股东大会信息 - 2024年9月12日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年9月27日下午2:30召开，网络投票时间为当日[6] 参会股东情况 - 84名股东代表99,181,482股，占比66.8686%参会[9] - 79名中小股东代表15,028,824股，占比10.1325%参会[9] 议案表决结果 - 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》同意票占比99.8845%获通过[12][13] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意票占比99.8968%获通过[14] - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》同意票占比99.6535%获通过[15][16]

会议情况 - 公司2024年9月27日以通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议，9位董事全出席[2] - 会议由董事长梅旭辉召集[2] 审议结果 - 会议审议通过补选审计委员会委员议案，9票同意，0反对0弃权[2][3] 公告发布 - 《关于董事会补选完成及补选董事会审计委员会委员的公告》2024年9月28日发布[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月27日在浙江宁波宁海召开[3] - 出席股东和代理人84人，持表决权股份99,181,482股，占比66.8686%[3] 议案表决情况 - 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》，A股同意票99,066,902，比例99.8845%[5] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，A股同意票99,079,082，比例99.8968%[5] 人员出席与选举 - 公司在任董事9人出席5人，监事3人出席2人[4][8] - 补选李亨生为非独立董事，得票98,837,830，占比99.6535%当选[8] 其他事项 - 宁波奇精控股自2021年7月16日起放弃43,824,702股表决权[9] - 中伦（深圳）律所见证大会，认为程序合法有效[10]

公司人事变动 - 2024年9月27日李亨生当选第四届董事会非独立董事[2] - 同日补选李亨生为第四届董事会审计委员会委员[2] - 补选后审计委员会召集人为潘俊，成员有潘俊、曹悦、李亨生[2] 人员信息 - 李亨生1988年生，现任公司董事等多职务[4]

股本情况 - 截至2024年9月23日公司总股本为192,147,573股[5] 股东持股及质押 - 汪永琪持股7,376,512股，占比3.84%，9月23日解除全部质押[3] - 汪兴琪等多人持股及质押情况[8] - 奇精控股持股43,824,702股，占比22.81%，全部质押[8] - 股东及其一致行动人合计持股占比36.61%，质押占比62.29%[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月25日[10]

业务表现 - 2024年上半年，公司电动工具零部件业务同比增长38.93% [2] - 2024年上半年，公司汽车零部件业务收入占主营业务收入的14% [3] - 2024年上半年，家电零部件业务收入占比约78% [3] - 受益于国内以旧换新政策，公司家电零部件业务实现销售收入7.49亿元，同比增长12.58% [3] 可转债相关 - 公司可转债到期还有3个月左右，若未完全转股，将赎回全部未转股的可转换公司债券 [2] - 截至2024年6月30日，公司货币资金和交易性金融资产合计约5亿元，信用额度充足 [2] - 可转债到期赎回对公司明年财务成本不会产生重要影响 [2] 汇率影响 - 公司外销收入占比约三分之一，外销订单主要以美元定价和结算，人民币对美元汇率波动对公司业绩形成重要影响 [3] 资本运作与业务拓展 - 公司和控股股东积极寻找有利于公司发展的资本运作机会，目前未有实际进展 [3] - 公司不断加深与老客户的合作，并积极拓展新客户、新业务，如工业机器人零部件产品 [3] 未来计划 - 未来是否会发行新可转债，取决于公司发展战略、市场状况和实际需求等因素 [3]

奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 27 日 | | 目 录 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 I | | 议案一 | 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案.1 | | 议案二 | 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 2 | | 议案三 | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 6 | 奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 会议主持人：董事长梅旭辉先生 参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

会议信息 - 奇精机械第四届监事会第十七次会议于2024年9月11日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[3] - 同意聘请容诚会计师事务所担任审计机构[3] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

容诚会计师事务所情况 - 2023年末有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[8] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，制造业客户228家[8] 公司审计情况 - 2024年度财务报告审计费用72.08万元(含税)，降5.56%；内控审计费用23.32万元(含税)，降4.35%；合计95.40万元(含税)[14] - 2024年因天健服务超年限变更审计机构，拟聘容诚[7][17] - 2024年9月11日董事会通过聘任容诚议案，待股东大会审议[20][21][22]