股东大会信息 - 公司于2024年10月12日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年10月28日在上海徐汇区召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[6] - 本次会议股东（股东代理人）217人，代表股份299,147,020股，占比63.3115%[7] 议案表决情况 - 《关于公司向关联方提供履约担保的议案》同意、反对、弃权占比分别为85.8351%、9.5029%、4.6620%[9] - 《关于拟与同昌城市更新及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的议案》同意、反对、弃权占比分别为99.8411%、0.0680%、0.0909%[10] - 第1项议案经非关联股东有效表决权三分之二以上通过，第2项议案经股东有效表决权二分之一以上通过[11]

业绩目标 - 天润信诚等承诺三年业绩目标总计18864万元[22] - 同昌城市更新2022及2023年度考核业绩未达标准[24] 股权收购 - 公司拟3910.08万元收购纳琮科技19.826%股权，2263.69万元收购竑积科技11.478%股权[22] - 公司拟1094.80万元收购天润信诚13.2174%股权，633.84万元收购城市新空间7.6522%股权[26][27] 股权调整 - 目标股权转让对价调为2593.00万元[24] - 公司已累计支付4321.64万元，超付1728.64万元[26] 股权结果 - 股权交割后，公司合计持有同昌盛业城市更新80.87%股权[30] - 公司合计持有新荟园壹公司股权从77%升至89%[30]

市场扩张和并购 - 公司3910.08476万元收购同昌城市更新19.826%股权，2263.691762万元收购11.478%股权，合计31.304%[2] - 公司拟1094.803117万元收购天润信诚13.2174%股权，633.837742万元收购城市新空间7.6522%股权[7] - 股权交割后，公司直接持有同昌盛业城市更新52.173%股权，间接28.70%，合计80.87%[10] - 股权交割后，公司持有新荟园壹公司股权由77%升至89%[10] 业绩总结 - 天润信诚等承诺三年业绩目标18864万元，2022 - 2024年分别为6669万元、6147万元、6048万元[3] - 同昌城市更新2022及2023年度考核业绩分别为 - 3606.18万元及 - 3155.34万元，未达承诺标准[5] 其他新策略 - 原协议目标股权转让对价总额调为2593.002706万元[6] - 锦和商管超付1728.640859万元，天润信诚和城市新空间返还[6] - 收购总价与超付金额相互抵扣[7] - 2024年10月11日，相关议案经审议，待股东大会审议[11][12] - 补充协议违约，逾期一日守约方收3万元违约金[8] - 业绩承诺变更利于目标公司治理、项目控制及长远利益[13]

担保情况 - 为南京广电锦和提供租赁合同履约担保，实际使用担保余额0万元[2] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额0万元，占比0%；对控股子公司担保余额1000万元，占比0.89%[13] - 2024年10月11日相关会议审议通过担保议案，尚需股东大会审议[5] 南京广电锦和情况 - 租赁期240个月，承租项目体量超6万方[4] - 注册资本4500万元，公司持股49%[6][7] - 2024年半年末资产负债率超70%[3] 财务数据 - 2023年末总资产4.300824156亿元，净资产 -866.50029万元；2024年6月末总资产4.2452732899亿元，净资产 -582.73105万元[8] - 2023年营业收入6595.935173万元，净利润461.837469万元；2024年1 - 6月营业收入3297.993393万元，净利润285.828628万元[8] - 2024年半年末流动资产7082.159876万元，2023年末流动资产6353.275119万元[11] 关联交易 - 过去12个月内同类关联交易未达3000万元以上，未占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[5]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-041 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-036 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于拟注销产业投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 公司于 2021 年 3 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 合作成立产业投资基金的议案》，公司与上海众蓁企业管理有限公司（以下简称"上 海众蓁"）、上海众源资本管理有限公司（以下简称"众源资本"）合作设立产业投 资基金上海锦和众源私募投资基金合伙企业（以下简称"合伙企业"或"锦和众 源"）。该产业投资基金总规模为人民币 10 亿元，其中公司拟以自有资金认缴出资 8.9 亿元，占比 89%，首期实缴出资额 300 万元。 2021 年 7 月，公司与上海众蓁、上海众源二期私募投资基金（有限合伙）正 式签署了《上海锦和众源私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，成立锦 和众源。锦和众源及时办理了工商注册登记手续，并领取《营业执照》。2021 年 9 月，锦和众源已获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-035 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日在 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式 召开了公司 2024 年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 9 月 11 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了 《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》 （公告编号：2024-033）。 现将有关事项公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 9 月 20 日下午 14:00-15:00，公司董事长兼总经理郁敏珺女士，董事、 财务负责人（代）张杰先生，独立董事郭燕玲女士及董事、副总经理、董事会秘书 WANG L ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董 事第一次专门会议于 2024 年 9 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由独立董事潘敏女士主持。本次 会议的召开符合《公司章程》《独立董事制度》的规定，所作决议合法有效。经 与会独立董事审议，做出了如下决议： 一、审议《关于拟与同昌盛业及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的 议案》 独立董事潘敏女士提出反对意见：关于本次讨论的《主要条款和条件》中约 定的股权架构重组建议公司财务团队再进行论证，如直接拆散直接持有，可能会 产生额外税负，且文件尚为框架性质，建议该文件充分论证、完善后再重新上会。 上海锦和商业经营管理股份有限公司 独立董事：潘敏、陆凯薇、郭燕玲 2024 年 9 月 20 日 表决结果：0 票赞成，3 票反对，0 票弃权。 二、审议《关于拟注销产业投资基金的议案》 独立董事认为该事项有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效 率。产业投资基金注销后，公司将不再持有其合伙份额，不 ...

国枫律股字[2024]A0474 号 致：上海锦和商业经营管理股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 1 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 四、2024 | 年第一次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1： 6 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、2024 年第一次临时股东大会召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间、地点 时间：2024 年 9 月 18 日 14:30 地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海 ...