证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-078 浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,748,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.1760 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，由于公司董事长和副董事长临时有重要公务出差，以通讯方式出席本次 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司办公楼 二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人及一致行动人张峰先生、王学勇先生、俞越蕾女士、上海阿杏投 资管理有限公司-阿杏格致 13 号私募证券投资基金及浙江五洲新春集团控股有 限公司《关于未来六个月内不主动减持所持有公司股票的承诺函》。具体情况如 下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 张峰 | 69,621,123 | 18.88% | | 王学勇 | 26,188,237 | 7.10% | | 俞越蕾 | 14,461,618 | 3.92% | | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏 格致 13 号私募证券投资基金 | 4,820,000 | 1.31% | | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 23,360,187 | 6.34% | | 合计 | 138,451,165 | 37.55% | 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-077 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人 未来六个月内不主动减持所持有公司股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 1 会议召集人：公司董事会 现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14 时 30 分 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议注意事项 4 | | 议案一：关于续聘 2023 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案...5 | | 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 8 | 2 浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室 会议主持人：公司董事长张峰先生 会议主要议程： 3 一、会议签到，发放会议资料 二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始 三、宣读大会议案内容： 1、议案一：《关于续聘 2023 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案》 2、议案二：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 四、推选监票人和计票人 五、股东及股东代表对议案进行投票表决 六、工作人员统计表决结果 七、投资者交流 八、监票人宣布 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-076 浙江五洲新春集团股份有限公司 公司及控股子公司年度担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：捷姆轴承集团有限公司（以下简 称"捷姆轴承"）、浙江森春机械有限公司（以下简称"森春机械"）、浙江五 洲新春集团销售有限公司（以下简称"五洲销售"）、四川虹新制冷科技有限公 司（以下简称"虹新制冷"）、四川长新制冷部件有限公司（以下简称"长新制 冷"）为上市公司合并报表范围内全资及控股子公司（含孙公司，下同），不存 在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1、本次为全资子公司捷姆轴承向银行申请各类融资合计 4,700 万元提供最 高债权限额担保，担保总额为人民币 4,700 万元，公司实际为捷姆轴承提供的担 保余额 1,899.58 万元人民币（本次担保尚未向银行申请融资）。 2、本次为控股子公司长新制冷向银行申请各类融资合计 1,000 万元提供最 高债权限 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-075 浙江五洲新春集团股份有限公司关于 2023 年半年度业绩明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为切实维护投资者利益，加强与投资者的沟通和交流，浙江五洲新春集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"五洲新春"）于 2023 年 8 月 29 日下午 14:00- 15:00 在上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以图片展 示与网络文字互动相结合的方式召开了公司 2023 年半年度业绩说明会，就公司 2023 年上半年经营成果、财务状况等事项与投资者进行了沟通和交流。关于本 次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》 （公告编号：2023-068）。现将业绩说明会召开情况公告如下： 答：关于公司机器人轴承的研发，公司已在 2023 年半年 ...

公司基本信息 - 公司代码：603667，公司简称：五洲新春[1] - 公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人丁莲英声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司注册地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道199号[15] - 公司办公地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号[15] - 公司股票已于2016年10月25日在上海证券交易所挂牌交易[132] - 公司主要经营活动为轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件的研发、生产和销售[133] 财务报告真实性声明 - 公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人丁莲英声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 利润分配与股本变动 - 本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司股份总数从328,483,621股减少至328,384,621股，减少99,000股[91] - 公司回购注销2名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票99,000股[93] - 