授信额度 - 2024年12月30日获批至2025年12月31日综合授信额度5.75亿元[4] - 拟申请增加综合授信额度8.75亿元，增加后2025年度授信总额度为14.5亿元[6] 担保情况 - 拟为博思韦3000万元授信、奇精工业1亿元授信提供连带责任保证[2][6] - 本次担保额度合计1.3亿元，占上市公司最近一期净资产比例11.26%[9][11] - 博思韦、奇精工业以各自全部资产为担保提供反担保[3][9] 被担保方业绩 - 博思韦2024年末资产总额3006.17万元，负债总额787.82万元，资产负债率26.21%[11][12] - 博思韦2024年营业收入3146.46万元，净利润21.96万元[12] - 奇精工业2024年末资产总额14366.19万元，负债总额4702.74万元，资产负债率32.73%[11][14] - 奇精工业2024年营业收入3182.21万元，净利润183.89万元[14] 议案进展 - 本次担保议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3] - 2025年3月20日召开第四届董事会第二十五次会议，全体董事一致表决通过相关议案[18] - 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[18]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[2][3] - 每年分红一次，董事会可提议中期分配[4] - 优先现金分配，满足条件年分利不少于20%[4] - 近三年累计分利不少于年均30%[4] 政策规定 - 调整或变更现金分红政策需股东大会三分之二以上通过[6] - 规划经股东大会审议通过后实施[6]

审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名委员组成。报告期内，因董事汪伟东先 生不符合《上市公司独立董事管理办法》关于审计委员会成员任职的最新要求， 公司第四届董事会第十五次会议对审计委员会成员进行调整，选举吴婧女士为公 司第四届董事会审计委员会委员。2024年8月8日，吴婧女士因个人原因申请辞去 公司董事及董事会审计委员会委员职务。2024年9月27日，经公司第四届董事会 第二十一次会议审议通过，补选李亨生先生为公司第四届董事会审计委员会委员。 补选完成后，公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事潘俊先生、独立董事 曹悦先生、董事李亨生先生，其中召集人由会计专业人士潘俊先生担任。 2024年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面向董事会提出了 专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年，审计委员会认真履行职责，共召开了9次会议，全体委员亲自出席 了会议，对公司财务报告、关联交易、外汇套期保值业务、资产减值准备计提、 ...

审计机构更换 - 2024年因天健服务超年限需更换会计师事务所[2] - 审计委员会建议聘任容诚为2024年度审计机构[3] 审计工作流程 - 2024年8月开展选聘招标工作[2] - 2025年2月容诚出具2024年度审计报告初稿[5] - 2025年3月审计委员会审议通过相关报告议案[5]

独立董事情况 - 2025年2月11 - 13日公司董事会收到三位独立董事自查报告[1] - 三位独立董事确认不存在不得担任情形[1] - 公司核查未发现影响独立性情况，符合要求[3] 报告日期 - 报告日期为2025年3月22日[4]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》自2024年1月1日起变更会计政策[3][4][5] - 变更不影响当期财务状况等，不追溯调整[3][5] - 变更不存在损害公司及中小股东利益情况[3][5]

业绩说明会安排 - 2025年04月08日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频结合网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2025年03月31日至04月07日16:00前可提问[2][6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 参会人员与联系人 - 总裁汪伟东等参加业绩说明会[5] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[7]

审计机构变更 - 公司2024年度聘任容诚会计师事务所为审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[2] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户282家[2] - 容诚近三年受监管措施等多次，61名从业人员也受相关处罚[3][4] 审计工作情况 - 容诚针对公司2024年审计组11人项目组[5] - 容诚对公司2024年审计出具标准无保留意见报告[7] - 2025年1、3月公司就审计工作开两次沟通会[7][8] - 公司认为容诚2024年审计表现良好，按时完成年报审计[9]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[5] - 制造业上市公司审计客户282家[6] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] 财务审计费用 - 2025年度财务报告审计费用72.08万元(含税)，内控审计费用23.32万元(含税)，合计95.40万元(含税)，与上期一致[13] 合规与案件 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[8] - 在乐视网案中需在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[7] 聘任情况 - 2025年3月20日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[16][17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日14点在浙江宁波宁海县公司梅桥厂区办公楼101会议室召开[2] - 网络投票2025年4月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会审议10项议案，已分别经相关会议审议通过并于2025年3月22日披露[3][4] 其他信息 - 特别决议议案为第8项，4、5、8、9、10项对中小投资者单独计票[4] - 股权登记日为2025年4月7日，A股代码603677，简称奇精机械[8] - 会议登记时间2025年4月9日9:30 - 16:30，地址在公司董事会办公室[10] - 联系人田林、胡杭波，电话0574 - 65310999，传真0574 - 65310878，邮箱IR@qijing - m.com[11]