股本情况 - 截至2024年9月23日公司总股本为192,147,573股[5] 股东持股及质押 - 汪永琪持股7,376,512股，占比3.84%，9月23日解除全部质押[3] - 汪兴琪等多人持股及质押情况[8] - 奇精控股持股43,824,702股，占比22.81%，全部质押[8] - 股东及其一致行动人合计持股占比36.61%，质押占比62.29%[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月25日[10]

业务表现 - 2024年上半年，公司电动工具零部件业务同比增长38.93% [2] - 2024年上半年，公司汽车零部件业务收入占主营业务收入的14% [3] - 2024年上半年，家电零部件业务收入占比约78% [3] - 受益于国内以旧换新政策，公司家电零部件业务实现销售收入7.49亿元，同比增长12.58% [3] 可转债相关 - 公司可转债到期还有3个月左右，若未完全转股，将赎回全部未转股的可转换公司债券 [2] - 截至2024年6月30日，公司货币资金和交易性金融资产合计约5亿元，信用额度充足 [2] - 可转债到期赎回对公司明年财务成本不会产生重要影响 [2] 汇率影响 - 公司外销收入占比约三分之一，外销订单主要以美元定价和结算，人民币对美元汇率波动对公司业绩形成重要影响 [3] 资本运作与业务拓展 - 公司和控股股东积极寻找有利于公司发展的资本运作机会，目前未有实际进展 [3] - 公司不断加深与老客户的合作，并积极拓展新客户、新业务，如工业机器人零部件产品 [3] 未来计划 - 未来是否会发行新可转债，取决于公司发展战略、市场状况和实际需求等因素 [3]

奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 27 日 | | 目 录 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 I | | 议案一 | 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案.1 | | 议案二 | 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 2 | | 议案三 | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 6 | 奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 会议主持人：董事长梅旭辉先生 参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

会议信息 - 奇精机械第四届监事会第十七次会议于2024年9月11日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[3] - 同意聘请容诚会计师事务所担任审计机构[3] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

容诚会计师事务所情况 - 2023年末有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[8] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，制造业客户228家[8] 公司审计情况 - 2024年度财务报告审计费用72.08万元(含税)，降5.56%；内控审计费用23.32万元(含税)，降4.35%；合计95.40万元(含税)[14] - 2024年因天健服务超年限变更审计机构，拟聘容诚[7][17] - 2024年9月11日董事会通过聘任容诚议案，待股东大会审议[20][21][22]

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-048）详见 2024 年 9 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并获得全 体委员一致同意。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-049）详 见 2024 年 9 月 ...

会议信息 - 奇精机械第四届监事会第十六次会议8月9日发通知，8月19日16:00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，3票同意[4]

人员变动 - 2024年8月8日董事吴婧因个人原因申请辞职[2] - 需补选1名非独立董事[2] 候选人情况 - 李亨生1988年生，现任宁波通商控股集团资本运营部副总经理[5] - 目前未持有公司股份，在间接控股股东处任职[6] 审议流程 - 2024年8月19日会议同意将李亨生作为候选人提交股东大会审议[3] - 议案需股东大会审议，采取累积投票制选举[4]

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，同意公司 2024 年半年度计提资产减值准备 8,148,505.89 元。具体情况如下： 2024 年半年度，因为部分存货可变现净值低于存货成本，公司存货计提跌价 准备 5,471,561.47 元。 （二）应收票据、应收账款和其他应收款 一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公 司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 6 月 30 日合 ...