公司股份。 孙丹先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 孙丹先生在担任公司财务总监期间所作出的突出贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

审计相关 - 公司聘请立信为2023年度财报出具审计报告[1] - 审计委员会监督立信2023年度审计工作[1] - 审计委员会审查立信资质和执业能力[2] 报告相关 - 报告日期为2024年3月29日[3]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-006 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 19 日以书面形式送达 全体监事。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 公司监事在 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-008 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 29 日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会独立董事第一次专门会议及第四届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的相关规定，关联董事回避表决。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 1 是否需要提交股东大会审议：是 公司2024年与关联方进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易 遵循公允合理的定价原则，预计关联交易金额占公司2023年年末经审计净 资产绝对值的比例超过5%，主要是公司正常经营需要所致。预计大部分 关联交易业务系出售商品和提供劳务，预计将增厚公司营业收入，不会对 公司的独立性产生影响，不会对关联方产生 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行9450万股A股，每股发行价7.91元，募集资金总额74749.50万元，净额68527.80万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金63260.88万元，无未使用余额[2] - 2023年公司将节余募集资金5750.39万元永久补充流动资金[11] 项目投入情况 - 越界金都路项目承诺投资9400万元，累计投入9112.55万元，投入进度96.94%[29] - 智慧园区信息服务平台建设项目承诺投资5900万元，累计投入890.05万元，投入进度15.09%[29] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投入70890.30万元，截至期末累计投入63260.88万元，差额为 -5266.92万元[30] 资金操作情况 - 2020年6月5日，公司使用募集资金7457.44万元置换预先投入募投项目的自筹资金[30] - 2021年4月12日和2022年3月21日，公司分别审议通过使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理[30] - 2023年公司对浦发银行产品投资5000万元，保底收益率1.3%，浮动收益率为0%或1.5%或1.7%，实际收益35万元[16] 项目效益情况 - “越界金都路项目”物业租赁期限20年，预计收入7.36亿元，预计净利润1.47亿元，尚未达预计效益[31]

募集资金情况 - 公司2020年4月15日首次公开发行9450万股A股，每股发行价7.91元，募集资金总额7.47495亿元，净额6.85278亿元[2] - 截至2023年12月31日累计使用募集资金6.326088亿元，本报告期实际使用131.24万元[3] - 2022年3月21日同意使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日未到期金额为0元[4][5] - 2023年2月27日募投项目结项，5750.39万元节余资金永久补充流动资金，4月7日完成账户销户[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户期末金额均为0元，已全部销户[6] - 2020年4月30日以自筹资金预先投入募投项目7457.44万元，6月5日同意用募集资金置换[9] - 越界金都路和智慧园区信息服务平台项目拟使用募集资金1.53亿元，自筹投入7457.44万元[11] - 2022年11月28日认购5000万元理财产品，2023年2月28日到期，保底收益率1.3%，浮动收益率为0%或1.5%或1.7% [16] - 公司未超募，无超募资金相关使用情况[14][15] - 首次公开发行股票募集资金投资项目结项，节余5711.85万元用于永久补充流动资金[17] - 募集资金总额68527.80万元，本年度投入131.24万元，累计投入63260.88万元[27] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[27] 项目投入及效益 - 越界金都路项目承诺投资9400万元，累计投入9112.55万元，投入进度96.94%，本年度营收2644.22万元、净利润74.09万元[27] - 智慧园区信息服务平台建设项目承诺投资5900万元，累计投入890.05万元，投入进度15.09%[27] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资55590.30万元，调整后为53227.80万元，累计投入53258.28万元，投入进度100.06%[27] - 公司及子公司投入890.05万元用于智慧园区信息服务平台建设项目[30] - 21家子公司投入自有资金1430.06万元用于园区信息服务建设[30] - “越界金都路项目”物业租赁期20年，预计收入7.36亿元，预计净利润1.47亿元，未达预计效益[30]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-014 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第 四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需进行 董事会、监事会的换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郁敏珺女士、郁敏 琦女士、蒋雷霆先生、张杰先生、陆静维女士、WANG LI(王立)先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中潘敏女士为会计专业人士。上述非独立董 事候选人及独立董事候选人的任期自公司股东大会审议通过之日 ...

本人潘敏,已充分了解并同意由提名人上海锦和商业经营管理 股份有限公司董事会提名为上海锦和商业经营管理股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任上海锦和商业经营管理股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）: (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用): (三)中 ...