证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-023 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会 议、第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，尚需 提交2023年年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易是在平等、互利的基础 上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中 小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于日常关联 交易预计的议案》，同意提交董事会审议。独立董事认为：公司 2023 年度日常关 联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计是基于公司及控股子公司日常正 常生产经营所需，符合公司及控股子公司日常经营以及对外发展的需 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 浙江五洲新春集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查，2023年度公司独立董事屈哲锋先生、严毛新先生、李大开先生（2023 年7月3日聘任）及周宇先生（2023年7月3日离任）均符合中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其 独立性的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关规定，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，按照相关 制度对独立董事独立性的相关要求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具 以下专项意见： ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-020 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第二十次会议通知，会议 按通知时间如期于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告正文及其摘要》 监事会对公司 2023 年年度报告的编制过程出具 ...

但尚未解除限售限制性股票的公告 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-030 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于拟回购注销股权激励对象已获授 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量： 首次授予剩余部分2,157,990股，预留部分中的82,638股，合计2,240,628股。 ●限制性股票回购价格： 首次授予部分和预留部分限制性股票的回购价格分别为4.39元/股、7.36元/股， 鉴于当前公司2023年度利润分配方案尚未实施，若后续公司办理本次回购注销限 制性股票事项时，公司2023年度利润分配方案实施完毕或者公司2023年度利润分 配方案发生变动的，董事会将根据实际情况对本次限制性股票的最终回购价格进 行调整并另行公告。 ●公司尚需按照《公司法》等法律规定办理减资的工商变更登记手续以及向 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理已授予限制性股票注销的相关 手续。 2024年4月26日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五 洲新春" ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-019 浙江五洲新春集团股份有限公司 3、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第二十三次会议通 知，会议按通知时间如期于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4322 号 浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江五洲新春集团股份有限公 司章程》（以下称《公司章程》）《浙江五洲新春集团股份有限公司董事会议事规 则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作。 第三条 本规则适用于薪酬委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 薪酬委员会人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。薪酬委员会委 员由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任。 第六条 薪酬委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。薪酬委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失。 第七条 薪酬委员会委员可以 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是五洲 新春公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4324 号 浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称五洲新春公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，五洲新春公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办事机构 董事会下设办事机构，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办事机构负责人，具体办理董事会 相关事宜。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，应当充分征求各董事的意见，初步形 成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周宇作为浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，在2023 年度勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，全面关注公司的发展状况，及时了 解公司的生产经营信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2023 年度报告期内本人履职期间（即2023年1月1日至2023年7月3日）的履职情况报告 如下： 1 股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益。 本人对独立性情况进行了自查,确认本人任职符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历情况： 周宇： ...