浙江五洲新春集团股份有限公司 章 程 二零二三年八月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-070 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-071 号公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以 书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第十七次会议通知，会议按 通知时间于 2023 年 8 月 28 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟 先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年半 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-074 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司办公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-069 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以 书面或电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会议通知，会议按 通知时间于 2023 年 8 月 28 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出 席董事 3 人。会议由董事长张峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告正文及摘要》 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-072 浙江五洲新春集团股份有限公司关于续聘 2023 年度公司审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 18 | 7 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | | 号 | | | 首席合伙人 | 胡少先 | | | 上年末合伙人数量 | | 225 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,064 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 780 | 人 | | 2022 年（经审 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-068 （一） 会议召开时间：2023 年 08 月 29 日 下午 14:00-15:00 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 22 日(星期二) 至 08 月 28 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xcczqb@xcc- zxz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 29 日 下午 14:00- 15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 浙江五洲新春集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就相关事 项 之 法律意见书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分 第一个解锁期解锁条件成就相关事项之 法律意见书 致：浙江五洲新春集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受浙江五洲新春集团股份 有限公司（以下简称"五洲新春"或"公司"）的委托担任公司实施 2021 年限制性 股票激励计划（以下亦称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-067 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解锁期及预留部分第一个解锁期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,246,682 股。 本次股票上市流通总数为 2,246,682 股，占公司总股本（截至本公告日）的 0.61% 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 21 日。 2023年7月31日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五 洲新春"）召开第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留 部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2021年7月6日，公司召开第三届董事会 ...

公司控股股东暨实际控制人张峰先生于 2023 年 8 月 11 日将其原质押给海通 证券股份有限公司的合计 5,000,000 股无限售流通股办理了解除质押，具体情况 如下： | 股东名称 | | | | 张峰 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 5,000,000 | | 股 | | 占其所持股份比例 | | 7.18% | | | | 占公司总股本比例 | | 1.36% | | | | 解质时间 | 年 2023 | 月 8 | 11 | 日 | | 持股数量 | | 69,621,123 | | 股 | | 持股比例 | | 18.88% | | | | 剩余被质押股份数量 | | 5,991,400 | | 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | 8.61% | | | 1 截止本公告日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东暨实际控制人张峰先生持有公司股份 69,621,123 股，占公司总股本的 18.88%，其中股份累计质押数量为 5,991,400 股，占其持有公司股份数量的 8.61%，占公司总股 ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江五洲新春集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 1 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）接受浙江五洲 新春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"或"发行人"或"公司"）的委托， 就发行人非公开发行A股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本 上市保荐书。 保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适 用指引第2号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第2号》"）等法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出 ...