公司代码：603667 公司简称：五洲新春 浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 二. 内部控制评价结论 一. 重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 □是 √否 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-027 浙江五洲新春集团股份有限 关于 2024 年度公司及控股子公司 使用应收账款进行保理融资额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司及控股子公 司（含控股孙公司，下同）实际经营需要，拟与金融机构办理使用应收账款进行 保理融资业务，该事项于 2024 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第二十三次会议 和第四届监事会第二十次会议审议通过。现将有关内容公告如下： 一、概况 为缩短应收账款回款时间，优化公司融资结构，保证经营周转及补充流动资 金需要公司及控股子公司与 Deutsche Bank AG Hong Kong Branch（德意志银行香 港分行）、摩根大通银行（中国）公司上海分行、BNP Paribas Bangkok Branch（巴 黎银行曼谷分行）、UniCredit Factoring S.p.A.（意大利联合信贷保理银行）、Bank of America N. ...

财务业绩 - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为138,178,338.30元，母公司净利润为92,486,219.66元[4] - 公司报告期内实现营业收入310,608.02万元，同比下降2.95%，归母净利润13,818万元，同比下降6.49%[19] - 公司2023年度资产总额为471,460.33万元，同比增长6.97%，净资产为290,038.36万元，同比增长25.85%[32] - 营业收入为3,106,080,205.94元，同比下降2.95%；销售费用增加23.15%；管理费用下降21.71%；财务费用下降34.49%[33] - 公司2023年度营业收入为310,608.02万元，同比下降2.95%，净利润为13,817.83万元，同比下降6.49%[32] 产品研发与市场拓展 - 公司成功开发高性能钨渗铜合金新材料、RV减速器轴承和交叉滚子轴承等系列产品[20] - 公司研发成功新能源汽车全系列轴承产品并配套国内外主机客户，加速从工业减速器、变速箱轴承切入新能源车减速器、变速箱轴承[25] - 公司积极布局工业轴承新领域，全资子公司FLT为欧洲著名变速箱轴承、工业电机减速器轴承重要供应商，主要客户包括美国德纳（Dana）、英国吉凯恩（GKN）等[25] - 公司已成功研发出梯形丝杠组件并向重点客户送样，滚珠丝杠广泛应用于汽车、数控机床、机械等行业[26] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照相关法律和规章，规范公司运作，完善法人治理结构，建立完善内部控制体系[61] - 公司股东大会、董事会、监事会与经营管理层职责明确，相互制约和监督，符合中国证监会的相关规定[61] - 公司董事会由7名董事组成，符合上市公司治理准则，设立专门委员会协助决策和监控职能[63][63] 环保与社会责任 - 公司被绍兴市生态环境局纳入《2023年绍兴市环境监管重点单位名录》，污染物排放浓度符合国家、地方标准[115] - 公司建设了污染物治理设施，保证污染物达标排放，包括废水、废气、噪声等[116] 股权结构与财务运营 - 公司2023年度所有者权益合计为2,407,322,880元[197] - 公司2023年度综合收益总额为138,178,330元[199] - 公司2023年度所有者投入资本为40,097,507元，减少资本为12,646,321元[200]

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-031 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的事由 2024 年 4 月 26 日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "五洲新春"）召开第四届董事会第二十三次会议与第四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于拟回购注销股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的 议案》。根据天健会计师事务所出具的公司 2023 年财务报告审计报告，公司 2023 年度合并报表中净利润为 143,842,285.75 元 ， 剔除商誉 减值金额后 为 149,163,696.52 元，公司层面业绩考核未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期解锁条件。根据《浙江五洲新春集 团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的规定，公司董事会决定对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 ...

关于 2024 年度公司及控股子公司 使用自有资金进行现金管理额度预计的公告 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-026 浙江五洲新春集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：商业银行等金融机构 ●委托理财金额：为提高公司闲置自有资金使用效率，浙江五洲新春股份有 限公司及控股子公司（含控股孙公司，下同）拟使用额度不超过人民币30,000万 元（含）的自有资金进行现金管理，期限为公司第四届董事会第二十三次会议审 议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，可循环滚动使用，但期限内任一 时点的交易金额不得超过上述额度。 ●委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型 的理财产品。 ●委托理财期限：单个产品期限不超过12个月。 ●履行的审议程序：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过本议案。本 次使用自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%以 上，无需提交公司股东大会审议。 浙江五洲新春集团股份有限 ...

公司代码：603667 公司简称：五洲新春 浙江五洲新春集团股份有限公司 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：陈中江、赵凯旋 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并新龙实业形成的 | 天源资产评估有限公 | 梁雪冰、徐春芬 | 天源评报字[2024]第 | 预计未来现金流量的 | 预计未来现金流量的 | | 商誉、商誉相关资产组 | 司 | | 0278 号 | 现值 | 现值 53,050.00 万元 | 2023 年度商誉减值测试报告 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | | 是否计提减 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | ...

关于浙江五洲新春集团股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江五 洲新春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"公司"或"发行人"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关文件的要求，对五 洲新春本次募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行 A 股股票的批复》（证监许可〔2022〕2136 号）核准公司非公开发行不 超过 90,368,678 股。公司本次实际非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，每股发 行价为人民币 13.40 元，募集资金总额为人民币 539,999,993.80 元，减除发行 费用（不含增值 ...

股东大会议事规则 浙江五洲新春集团股份有限公司 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江五洲新春集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人严毛新作为浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等相关规定，在2023年度勤勉、忠实、尽责地履行独立董 事职责，包括全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2023 年度的履职情况报告如下： 严毛新：男，汉族，1975 年 5 月生；中国国籍，无境外永久居留权；硕士 学位，教授职称、博士生导师。2001 年 9 月至 2019 年 2 月，担任浙江工商大学 杭州商学院教师、教授、党委书记、副院长职务。2019 年 2 月至 2020 年 2 月， 任浙江工商大学研究生院副院长、教授，2020 年 3 月至 2021 年 2 月，任浙江工 商大学公共管理学院党委书记、副院长、教授，2021 年 3 月至今，任 ...