制度修订 - 2025年7月11日召开会议审议通过修订公司制度议案[2] - 基于拟取消监事会及实际情况修订18项制度[2][3] - 审议机构为股东大会的制度需提交审议[3] - 各议事规则及制度为全文修订，详见上交所网站[3]

审计机构聘任 - 公司2025年7月11日审议通过续聘天衡为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2] - 2025年度审计费用116万元，含财审96万、内控审20万[6] 审计机构情况 - 2024年末天衡合伙人85名、注会386名、签过证券审计报告注会227名[4] - 2024年业务收入52937.55万元，审计及证券业务收入分别为46009.42万、15518.61万元[4] - 2025年为92家上市公司提供年报审计，收费8338.18万元[4] - 服务同行业上市公司审计客户8家[4] - 2024年末已提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额1亿[4] - 天衡及从业人员近三年因执业行为受多种处罚[5]

现金管理计划 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[2][5][10] - 有效期自2025年8月25日至2026年8月24日[2][5][10] - 投资品种含理财产品、结构性存款等[2][5][10] 管理安排 - 2025年7月11日会议审议通过议案[2][10] - 授权总经理或其授权人员决策并签署文件[5][10] 风险控制 - 闲置资金不用于高风险投资[5] - 财务部跟踪产品情况[5] - 独立董事等有权监督资金使用[6] 影响 - 不影响日常资金周转，可增加收益[7] - 可能影响资产负债表和利润表科目[7][8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月28日召开[2] - 现场会议7月28日14点在南京亿嘉和公司召开[2] - 网络投票7月28日进行，交易和互联网平台有不同时段[2][3] 议案相关 - 会议审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》等多项议案[4] - 特别决议议案为1、4号议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、3、4号议案[5] 时间登记 - 股权登记日为7月22日[9] - 会议登记时间为7月24日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 登记信息 - 登记地址为南京亿嘉和公司[10] - 联系人杨赟，电话025 - 58520952，邮箱info@yijiahe.com[11]

会议情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年7月11日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 取消监事会议案待股东大会审议，3票同意[3] - 通过使用闲置自有资金进行现金管理议案，3票同意[4] 资金安排 - 公司可使用不超50000万元闲置自有资金投资金融产品[4] - 现金管理有效期从2025年8月25日至2026年8月24日[4]

项目建设 - 扬州智能制造中心项目建设周期延长2年[3] 股本与资本 - 注销960,396股回购股份，总股本减至205,530,420股，注册资本变更为20,553.0420万元[5] 费用与审计 - 2025年度审计费用116万元，续聘天衡会计师事务所为审计机构[7] 资金管理 - 使用不超50,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，有效期至2026年8月24日[9] 公司治理 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 修订多项公司制度，部分议案需提交股东大会审议[12][13][14][15] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[17]

战略委员会组成 - 成员由3至5名董事组成[4] - 委员每届任期3年，独立董事成员连续任职不得超6年[4] 委员提名方式 - 董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事三分之一以上提名[4] 会议召开规定 - 应有三分之二以上委员出席方可举行[9] - 主任委员10天内召集主持临时会议[9] - 提前3日通知全体委员[10] 决议通过规则 - 建议或提议须全体委员过半数通过[12] - 委员回避时过半数无利害关系委员出席，决议无利害关系委员过半数通过[13] - 无利害关系委员不足2人提交董事会审议[13] 其他规定 - 委员及列席人员对未公开信息保密[15] - 委员对公司承担忠实和勤勉义务[15] - 董事会有权不采纳不符规定建议[15] - 会议有记录，出席委员签名[15] - 会议记录含日期等内容[15] - 会议档案董事会秘书保存，期限10年[15] - “以上”含本数，“过”不含本数[17] - 细则未尽事宜按相关规定执行[17] - 细则董事会审议通过生效，制定修改解释[17]