公司非公开发行股票40,298,507股，新增股份登记手续已于2023年8月8日办理完毕[92] - 非公开发行股票后，公司总股本增加，短期内每股收益会被摊薄，净资产收益率可能会有所下降[92] 财务数据 - 2023年上半年营业收入为1,734,530,254.46元，同比增长0.64%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为83,061,182.04元，同比下降9.72%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为86,317,375.98元，同比增长42.07%[16] - 总资产为4,521,301,593.43元，同比增长2.59%[16] - 非经常性损益项目合计金额为15,858,031.06元[17] - 2023年上半年营业收入为1,734,530,254.46元，同比增长0.64%[36] - 2023年上半年营业成本为1,468,164,739.31元，同比增长3.04%[36] - 2023年上半年销售费用为35,697,326.24元，同比下降1.24%[36] - 2023年上半年管理费用为87,223,742.87元，同比下降5.55%[36] - 2023年上半年财务费用为7,042,023.70元，同比下降56.21%[36] - 2023年上半年研发费用为42,718,454.70元，同比增长2.31%[36] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为86,317,375.98元，同比增长42.07%[36] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-128,135,885.84元，同比改善44.34%[36] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为63,567,213.37元，同比下降61.20%[36] - 2023年上半年境外资产总额为528,575,801.78元，占总资产的11.69%[39] - 公司2023年上半年实现营业收入17.35亿元，同比增长0.64%[30] - 归母净利润为8,306万元，同比下降9.72%[30] - 成品轴承销售收入为5.60亿元，同比增长11.96%[30] - 轴承套圈销售收入同比下降13.76%[30] - 风电滚子销售收入为5,821万元，同比增长26.54%[30] - 汽车零配件销售收入为17,174万元，同比减少18.31%[31] - 安全气囊气体发生器部件销售收入为6,896万元，同比增长49.82%[32] - 热管理系统销售收入为50,838万元，同比增加9.67%[32] - 2023年上半年营业收入为1,734,530,254.46元，同比增长0.64%[36] - 2023年上半年营业成本为1,468,164,739.31元，同比增长3.04%[36] - 2023年上半年销售费用为35,697,326.24元，同比下降1.24%[36] - 2023年上半年管理费用为87,223,742.87元，同比下降5.55%[36] - 2023年上半年财务费用为7,042,023.70元，同比下降56.21%[36] - 2023年上半年研发费用为42,718,454.70元，同比增长2.31%[36] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为86,317,375.98元，同比增长42.07%[36] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-128,135,885.84元，同比改善44.34%[36] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为63,567,213.37元，同比下降61.20%[36] - 2023年上半年境外资产总额为528,575,801.78元，占总资产的11.69%[39] - 公司2023年6月30日的总资产为45.21亿元，相比2022年12月31日的44.07亿元有所增加[102][103] - 流动资产合计为24.26亿元，相比2022年12月31日的23.74亿元有所增加[102] - 非流动资产合计为20.95亿元，相比2022年12月31日的20.33亿元有所增加[103] - 流动负债合计为18.64亿元，相比2022年12月31日的17.57亿元有所增加[103] - 非流动负债合计为2.79亿元，相比2022年12月31日的2.43亿元有所增加[103] - 2023年上半年净利润为86,446,003.25元，相比2022年同期的94,949,684.54元有所下降[107] - 归属于母公司股东的净利润为83,061,182.04元，相比2022年同期的92,002,153.95元有所下降[107] - 2023年上半年营业利润为100,330,200.78元，相比2022年同期的114,472,124.85元有所下降[107] - 2023年上半年公允价值变动收益为348,769.56元，相比2022年同期的-568,085.93元有所增加[107] - 2023年上半年信用减值损失为-1,918,163.28元，相比2022年同期的-9,827,753.39元有所减少[107] - 2023年上半年资产减值损失为-47,510.66元，相比2022年同期的238,137.80元有所减少[107] - 2023年上半年资产处置收益为401,960.14元，相比2022年同期的1,601,890.10元有所减少[107] - 2023年上半年综合收益总额为75,851,631.36元，相比2022年同期的93,230,960.62元有所下降[108] - 2023年上半年基本每股收益为0.26元/股，相比2022年同期的0.31元/股有所下降[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流入小计为1,846,720,751.61元，相比2022年同期的1,731,549,276.94元有所增加[111] - 经营活动产生的现金流量净额为8631.74万元，同比增长42.07%[112] - 投资活动产生的现金流量净额为-12813.59万元，同比减少44.34%[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为6356.72万元，同比增长36.52%[112] - 现金及现金等价物净增加额为2642.61万元，同比增长32.44%[112] - 期末现金及现金等价物余额为22903.83万元，同比增长15.53%[113] - 销售商品、提供劳务收到的现金为65672.99万元，同比增长19.43%[113] - 投资活动现金流入小计为8844.86万元，同比增长980.36%[113] - 筹资活动现金流入小计为56488.95万元，同比增长28.00%[114] - 筹资活动现金流出小计为48159.49万元，同比增长33.27%[114] - 现金及现金等价物净增加额为-678.49万元，同比减少47.32%[114] - 公司2023年上半年度归属于母公司所有者权益合计为2,320,032,226.19元[128] - 公司2023年上半年度所有者权益内部结转金额为237,676,614.28元[124] - 公司2023年上半年度综合收益总额为93,230,960.62元[122] - 公司2023年上半年度利润分配金额为59,136,051.78元[125] - 公司2023年上半年度所有者投入和减少资本金额为236,306,586.78元[124] - 