债券发行 - 2020年5月27日公开发行60万手可转换公司债券，总额6亿元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.40%至第六年2.00%[3] 债券交易与转股 - 2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易[3] - 2020年12月2日起可转股，初始转股价格25.33元/股，最新23.89元/股[3] 赎回条款 - 满足特定股价或余额条件触发有条件赎回[4][5] - 2025年3月4 - 17日，连续十日收盘价不低于转股价130%[7] - 未来二十日有五日收盘价不低于31.057元/股将触发赎回[7]

股价情况 - 2025年3月7 - 11日公司股票连续三日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4][5][8] 业绩数据 - 2024年前三季度营收21.51亿元，同比降20.73%[8] - 2024年前三季度净利润2.26亿元，同比降22.63%[8] 企业决策 - 2025年3月10日审议通过第四期员工持股计划草案及摘要[6] 未来展望 - 预计2025年3月22日披露2024年年度报告[8] 风险提示 - 员工持股计划实施及规模受认购资金影响，存在不确定性[8][9]

关于福建火炬电子科技股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 福建火炬电子科技股份有限公司: 贵公司《关于福建火炬电子科技股份有限公司股票交易异常波动询证函》已 收悉,经自查,现就贵公司问询事项回复如下: 截至目前,除公司已披露事项外,本人不存在影响公司股票交易价格异常波 动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及 上市公司重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 控股股东、实际控制人签名y 2025年3月11日 关于福建火炬电子科技股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 福建火炬电子科技股份有限公司: 贵公司《关于福建火炬电子科技股份有限公司股票交易异常波动询证函》已 收悉,经自查,现就贵公司问询事项回复如下: 截至目前,除公司已披露事项外,本人不存在影响公司股票交易价格异常波 动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及 上市公司重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 ...

员工持股计划基本信息 - 初始持有人总人数预计不超过178人，其中董监高10人，其他核心人员不超过168人[10][33][36] - 拟筹集资金总额上限为3268.15万元，认购份额不超过3268.15万份[11][38] - 总规模不超过1720081股，约占公司当前总股本比例0.38%[11][36][40] - 受让价格为19元/股，不低于草案公告日前1个交易日和前20个交易日公司股票交易均价孰高的50%[12] - 存续期为24个月，所获标的股票锁定期为12个月[12][46][47] 人员认购情况 - 董监高拟认购股数占员工持股计划比例为26.68%，其他核心人员拟认购股数占比73.32%[34][36] - 董事长蔡劲军拟认购100000股，占员工持股计划比例5.81%，占公司目前总股本比例0.02%[34] - 其他核心人员拟认购1261081股，占员工持股计划比例73.32%，占公司目前总股本比例0.28%[36] 公司回购情况 - 2022年8月31日公司完成回购761269股，占当时总股本0.17%，使用资金3499.15万元[39] - 2023年8月24日公司完成回购958812股，占当时总股本0.21%，使用资金3049.32万元[40] 业绩考核目标 - 2025年度业绩考核目标满足其一，解锁比例达100%：2025年营业收入不低于40亿元；2025年净利润不低于5亿元[50] - 个人绩效考核结果为A、B，解锁比例100%；为C，解锁比例0[51] 权益处置 - 公司业绩考核不达标未解锁权益，由管理委员会决策处置，向持有人返还不超原始出资额及同期银行存款利息[52] - 个人绩效考核不达标未解锁权益，管理委员会择机出售股票，返还持有人原始出资额及同期银行存款利息[52] 管理相关 - 由公司自行管理，成立员工持股计划管理委员会，内部最高管理权力机构为持有人会议[13][57][82] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人，遇紧急情况可口头通知[59] - 每项议案经出席会议的持有人所持1/2以上份额同意后方为通过，本员工持股计划规定需2/3以上份额同意的除外[60] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在持有人会议召开前3日提交[61] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[61] - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[62] - 管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开3日前通知全体委员，全体委员一致同意可通讯表决[63] - 管理委员会委员提议召开临时会议，管理委员会主任应自接到提议后5日内召集和主持会议[64] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票[64] - 管理委员会会议表决方式为记名投票表决，可通讯方式进行并作出决议[64] 费用及期限变更 - 员工持股计划预计过户标的股票1720081股，总费用预计为2845.01万元，2025年摊销1896.67万元，2026年摊销948.34万元[78] - 存续期内变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[71] - 提前终止，除特定情形外，须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[72] - 存续期届满前1个月，如股票未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[76] - 终止或存续期满后，30个工作日内完成清算并按持有人所持份额分配[76] 其他 - 员工持股计划须经公司股东大会批准，经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过[13] - 员工持股计划自愿放弃持有公司标的股票在股东大会上的表决权，仅保留分红权等其他权益[14] - 员工持股计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求[16] - 员工持股计划以“份”为认购单位，每份1元，缴款时间由公司统一通知[36][38] - 公司全部有效员工持股计划份额对应股票总数累计不得超公司股本总额10%，单个员工不得超1%[36][41] - 员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共10人，与计划存在关联关系[81] - 员工持股计划包括实际控制人蔡劲军，其与控股股东、实际控制人蔡明通为父子关系，与计划存在关联关系[81] - 参与员工持股计划的相关人员放弃在持有人会议的提案权、表决权，仅保留分红权、投资收益权等权利[81] - 公司董事会审议通过员工持股计划不构成对员工聘用期限的承诺[85]