独立董事会议规定 - 召开应提前三日通知，全体一致同意可不受限[4] - 需三分之二以上出席或委托出席方可举行[4] - 由过半数推举一人召集主持[4] 职权行使与审议 - 行使特定特别职权需全体过半数同意[5] - 特定事项经会议讨论且过半数同意后提交董事会[5] 会议通知与记录 - 通知至少包含时间地点、事由议案等内容[6] - 记录包含召开日期地点、出席情况等内容[7] 档案保存与生效 - 会议档案保存期限为10年[7] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[11]

行业应用与案例 - 江苏省发布具身智能机器人十大典型应用场景 多家公司人形机器人已投入工业产线应用 [1] - 微亿智造具身智能工业机器人"创Tron"实现电驱动定子全流程质检 效率达人工6倍 单件耗时50秒 [2] - 魔法原子人形机器人"小麦"在苏州家电车间执行搬运与点胶任务 替代重复人工劳作 [2] - 天创防爆人形机器人"天魁1号"在四川石化危化环境替代人工执行阀门操作 双臂负重达25公斤 [2][3] - 乐聚机器人"夸父"在亨通集团车间负责线束加工扫码称重工序 流程耗时从2分钟缩减至30秒 [2] - 微亿智造具身智能上下料系统攻克PCB生产线瓶颈 实现百余种产品无人化柔性切换 与星星充电签约合作 [3] 技术突破与性能 - 天创特种人形机器人是全球唯一持证上岗的防爆危化作业机器人 已应用于国家电网超高压环境 [3] - 微亿智造机器人用15分钟完成传统设备1小时打磨任务 将一体化压铸件良品率从82%提升至98% [5] - 魔法原子通过自建"素材工厂"积累操作数据库 提升算法能力 并在极端环境中测试机器人耐用性 [4] - 天创研发"柔顺力控"技术使机器人可感知阀门操作力度 避免设备损坏 [6] - 天创计划三季度发布"天算具身智能运维大模型" 提升机器人自主预警设备故障能力 [6] 产业发展与生态 - 中国机器人企业数量从2024年12月底45.17万家增至2025年5月89.1万家 近乎翻倍 江苏省数量位居前列 [4] - 江苏省形成完整机器人产业链：整机企业包括魔法原子、埃斯顿、乐聚等 关键部件企业包括绿的谐波、坤维科技等 大脑及小脑企业包括优理奇、蔚蓝科技等 [2] - 魔法原子发起"千景共创"计划 联合全球1000家合作伙伴落地1000个场景 目前已签约50余家企业 [6] - 长三角一体化示范区智能机器人训练中心在苏州投用 通过实际场景培训提升数据价值 [6] 成本控制与商业化 - 微亿智造要求设备在1-1.5年内帮客户收回成本 通过国产算力替代（如华为芯片）实现效率与成本平衡 [5] - 行业坚持用技术红利替代人口红利 通过柔性制造提升合作企业市场竞争力 [3][5] 产品演进与规划 - 魔法原子计划本月推出小尺寸人形机器人 瞄准教育陪伴等轻量场景 与现有1.74米通用机器人形成互补 [6] - 天创计划三季度推出二代人形机器人 从轮式底盘升级为履带式 提升应急救援越障能力 [6] - 微亿智造新一代"AI原生机械臂"正在测试 目标实现万台量产 [7] 国际化进展 - 江苏具身智能机器人实现出海：微亿智造方案进入德国车企与葡萄牙工厂 天创登陆新加坡与中东 魔法原子携订单进军欧洲 [6] - 魔法原子"小麦"获得首个海外订单 将于8月赴德国参展 [4] - 微亿智造通过固化AI模型版本实现跨境技术输出 [7]

募集资金投入情况 - 截至2024年12月31日，募集资金期末累计投入5.36亿元，进度76.88%，较上年末增4.72个百分点[2][3] - 2021年4月非公开发行股票913.0922万股，每股77.51元，净额6.97亿元[3] - 2024年度募集资金投入3294.84万元，比例4.72%[6] 项目投入情况 - 截至2025年6月30日，募投项目投资进度达81.53%[8] - 截至2025年6月30日，室内轮式巡检机器人项目进度72.03%[11] - 截至2025年6月30日，室内智能巡检操作机器人项目进度81.59%[11]