人员与业务规模 - 截至2023年底，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[2] - 2022年承担366家上市公司年报审计，收费42888.06万元[3] 财务数据 - 2022年收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元[3] - 2022年证券期货业务收入135168.13万元[3] 审计相关 - 2023年就重大会计审计事项与技术部咨询并达成一致[8][10] 其他 - 职业保险累计赔偿限额超2亿[15] - 2023年9月就乐视网案在1%范围担责[16]

授信与担保 - 公司及所属子公司拟申请不超过35.80亿元银行综合授信[5] - 本次担保金额不超过23.99亿元，含已实际担保余额19.92亿元[5] - 2024年公司预计为子公司银行综合授信提供不超过22.59亿元连带责任担保[7] - 2024年公司预计为子公司业务交易提供累计不超过1.40亿元连带责任保证[7] - 公司及控股子公司对外担保总额为19.92亿元，占2023年12月31日经审计公司净资产的36.79%[33] - 子公司为上市公司提供的担保总额为10.20亿元，占2023年12月31日经审计公司净资产的18.83%[33] 资产情况 - 截止2023年12月31日，抵押资产账面价值不超过2亿元，占总资产2.53%，占归母权益3.69%[9] 子公司业绩 - 苏州雷度2023年末资产总额111,737.33万元、营收92,223.75万元，净利润4,709.34万元[10][11] - 深圳雷度2023年末资产总额18,754.16万元、营收21,555.56万元，净利润581.78万元[12] - 立亚新材2023年末资产总额120,589.13万元、营收5,828.67万元，净利润 - 1,612.65万元[13] - 立亚化学2023年末资产总额48,777.39万元、营收14,590.54万元，净利润3,836.91万元[15] - 上海火炬集团2023年末资产总额66837万元、营收873.55万元，净利润-3085.41万元[16] - 天极科技2023年末资产总额48896.03万元、营收17100.26万元，净利润2138.32万元[18] - 福建毫米2023年末资产总额13877.22万元、营收5179.66万元，净利润-1059.99万元[19] - 厦门芯一代2023年末资产总额21308.38万元、4 - 12月营收13031.28万元，净利润-659.38万元[21] - 上海紫华光2023年末资产总额30795.64万元、营收24706.51万元，净利润-210.46万元[22] - 上海雷度2023年末资产总额13620.52万元、营收20117.20万元，净利润1318.93万元[24] - 火炬国际2023年末资产总额44700.66万元、营收75146.38万元，净利润1566.22万元[25] - 雷度国际2023年末资产总额19003.35万元、营收23324.26万元，净利润-131.27万元[26] - 紫华纤维2023年末资产总额2050.71万元、营收0元，净利润-16.34万元[28] - maxmega2023年末资产总额9542.72万元、营收16431.07万元，净利润284.68万元[29] 其他 - 第六届董事会第十二次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过相关议案[32] - 无逾期担保，公司及控股子公司无其他对外担保[33] - 福建毫米最近一期经审计资产负债率超70%，需关注担保风险[4]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 重要提示: 会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午15:00-16:00 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ...

资金募集 - 公司公开发行可转债600万张，募集资金总额60,000万元，净额59,102.75万元[1] 资金使用 - 以前年度置换自筹资金9,288.78万元，以前投入27,158.55万元，本期投入152.55万元[2][3] - 小体积薄介质层陶瓷电容器项目本年度投入152.55万元，累计投入22,199.88万元[25] - 补充流动资金累计投入14,400.00万元，投入进度99.81%[25] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金余额23,799.88万元[3] 资金安排 - 2022年临时补流1亿元已归还，2023年同意不超1亿元补流未转出[8][9] - 2022年同意2亿元闲置资金现金管理，报告期内未进行[10][11] 未来展望 - 受宏观因素影响，募投项目完成时间延期至2024年12月[15]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 股东大会召开日期：2024年4月8日 本 ...

一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 容诚会计师事务所为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请的 2023 年度审计机构，并顺利完成公司 2023 年年度报告的审计工作。根据 董事会审计委员会对年报审计事务所的总体评价和提议，公司拟继续聘请容诚会 计师事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具 体情况如下： 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 ...

H ESG 目录 2023 环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report | 01 | | 关于本报告 | | --- | --- | --- | | 02 | | 董事长致辞 | | | | 走进火炬电子 | | 04 | | | | 08 | | 责任专题：数字化为引，推动智能制造建设 与社会责任共融发展 | | 14 | | ESG治理体系 | | | 18 | ESG治理机制 | | | 18 | 认可与荣誉 | | | 18 | 可持续发展活动宣传 | | | 19 | 利益相关方识别与沟通 | | | 20 | 实质性议题管理 | | 22 | | 规范运营 筑牢企业根基 | | | 24 | 强化党建引领 | | | 26 | 规范公司治理 | | | 29 | 恪守商业道德 | | | 30 | 筑牢信息安全屏障 | | 32 | | 创新品质 助力共同发展 | | | 34 | 坚持自主创新 | | | 38 | 提升产品质量 | | | 42 | 优化客户服务 | | | 42 | 强化供应链管理 | | 44 | | 互 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，审议通过如下决议： 1、 审议《公司 2023 年度总经理工作报告》； 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 2、 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （童锦治） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，本人童锦治作为福建火炬电子科技股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面 关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要 求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利 益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 童锦治女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月出生，博士，教 授。获得福建省哲学科学领军人才称号，荣获福建省第十四届社会科学优秀成果一 等奖等奖项。现任厦门大学经济学院教授，全国税务专业学位研究生教育指导委员 会秘书长、福建南平太阳电缆股份有限公司董事、九牧王股份有限公司独立董事、 本公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，能够独立履行职责 ...