公司2023年上半年度母公司所有者权益合计为2,245,259,630.55元[128] - 公司2023年上半年度母公司所有者权益增减变动金额为33,854,597.23元[128] - 公司2023年上半年度母公司综合收益总额为87,730,609.01元[129] - 公司2023年上半年度母公司利润分配金额为59,091,411.78元[129] - 公司2023年上半年度母公司所有者投入和减少资本金额为4,745,150.00元[129] 风险声明 - 前瞻性陈述的风险声明：关于未来的销售目标、经营计划、规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[6] - 公司面临政策风险，特别是风电产业政策调整可能影响风电滚子产品订单和毛利率[47] - 原材料价格波动风险，轴承钢、铝、铜等原材料价格上涨可能影响公司盈利能力[47] - 地缘政治和全球贸易壁垒风险，欧洲地缘政治冲突增加全球经济不确定性[47] - 汇率波动风险，美元及欧元汇率波动对公司财务费用及利润总额有一定影响[47] - 新品开发及市场开发不及预期风险，新产品认证周期长可能影响市场开发进度[47] - 公司2022年度非公开发行A股股票已顺利完成，面临募投项目产能消化和新增折旧、摊销影响公司业绩的风险[48] 股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为23,785户[94] - 张峰持有69,621,123股，占总股本的21.20%，质押13,370,000股[95] - 王学勇持有26,188,237股，占总股本的7.97%，质押8,680,000股[95] - 浙江五洲新春集团控股有限公司持有23,360,187股，占总股本的7.11%，质押22,240,000股[95] - 俞越蕾持有14,461,618股，占总股本的4.40%，质押3,595,700股[95] - 张玉持有6,089,450股，占总股本的1.85%，质押0股[95] - 董事俞越蕾报告期内持股数从19,281,618股减少至14,461,618股，减少4,820,000股[99] - 公司实际控制人之一、董事俞越蕾及其一致行动人之间内部转让股份，合计持股数量和比例未发生变化[99] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售比例分别为40%、30%和30%[99] - 2021年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票解除限售比例分别为20%、30%和50%[99] - 公司未提及战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况[99] 公司治理与管理层变动 - 公司董事、监事、高级管理人员变动，周宇辞去独立董事职务，李大开被聘任为独立董事[51][52] - 公司实际控制人张峰、俞越蕾承诺避免同业竞争和规范关联交易[85] - 公司于2023年1月7日以479万元人民币收购控股子公司少数股东权益[87] - 公司2023年4月26日和5月22日审议通过日常关联交易预计议案[86] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[86] - 公司报告期内无重大合同及其履行情况[88] 子公司与控股公司 - 公司主要控股参股公司中，新龙实业净利润为2,436.86万元，长新制冷净利润为654.87万元，虹新制冷净利润为1,012.27万元，五洲长新净利润为28.59万元，捷姆轴承净利润为675.73万元，森春机械净利润为-578.09万元，富日泰净利润为-662.61万元，恒进动力净利润为-27.36万元，富立钢管净利润为559.45万元，新春宇航净利润为54.24万元，安徽金越净利润为-443.32万元，

我们一致同意公司关于会计政策变更的议案。 二、关于续聘 2023 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议文件 浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开 了第四届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，对本次提交董事会审议的相关议案进行认真了解及审慎分析，对相关议 案发表独立意见如下： 一、关于会计政策变更的议案 经核查，我们认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的《企业会 计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》进行的合理变更，变更后的 会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果。本次会计政策 变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况 和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任上市公司审 计机构的资 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-071 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更,是浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"五洲新春"）根据财政部于2021年12月30日和 2022 年 11 月 30 日 分别发布的《企业会计准则解释第15号 》（财会〔2021〕35号）和《企业会计 准则解释第16号 》（财会〔2022〕31号）的要求进行的合理变更，不会对公司 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情况。 本次会计政策变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监 事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会 〔2021〕35 号），其中解释了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或 者研发过程中产出的产品或副产品 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-073 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》。现将有关内容公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 公司近期已完成了非公开发行股票工作。2023 年 7 月 21 日，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了"天健验（2023）380号"《验资报告》。经审 验，本次向特定对象发行股票最终实际发行40,298,507 股，募集资金总额为人 民币539,999,993.80元，减除发行费用（不含税）人民币8,776,509.43元，募集 资金净额为531,223,484.37元。其中：计入实收股本人民币40,298,507.00元。 公司原注册资本为人民币328,533,621.00元，本次公司变更后的注册资本 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 章 程 二零二三年八月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | ...