独立董事会议规定 - 召开应提前三日通知，全体一致同意可不受限[4] - 需三分之二以上出席或委托出席方可举行[4] - 由过半数推举一人召集主持[4] 职权行使与审议 - 行使特定特别职权需全体过半数同意[5] - 特定事项经会议讨论且过半数同意后提交董事会[5] 会议通知与记录 - 通知至少包含时间地点、事由议案等内容[6] - 记录包含召开日期地点、出席情况等内容[7] 档案保存与生效 - 会议档案保存期限为10年[7] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[11]