股票期权注销 - 公司注销3,702,600份剩余股票期权 因2023年激励计划第二个行权期业绩考核指标未达成 [1] - 注销事项于2025年9月11日办理完成 已向中登公司提交申请并获处理 [1] - 本次注销符合相关规定 未损害股东利益 且不影响公司股本及财务经营成果 [1] 公司决策程序 - 公司于2025年4月及5月通过会议审议 同意注销全部未行权股票期权 [1]

可转债赎回条款触发进展 - 自2025年8月25日至2025年9月10日期间 公司股票已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格6 38元/股的130% 即8 294元/股 [2][7] - 若未来连续十七个交易日内有五个交易日收盘价持续不低于转股价格的130% 将触发有条件赎回条款 [2][7] - 触发条款后公司董事会有权决定是否按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债 [2][7] 可转债发行基本信息 - 2020年3月9日公开发行516万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额5 16亿元 [3] - 债券于2020年4月8日在上海证券交易所上市 债券简称"科达转债" 代码113569 [3] - 可转债自2020年9月14日起可转换为普通股 存续期限为发行之日起6年 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为14 88元/股 经过七次调整后最新转股价格为6 38元/股 [3][4] - 主要调整包括：2020年因利润分配调整为14 84元/股 2021年调整为14 80元/股 2022年调整为14 76元/股 [3] - 2023年因股权激励计划调整为14 57元/股 2024年两次向下修正至8 68元/股和6 36元/股 [3][4] - 2025年1月因限制性股票回购注销微调至6 38元/股 [4] 赎回条款具体约定 - 触发条件之一：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [5] - 触发条件之二：可转债未转股余额不足3000万元 [5] - 赎回价格计算公式为债券面值加当期应计利息：IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [5]

核心观点 - 公司股票价格近期表现触发可转债有条件赎回条款的初步条件 若未来特定交易日继续满足价格要求 董事会将有权决定是否赎回未转股的可转债 [2][8] 可转债发行概况 - 公司于2020年3月9日公开发行516万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额51,600万元（5.16亿元） 存续期限6年 [3] - 可转债于2020年4月8日在上海证券交易所上市交易 债券简称"科达转债" 代码113569 [3] - 初始转股价格为14.88元/股 经过多次调整后最新转股价格为6.38元/股 [3][5] 转股价格调整历史 - 2020年7月1日因2019年利润分配调整为14.84元/股 [3] - 2021年5月21日因2020年利润分配调整为14.80元/股 [3] - 2022年6月29日因2021年利润分配调整为14.76元/股 [3] - 2023年9月25日因股权激励计划调整为14.57元/股 [3] - 2024年3月27日向下修正为8.68元/股 [3] - 2024年7月31日再次向下修正为6.36元/股 [4][5] - 2025年1月24日因限制性股票回购注销调整为6.38元/股 [5] 赎回条款触发条件 - 自2025年8月25日至2025年9月10日 公司股票已有十个交易日收盘价格不低于当期转股价格6.38元/股的130%（即8.294元/股） [2][8] - 若在未来连续十七个交易日内有五个交易日收盘价不低于8.294元/股 将完全触发有条件赎回条款 [2][8] - 触发后公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [2][8] 赎回价格计算方式 - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为：IA=B×i×t/365 [7] - 其中IA为当期应计利息 B为债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [7] - 若触发赎回前发生转股价格调整 调整前后交易日分别按调整前后转股价格和收盘价格计算 [7]

公司股价表现 - 公司股票在2025年8月25日至2025年9月10日期间已有十个交易日收盘价格不低于6.38元/股的130%即8.294元/股 [1] 可转债赎回条款触发条件 - 若未来连续十七个交易日内有五个交易日公司股票收盘价不低于当期转股价格6.38元/股的130%即8.294元/股 将触发"科达转债"有条件赎回条款 [1] - 触发条款后公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息价格赎回全部或部分未转股可转债 [1]

债券发行 - 2020年3月9日公开发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，期限6年[4] 转股价格 - 初始转股价格14.88元/股，最新6.38元/股[4] - 多次因利润分配、激励计划等调整转股价格[4][5][6] 赎回条款 - 触发条件：连续十七个交易日内有五个交易日股价不低于当期转股价130%[3][7] - 董事会有权赎回条件：三十个交易日中至少十五个交易日股价不低于当期转股价130%，或未转股余额不足3,000万元[7] 股价情况 - 2025年8月25日至9月10日，十个交易日收盘价不低于当期转股价130%（8.294元/股）[3][7]

