2023年情况 - 独立董事参加5次董事会，无缺席和委托出席[4] - 披露2022年年度等4份报告[8] - 认为内部控制有效[8] - 续聘中审众环会计师事务所[9] - 募集资金按规定使用并及时披露[10] - 信息披露真实准确完整及时[10] - 年度担保计划获审批，担保对象为子公司[11] - 各方严格履行承诺事项[11] - 与关联方资金往来为经营性，无占用[11] - 独立董事履行忠实勤勉义务[12] 2024年展望 - 独立董事继续秉承原则促规范运作[13] - 利用专业知识增加现场工作时间[13] - 提供建设性意见增强决策水平[13] - 维护公司及中小股东权益[13]

股东大会信息 - 2024年5月17日14点30分在杭州召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月17日进行，有不同时段要求[5] - 审议10项议案，5 - 9号对中小投资者单独计票[7][8][10] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月10日，A股代码603669[13] - 2024年5月16日登记，有时间和地点要求[16] 其他 - 会期不超半天，费用自理[17] - 联系人隋国平，有电话、传真、地址和邮编[17][18]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷，已整改一般缺陷[4][5][16] - 报告期内公司非财务报告无重大和重要缺陷，已整改一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度等工作[19] 其他信息 - 纳入评价范围单位含1家母公司、9家全资子公司和1家孙公司，资产和营收占比均100%[8] - 董事长（已获授权）为陶灵萍，报告日期2024年4月18日[20]

公司治理 - 2023年独立董事参加5次董事会，无缺席和委托出席[3] - 独立董事作为审计委员出席5次审计委员会会议[4] 报告披露 - 2023年公司披露2022年年度等4份报告[7] 内部控制 - 公司认为2023年末内部控制有效[8] 审计机构 - 2023年度续聘中审众环为审计机构[9] 关联交易 - 独立董事审核2023年关联交易，认为合规[7] 募集资金 - 2023年度募集资金按规定使用[10] 担保情况 - 2023年公司年度担保计划获批[11] 资金往来 - 公司与关联方无资金占用情形[11] 承诺履行 - 2023年公司等严格履行承诺[11] 未来展望 - 2024年独立董事将提供建设性意见[12]

业绩总结 - 2023年度营业收入28926.32万元，上年度19683.14万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计747.44万元，上年度752.10万元[9] - 2023年扣除项目占比2.58%，上年度3.82%[9] - 2023年与主营业务无关收入747.44万元，上年度752.10万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额18931.04万元，上年度28178.88万元[10]

灵康药业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"灵康转债"，债券代码"113610"。 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 的有关约定，公司该次发行的"灵康转债"自 2021 年 6 月 7 日起可转换为本公 司 A 股普通股股票，目前转股价格为 8.51 元/股。 二、可转债本次转股情况 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：灵康转债自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-010 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 陶灵刚 | 7,156,703 | 0.99% | 陶灵萍、陶灵刚、陶小 陶灵萍、陶灵刚、陶小 | | | | | | 刚为兄妹关系 | | | 灵康控股集团有限公司 | 339,652,800 | 47.09% | 刚为兄妹关系，陶灵萍 | | | | | | 持有灵康控股集团有限 | | | | | | 公司 100%的股权。 | | | 陶灵萍 | 48,157,200 | 6.68% | 陶灵萍、陶灵刚、陶小 | | | | | | 刚为兄妹关系 | | | 陶小刚 | 16,128,840 | 2.24% | 陶灵萍、陶灵刚、陶小 | | | | | | 刚为兄妹关系 | | | 合计 | 411,095,543 | 57.00% | — | 2 灵康药业集团股份有限公司股东股份变动结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-009 灵康药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及 重新办理质押的公告 重要内容提示： 截至公告披露日,公司控股股东灵康控股集团有限公司（以下简称"灵 康控股"）直接持有公司股份 33,965.28 万股无限售流通股股票，占公司总股本 的 47.09%，灵康控股累计质押公司股票数量为 16,623.96 万股，占其持有公司 股份总数的 48.94%，占公司总股本的 23.05%。 截至目前，灵康控股所持股份的质押风险可控，不存在引发平仓或被强 制平仓的风险。 2024 年 2 月 7 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或 "本公司"）接到公司控股股东灵康控股关于部分股份解除质押及重新办理质押 的通知，现将相关情况公告如下： 一、本次股份解除质押情况 | 股东名称 | 灵康控股 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 ...

一、公司回购股份的基本情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 29 日分别 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币 9.64 元/股（含），回购金额不 低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购期限为自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内，即从 2023 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 28 日。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-008）、《灵康药 业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2023-009）。 二、回购股份实施情况 （一）2023 年 10 月 25 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式首次回购公司股份 1,001,700 股,已回购股份占公司总股本的比例为 0.1389%，回购成交的最高价 5.33 元/股，最低价为 5.29 元 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-006 灵康药业集团股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至公告披露日,公司控股股东灵康控股集团有限公司（以下简称"灵 康控股"）直接持有公司股份 33,965.28 万股无限售流通股股票，占公司总股本 的 47.09%，灵康控股累计质押公司股票数量为 16,623.96 万股，占其持有公司 股份总数的 48.94%，占公司总股本的 23.05%。 截至目前，灵康控股所持股份的质押风险可控，不存在引发平仓或被强 制平仓的风险。 2024 年 1 月 24 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或 "本公司"）接到公司控股股东灵康控股关于进行股票质押式回购交易的通知， 现将相关情况公告如下： 一、股票质押式回购交易的具体情况 | 股东 | 是否为 | 质押股数 | 是否为 | 是否 | 质押起始 | | 质押到期 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | ...