| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年 3 月，公司未进行股份回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 12 日~2024 年 4 月 11 日 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~2,500 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 813,678 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.18% | | 累计已回购金额 | 1,799.82 万元 | | 实际回购价格区间 | 19.08 元/股~23.55 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年四月 火炬电子 2023 年年度股东大会会议资料 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如 下： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向 董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位 证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室 ...

鉴于原保荐代表人李程程女士因个人原因已申请从东北证券离职，在完成相 关交接工作后，将不再继续从事对公司的持续督导工作，为保障督导工作的连续 性，东北证券已委派牟悦佳女士（简历附后）接替李程程女士担任公司持续督导 之保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐 代表人为邵其军、牟悦佳，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对原保荐代表人李程程女士在持续督导期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 | | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东北证券股 份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更福建火炬电子科技股份有限公 司持续督导之保荐代表人的函》。东北证券作为公司 2020 年公开发行可转换公 司债券的保荐机构，原指定邵其军先生、李程程女士为持续督导的保荐代表人。 截至目前， ...

公司基本信息 - 公司总股本为458,899,795股，根据利润分配预案，每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金红利约68,370,815.40元[4] - 公司注册地址为福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号，办公地址也在同一地点[10] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为火炬电子，股票代码为603678[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,503,594,089.49元，同比下降1.55%[13] - 公司2023年净利润为318,381,199.70元，同比下降60.27%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为866,784,691.12元，同比下降6.36%[13] - 公司2023年末净资产为5,415,731,622.69元，同比增长2.55%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.70元，同比下降60.00%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.69元，同比下降59.17%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.97%，较上年减少10.25个百分点[13] 公司业务板块 - 公司自产元器件业务销售收入112,401.19万元，同比下降23.83%[20] - 公司新材料板块业务销售收入17,441.64万元，同比增长26.25%[21] - 公司贸易业务实现营业收入219,339.75万元，同比增长13.28%[23] 公司战略发展 - 公司全面实施2023-2024年行动计划，以提升良率为驱动，夯实数据底座，打造高效、精准的智能制造企业[24] - 公司逐步由产品导向型公司转变为平台型公司，新增主动元器件业务，提升客户粘性[28] - 公司积极开拓国际市场，寻找优质标的布局全球化竞争，拓宽业务增长机会[29] 公司财务风险 - 公司主要收入来源为以电容器为主的电子元器件生产和销售业务，报告期内受宏观经济、行业周期性波动及市场供需变化影响，销量同比下降明显[37] - 公司电子元器件业务受宏观经济和行业周期性波动影响，下游市场需求规模和增长速度调整，影响业务收入[60] 公司治理结构 - 公司设立董事会、监事会、股东大会，并下设多个委员会，共召开股东大会、董事会和监事会，决议内容合法有效[62] - 公司控股股东、实际控制人已签署承诺，避免同业竞争，保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立[63] 公司环保措施 - 公司电镀废水处理装置处理达标后排入深海湾[108] - 公司废气经管道收集排往屋面废气处理设施[108] - 公司关注生物多样性保护，在厂区广种绿植，构建绿色火炬，推行绿色办公和绿色交通[117] 公司股权及投资 - 公司计划回购股份，已回购数量为958,812股[174] - 公司发行的可转换公司债券总额为60,000.00万元，期限为6年，票面利率逐年递增[175] - 全国社保基金一一八组合持有公司普通股数量为3,233,052股[168]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收35.0亿元，YoY -1.5%[1] - 公司2023年归母净利润为3.2亿元，YoY -60.3%[1] - 公司2023年第四季度营收同比增长9%，达到7.9亿元[2] - 公司2023年自产陶瓷材料实现营收1.6亿元，YoY +58.5%[3] - 公司2023年自产被动元器件实现营收10.0亿元，YoY -32.2%[3] 未来展望 - 预计火炬电子2024~2026年归母净利润分别为3.75亿元、4.38亿元、5.05亿元，对应PE为28x/24x/21x[4] - 2023年营业收入预测为3,504百万元，2024年预测为4,054百万元，2025年预测为4,682百万元，2026年预测为5,337百万元[5] - 火炬电子2026年预计营业总收入将达到533.7亿元，较2023年增长约52.4%[6] 新产品和新技术研发 - 公司2023年自产主动元器件实现营收1.2亿元，占总营收4%[3] 市场扩张和并购 - 公司2023年国际贸易业务实现营收21.9亿元，YoY +13.3%[3] 其他新策略 - 火炬电子(603678)发布的评级标准中，推荐评级要求相对基准指数涨幅15%以上[8]

募集资金情况 - 2020年可转债募资总额59102.75万元[32] - 2023年末募集资金余额23799.88万元[18] - 2020年度投入52.55万元，累计投入36599.88万元[32] 资金使用与管理 - 2022 - 2023年两次使用闲置资金补流，均已归还或未转出[22][23] - 2022年同意2亿闲置资金现金管理，报告期未进行[23] - 制定制度并签三方监管协议，2023年无违规[19][27] 募投项目情况 - 两项目承诺投资44675.73万元和14427.02万元[32] - 2023年投入152.55万元，累计投入22475.8万元和4400万元[32] - 因宏观因素项目延期至2024年12月，未达计划进度[24][32]

RSM | 容 诚 审计报告 福建火炬电子科技股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 "。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查报 " " 录 目 | 序号 | K 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-129 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0056 号 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建火炬电子科技股份有限 ...

2023 年度独立董事述职报告 （吴金平） 福建火炬电子科技股份有限公司 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，本人吴金平作为福建火炬电子科技股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面 关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要 求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利 益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 吴金平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 4 月出生，本科学历， 高级工程师。从事电子元器件质量认证工作 30 多年，是电子元器件行业最资深的 质量专家之一。1994 年取得第一批国家注册审核员资格（证书号 00011），此后分 别取得高级审核员、培训教师、验证审核员资格；是武器装备质量管理体系认证 （GJB9001）审核员的教师和考官；2016 年 12 月取得第一批国家注册主任审核 员资格（全国仅 30 人）；作为标准的第二起草人组织编写了 GJB54 ...

人员与业务规模 - 截至2023年底，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[2] - 2022年承担366家上市公司年报审计，收费42888.06万元[3] 财务数据 - 2022年收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元[3] - 2022年证券期货业务收入135168.13万元[3] 审计相关 - 2023年就重大会计审计事项与技术部咨询并达成一致[8][10] 其他 - 职业保险累计赔偿限额超2亿[15] - 2023年9月就乐视网案在1%范围担责[16]

关于福建火炬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：福建火炬电子科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建火炬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0072 号 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建火炬电子科技股 份有限公司（以下简称火炬电子公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日出具了容 诚审字[2024]36 ...