奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议通 知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2024 年 4 月 24 日 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》。 1 《公司 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 24 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为461,230,868.26元，同比增长14.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为23,898,817.84元，同比增长39.17%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,889,196.84元，同比增长71.60%[4] - 总资产为2,243,334,002.51元，同比增长4.60%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,177,632,311.08元，同比增长1.77%[5] - 营业总收入为461,230,868.26元，较去年同期增长了59,822,410.08元[22] - 营业总成本为437,807,806.64元，较去年同期增长了52,563,706.68元[22] - 营业利润为27,203,048.17元，较去年同期增长了7,528,980.70元[22] - 利润总额为26,796,206.06元，较去年同期增长了7,063,731.51元[22] - 所得税费用为2,897,388.22元，较去年同期增长了336,874.91元[22] - 2024年第一季度公司净利润为23,898,817.84元，较去年同期增长39.3%[23] - 2024年第一季度营业收入为456,745,937.34元，较去年同期393,725,783.14元增长16%[28] - 2024年第一季度净利润为22,667,259.42元，较去年同期18,723,669.73元增长21%[29] 股东情况 - 公司股东中，宁波工业投资集团有限公司持股数量最多，持股比例为29.99%[7] - 公司股东中，宁波奇精控股有限公司持股比例为22.81%，且质押了43,824,702股股份[7] - 公司股东中，汪永琪持股比例为3.84%，质押了7,376,512股股份[7] - 公司股东中，汪伟东持股比例为2.74%，无质押股份[7] - 公司股东中，中国工商银行股份有限公司持股比例为0.98%，无质押股份[7] 资金情况 - 公司使用自有资金进行现金管理的余额为10,000.00万元[13] - 公司2024年新增固定资产投资项目实际投入723.54万元[15] - 公司将于2024年4月25日派发2023年度现金红利，每股派发现金红利0.2元，共计派发现金红利38,429,514.60元[16] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为392,148,198.65元，较去年同期增长4.1%；经营活动现金流出小计为415,072,458.29元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-26,104,610.19元，较去年同期下降138.3%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,232,594.61元，较去年同期-17,455,970.20元下降约102%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,750,944.60元，较去年同期-15,018,888.72元改善约48%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为101,551,739.50元，较去年同期-17,828,442.96元改善约669%[31] 其他 - 公司2024年度日常关联交易总金额不超过人民币3,193.90万元[11] - 公司已按照指引的要求完成债权申报工作[18] - 2024年第一季度，奇精机械股份有限公司的流动资产合计为1,542,738,799.30元，较上一季度增长了98,056,597.87元[19] - 非流动资产合计为700,595,203.21元，较上一季度增长了679,774.24元[20] - 公司的资产总计为2,243,334,002.51元，较上一季度增长了98,736,372.11元[20]

公司信息 - 公司证券代码为603677，简称为奇精机械，转债代码为113524，简称为奇精转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[5] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，不损害股东利益[4][7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月24日[9]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月10日经股东大会通过[4] - 以192,147,573股为基数，每股派现0.2元，共派38,429,514.60元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/4/24，除权（息）日和发放日2024/4/25[3][5] 红利发放 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自行发放[6] 税收政策 - 不同持股时间个人及基金、QFII、沪股通等股东税负不同[7][8][9]

可转债发行 - 公司2018年12月14日发行330万张可转换公司债券，每张面值100元[3] 可转债转股 - 奇精转债存续期2018年12月14日至2024年12月13日，转股期2019年6月21日至2024年12月13日，初始转股价格14.76元/股[3] - 调整前转股价格13.53元/股，调整后13.33元/股，4月25日起生效[3][5] 分红派息 - 2024年4月10日股东大会决定每10股派发现金红利2.0元（含税）[4]

利润分配 - 2023年度每10股派现2.0元（含税），不转增、不送股[5] - 方案于2024年4月10日经股东大会通过[5] 权益分派与转股 - 2024年4月19日发权益分派和转股价格调整公告[6] - “奇精转债”4月18日起停转股，登记日后恢复[7] - 欲享权益可在4月17日前转股[7]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：奇精机械股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《奇精机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召集与召开的程 序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法 性进行现场见证，并依法出具法律意见书。 本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为 出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公司所提供的全部文件和说明 （包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件 与正本或原件一致。 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办 公楼 101 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,214,298 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.8908 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | ● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 314,000 元奇精转债 转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 22,465 股，占本次可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.0116%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的奇精转债金额 为人民币 329,686,000 元，占奇精转债发行总量的 99.9048%。 ● 本季度转股情况：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日期间，共有 3,000 元奇精转债转换为公司 A 股股票，转股股数为 221 股。 一、可转债发行上市概况 奇精机械股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇 ...

奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 4 月 10 日 奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | | | 目 录 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | I | | 议案一 | 2023 | 年度董事会工作报告 1 | | 议案二 | 2023 | 年度监事会工作报告 4 | | 议案三 | 2023 | 年度财务决算报告 7 | | 议案四 | 2023 | 年度利润分配方案 12 | | 议案五 | | 关于确认董事及监事 2023 年度薪酬的议案 13 | | 议案六 | 2023 | 年年度报告及其摘要 15 | | 议案七 | ...