股价表现与交易数据 - 苏州科达9月1日涨停 换手率6.38% 成交额2.96亿元 振幅9.58% [2] - 龙虎榜显示机构净卖出659.27万元 营业部合计净买入5467.63万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.19亿元 净买入4808.36万元 [2] 资金流向 - 当日主力资金净流入1.14亿元 其中特大单净流入1.23亿元 大单净流出890.52万元 [3] - 近5日主力资金净流入8835.51万元 [3] - 融资余额近5日增加1427.85万元至2.71亿元 增幅5.56% [3] 财务表现 - 上半年营业收入4.75亿元 同比增长13.24% [3] - 上半年净利润亏损2.17亿元 [3] 龙虎榜交易明细 - 买一开源证券西安西大街营业部买入2489.95万元 [3] - 卖三国泰海通总部卖出965.97万元 卖三机构专用席位卖出659.27万元 [3] - 融券余额减少1.39万元至11.86万元 降幅10.46% [3]

计算机设备板块市场表现 - 计算机设备板块整体上涨1.5%，领涨个股为旋极信息（涨幅20.06%）[1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点[1] - 板块内10只个股涨幅超4%，其中旋极信息成交量440.31万手、成交额33.61亿元居首[1] 个股涨跌详情 - 涨幅前五分别为旋极信息（20.06%）、宇瞳光学（12.87%）、苏州科达（10.04%）、思维列控（8.85%）、力鼎光电（8.25%）[1] - 跌幅前五包括淳中科技（-4.62%）、航天智装（-3.03%）、卡莱特（-2.57%）、汇金股份（-2.42%）、智微智能（-2.41%）[2] - 成交额前三为旋极信息（33.61亿元）、宇瞳光学（16.47亿元）、广电运通（15.14亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入2.74亿元，游资净流出6.04亿元，散户净流入3.3亿元[2] - 中科曙光获主力净流入7.35亿元（占比6.94%），居资金流入首位[3] - 旋极信息主力净流入6.37亿元（占比18.95%），但游资净流出4.13亿元（占比-12.29%）[3] - 苏州科达主力净流入1.05亿元且占比高达35.37%，显示高度集中流入特征[3]

股价表现 - 2025年9月1日触及涨停 涨停价8.98元 涨幅10.04% 总市值47.66亿元 流通市值47.28亿元 总成交额2.14亿元 [1] 业务转型 - 公司处于业务转型与治理优化关键阶段 积极拓展汽车相关新业务领域 新增汽车销售及零配件业务 开辟新增长曲线 [2] - 业务转型与科技类 汽车相关热点概念形成板块联动效应 当日科技和汽车相关板块资金流入明显 [2] 财务表现 - 海外业务快速增长 海外收入同比增长超100% 占比提升至31.23% 成为重要增长点 [2] - 2025年上半年亏损同比收窄16.25% 经营状况改善 [2] 投资者信心 - 可转债累计转股比例达47.42% 体现投资者认可 [2] 技术指标 - MACD指标形成金叉 BOLL通道有突破迹象 [2] - 同花顺资金监控显示当日主力资金流入 出现超大单净买入情况 [2]

公司基本信息 - 公司名称为苏州科达科技股份有限公司 [1] - 会议主持人为公司董事长陈冬根先生 [1] - 会议联系人为张文钧和曹琦 联系电话0512-68094995 传真0512-68094995 邮箱ir@kedacom.com 地址苏州市高新区金山路131号 邮编215011 [1] 公司股本变动 - 公司总股本由498,613,863股增加为529,188,698股 增加30,574,835股 [1] - 公司注册资本由498,613,863元相应增加为529,188,698元 [1] 经营范围扩展 - 公司拟增加汽车销售 汽车零配件批发 摩托车及零配件零售 摩托车及零配件批发等新业务内容 [3][4] - 新增经营范围包括汽车互联信息系统软件技术开发 车载电子产品研发生产和销售 智能车载设备研发生产和销售 [3] - 公司原有业务涵盖数字音视频编解码器 视频会议平台 视频监控平台 电子显示设备 IC卡读写机 移动电话机及配件 建筑智能化系统 音视频系统 计算机网络信息系统 无人机 电子产品 集成电路 大数据 云计算 云存储 智慧城市 智能交通 安防工程等服务 [3] 公司章程修订 - 公司根据2023年修订的《公司法》和2025年修订的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法规 决定不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [5] - 公司董事会增加1名职工董事 由职工代表大会选举产生 [5] - 公司修订了《独立董事制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》并制定了《董事离职管理制度》 [6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.75亿元，同比增长13.24% [1] - 归母净利润亏损2.17亿元，基本每股收益-0.404元 [1] - 近三年半累计亏损12.67亿元 [3] 业务发展 - 海外业务收入同比增长超100%，占比达31.23% [3] - 国内传统下游客户需求未完全恢复，部分海外项目受地区局势影响推进延缓 [3] - 业务回升主要得益于海外业务成效显著 [3] 研发投入与季节性因素 - 在人工智能及国产化等研发领域投入较大，费用支出刚性 [3] - 国内政府及公共事务部门项目集中在下半年实施，具有季节性特征 [3]