公司决策 - 2025年3月10日召开公司职工代表大会[2] - 审议通过《公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要[2] - 审议通过《公司第四期员工持股计划管理细则》[3]

第四期员工持股计划管理细则 福建火炬电子科技股份有限公司 第四期员工持股计划管理细则 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或 "公司"）员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》及《福建火炬电子科 技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"） 之规定，特制定本管理细则。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 实施本员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见； 二、董事会审议通过本员工持股计划草案，与本员工持股计划有关联关系的 董事应当回避表决； 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进 ...

员工持股计划规模与资金 - 员工持股计划初始持有人不超178人，董监高10人，其他核心人员不超168人[10][33] - 拟筹集资金总额上限3268.15万元，认购份额不超3268.15万份[11][38] - 总规模不超1720081股，约占公司总股本0.38%[11][36][40] 员工认购情况 - 董监高拟认购464000股，占员工持股计划26.68%，占公司总股本0.1%[34][36] - 其他核心人员拟认购1261081股，占员工持股计划73.32%，占公司总股本0.28%[36] - 蔡劲军拟认购100000股，占员工持股计划5.81%，占公司总股本0.02%[34] - 吴俊苗等7人拟各认购50000股，各占员工持股计划2.91%，各占公司总股本0.01%[34][36] 回购情况 - 2022年8月31日累计回购761269股，占当时总股本0.17%，均价45.96元/股，使用资金3499.15万元[39] - 2023年8月24日累计回购958812股，占当时总股本0.21%，均价31.80元/股，使用资金3049.32万元[40] 价格与期限 - 受让价格19元/股，草案公告日前1个交易日均价35.64元/股，前20个交易日均价30.17元/股[12][42] - 存续期24个月，锁定期12个月[12][46][47] 业绩考核与解锁 - 2025年度营收不低于40亿元或净利润不低于5亿元，解锁比例100%[50] - 个人绩效考核A、B解锁比例100%，C解锁比例0[51] 管理与决策 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[57] - 持有人会议议案经出席持有人所持1/2以上份额同意通过，特殊规定需2/3以上[60] - 管理委员会由3名委员组成，任期为员工持股计划存续期[62] 费用摊销 - 假设2025年4月过户1720081股，应确认总费用预计2845.01万元[78] - 2025年摊销费用1896.67万元，2026年摊销费用948.34万元[78] 实施与公告 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[81] - 股东大会经出席股东所持有效表决权半数以上通过可实施[81] - 完成标的股票过户2个交易日内临时公告相关情况[81]

会议情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年3月10日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议员工持股计划草案及摘要、管理细则议案[2][4] - 两议案因监事回避表决提交股东大会审议[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年3月11日[6]

会议情况 - 公司2025年3月10日召开第六届董事会第十九次会议，7位董事全出席[2] - 同日召开职工代表大会征求员工持股计划意见[2] 议案审议 - 审议通过员工持股计划相关三议案，需提交股东大会[2][3][5][6][7] - 审议通过择日召开股东大会议案[8] 表决情况 - 部分董事因参与计划对相关议案回避表决[3][5][6] - 回避后有表决权非关联董事不足半数，议案直交股东大会[3][5][6]

担保情况 - 为雷度国际提供最高5000万元人民币及利息连带责任担保，实际担保余额0元[3] - 2024年计划为子公司银行授信提供不超22.59亿元担保，业务交易不超1.40亿元[5] - 截止公告日，公司及控股子公司对外担保15.48亿元，占2023净资产28.59%[11] - 子公司为上市公司担保9.60亿元，占2023净资产17.73%，无逾期[11] 雷度国际情况 - 公司全资子公司持有雷度国际100%股权，注册资本13800万港币[6] - 2024年9月30日资产19003.62万元，负债6980.43万元，净资产12023.18万元[7] - 2024年1 - 9月营收20447.42万元，净利润256.28万元[7]