浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 1 会议召集人：公司董事会 现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14 时 30 分 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议注意事项 4 | | 议案一：关于续聘 2023 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案...5 | | 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 8 | 2 浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室 会议主持人：公司董事长张峰先生 会议主要议程： 3 一、会议签到，发放会议资料 二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始 三、宣读大会议案内容： 1、议案一：《关于续聘 2023 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案》 2、议案二：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 四、推选监票人和计票人 五、股东及股东代表对议案进行投票表决 六、工作人员统计表决结果 七、投资者交流 八、监票人宣布 ...