证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-007 三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司主要业务为锆系制品、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售， 主要产品为电熔氧化锆、海绵锆、氧氯化锆及特种陶瓷等。截至目前，公司的主 营业务未发生变化，内部生产经营活动秩序正常，所处的市场环境及行业政策也 未发生重大调整。 （二）重大事项情况 经向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，控股股东及实际 控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ●三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 3 月 29 日、4 月 1 日、4 月 2 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异 ...

(以下无正文) 关于三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 三祥新材股份有限公司: 本人/本公司于 2024 年 4 月 2 日收到贵公司发来的《关于三祥新 材股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人/本公司自查确 认,现答复如下: 本人/本公司作为贵公司的控股股东/实际控制人,确认截至目前, 不存在影响三祥新材股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本 次股票交易异常波动期间，不存在买卖三祥新材股票的情形。 特此回复。 4月 レ 日 7524 年 cs 扫描全能于 在用的扫描App (本页无正文,为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》之签署页) (本页无正文,为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波 动问询函的回复》之签署页) 控股股东 宁德市汇 皇投资 宁德市汇和投资有 日本永翔贸易株式会社 实际控制人: 夏 鹏 吴 # 平 片 庄 司 2524 年 4 月2 日 cs 扫描全能王 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-006 三祥新材股份有限公司 关于股票期权激励计划 2024 第一季度自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称 "本次行权"）可行权股票期权数量为 714,248 份（2023 年 7 月 7 日，公司披露 了《三祥新材股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》向全体股东每股派现金 红利 0.1 元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增 0.4 股，该次权 益分派实施前已行权 170,460 份股票期权，该次权益分派实施后可行权但尚未行权股 票期权数量由 388,420 份调整为 543,788 份），行权有效期为 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 5 月 17 日，行权方式为自主行权。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 ...

业绩总结 - 2023年前三季度营收8.42亿元，同比增15.09%[3] - 2023年前三季度净利润8194.55万元，同比减35.7%[3] - 2023年前三季度扣非净利润8007.50万元，同比减33.31%[3][4] 市场表现 - 2024年3月26 - 29日股票涨幅大，26 - 28日涨幅偏离值累计超20%，29日涨停[2][6] - 截至2024年3月29日，公司市盈率41.92、市净率5.00，高于行业平均[6] 业务情况 - 主要业务为工业新材料研发、生产和销售，未变[2] - 开展固态电解质研发，固态电池未大规模应用，业务收入占比小[5] - 与下游固态电池产品处送样检测及优化阶段，未规模化销售[5] 股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股2.30亿股，占总股本54.24%，流通盘小[7]

关于三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 三祥新材股份有限公司： 本人/本公司于 2024 年 3 月 28 日收到贵公司发来的《关于三祥 新材股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本人/本公司自查确 认，现答复如下： 本人/本公司作为贵公司的控股股东/实际控制人，确认截至目前， 不存在影响三祥新材股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本 次股票交易异常波动期间，不存在买卖三祥新材股票的情形。 特此回复。 年 月 日 （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波动 实际控制人： （以下无正文） （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波 动问询函的回复》之签署页） 控股股东： 宁德市汇阜投资有限公司 宁德市汇和投资有限公司 日本永翔贸易株式会社 吴 世 平 问询函的回复》之签署页） 夏 鹏 卢 庄 司 年 月 日 ...

业绩总结 - 2023年前三季度营收842,134,185.66元，同比增15.09%[7] - 2023年前三季度归母净利润81,945,478.29元，同比减35.7%[7] - 2023年前三季度扣非净利润80,075,001.02元，同比减33.31%[7] 其他情况 - 2024年3月26 - 28日股价涨幅偏离值累计超20%[2][3][6] - 主营业务为锆系制品等研发、生产和销售，未变[4] - 开展固态电解质研发，业务收入占比小，短期业绩影响有限[5]

新资质与市场拓展 - 公司控股子公司辽宁华锆获国军标质量管理体系认证证书[2] - 证书编号23JC20279，有效期至2026年6月25日[2] - 获证利于公司拓展军工领域市场[2]

股权激励 - 《股权激励计划》首次授予部分股票期权第一个行权有效日期为2023年6月9日至2024年5月17日交易日[2] - 《股权激励计划》本次限制行权期为2024年1月15日至2024年4月27日[2] - 公司将向中登上海分公司申请办理限制行权相关事宜[3]

行权情况 - 2023年第四季度行权且完成过户240,868股，占比33.72%[3] - 截至2023年12月31日累计行权492,148股，占比68.90%[3] - 本次可行权714,248份，有效期至2024年5月17日[3] 人员与资金 - 本次可行权75人，截至2023年12月31日63人完成行权[13] - 2023年四季度行权募资2,016,065.16元补充流动资金[19] 股份变动 - 截至2023年12月31日，有限售股无变动，无限售股增加[18] - 截至2023年12月31日，股份合计增加至423,914,770股[18] 财务影响 - 截至2023年12月31日，行权对财务无重大影响[20]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-068 三祥新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 230,005,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.2574 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...