战略委员会组成 - 成员由3至5名董事组成[4] - 委员每届任期3年，独立董事成员连续任职不得超6年[4] 委员提名方式 - 董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事三分之一以上提名[4] 会议召开规定 - 应有三分之二以上委员出席方可举行[9] - 主任委员10天内召集主持临时会议[9] - 提前3日通知全体委员[10] 决议通过规则 - 建议或提议须全体委员过半数通过[12] - 委员回避时过半数无利害关系委员出席，决议无利害关系委员过半数通过[13] - 无利害关系委员不足2人提交董事会审议[13] 其他规定 - 委员及列席人员对未公开信息保密[15] - 委员对公司承担忠实和勤勉义务[15] - 董事会有权不采纳不符规定建议[15] - 会议有记录，出席委员签名[15] - 会议记录含日期等内容[15] - 会议档案董事会秘书保存，期限10年[15] - “以上”含本数，“过”不含本数[17] - 细则未尽事宜按相关规定执行[17] - 细则董事会审议通过生效，制定修改解释[17]