公司财务决策 - 苏州科达于2025年9月17日召开第五届董事会第八次会议审议通过提前赎回"科达转债"的议案 [2] - 提前赎回目的为降低公司资产负债率并优化整体资本结构 [2] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 对赎回登记日登记在册的"科达转债"全部赎回 [2]

会议情况 - 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第八次会议，7名董事全部出席[3] 转债赎回 - 公司股票触发有条件赎回条款，董事会通过提前赎回“科达转债”议案并授权办理相关事宜[4] 人事选举 - 董事会选举董事长陈冬根为执行公司事务董事暨法定代表人，任期至第五届董事会任期届满[6]

可转债发行情况 - 2020年3月9日发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%[4] - 初始转股价格14.88元/股，最新转股价格6.38元/股[5] 赎回情况 - 2025年8月25日至9月17日触发有条件赎回条款[3][8] - 2025年9月17日决定行使提前赎回权[3][10] - 有条件赎回条款两种情形[7][8] - 实际控制人等相关主体在赎回条件满足前6个月内无交易“科达转债”情形[11] - 保荐机构对提前赎回“科达转债”事项无异议[12] 投资风险 - 投资者可能面临较大投资损失[3][13]

可转债发行与上市 - 2020年3月9日公司发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，存续期6年[1] - 2020年4月8日可转换公司债券在上海证券交易所上市交易[1] 转股相关 - “科达转债”2020年9月14日起可转股，初始转股价格14.88元/股，最新6.38元/股[2] 赎回情况 - 可转债有条件赎回条款及触发条件[5] - 2025年8 - 9月触发有条件赎回条款[5] - 2025年9月17日决定提前赎回“科达转债”[6] 其他 - 相关人员在赎回条件满足前6个月内无“科达转债”交易情形[8] - 保荐机构对提前赎回“科达转债”无异议[9]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月16日在苏州高新区金山路131号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式 由公司董事长陈冬根主持 [2] - 公司6名在任董事全部出席 3名在任监事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于变更公司注册资本的议案》获得通过 [4] - 《关于增加公司经营范围的议案》获得通过 [4] - 《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》作为特别决议案获得通过 需出席股东所持表决权三分之二以上同意 [5] 法律合规性 - 会议由董事会召集 召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 上海东方华银律师事务所律师出具见证意见 确认会议程序及决议合法有效 [5]

股东大会信息 - 公司2025年8月26日决定召开第一次临时股东大会，8月27日公告决议[4] - 现场会议9月16日14点召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5] - 参会股东及授权代表467人，代表股份156,137,392股，占有效表决权股份29.45%[7] 公司股份数据 - 公司总股本537,166,764股，回购专用账户股份6,964,139股，有效表决权股份530,202,625股[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本的议案》同意155,743,716股，占比99.7478%[8] - 《关于变更公司注册资本的议案》中小投资者同意10,617,548股，占比96.4247%[9] - 《关于增加公司经营范围的议案》同意155,897,516股，占比99.8463%[10] - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》同意155,870,216股，占比99.8288%[10] - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》中小投资者同意10,744,048股，占比97.5736%[11] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[13]

股东大会信息 - 2025年9月16日在苏州高新区金山路131号公司会议室召开[3] - 出席股东和代理人467人[3] - 出席股东所持表决权股份156,137,392股，占比29.45%[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本的议案》A股同意票155,743,716，比例99.7478%[4] - 《关于增加公司经营范围的议案》A股同意票155,897,516，比例99.8463%[5] - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》A股同意票155,870,216，比例99.8288%[7] 5%以下股东表决情况 - 对《关于变更公司注册资本的议案》同意票10,617,548，比例96.4247%[7] - 对《关于增加公司经营范围的议案》同意票10,771,348，比例97.8215%[7] - 对《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》同意票10,744,048，比例97.5736%[7] 律师见证结论 - 上海东方华银律师事务所见证，会议召集等均合法有效[8][9]

股价表现与资金流向 - 9月16日盘中股价上涨2.13%至8.62元/股 总市值46.27亿元 成交额1.92亿元 换手率4.24% [1] - 主力资金净流出986.51万元 特大单买入925.55万元(占比4.83%)卖出1294.99万元(占比6.76%) 大单买入4186.29万元(占比21.86%)卖出4803.36万元(占比25.08%) [1] - 今年以来股价累计上涨28.46% 近5日下跌0.81% 近20日上涨7.75% 近60日上涨21.58% [1] - 9月1日龙虎榜净买入4808.36万元 买入总额8353.43万元(占总成交额28.19%) 卖出总额3545.07万元(占总成交额11.96%) 今年以来累计1次登龙虎榜 [1] 公司基本情况 - 公司位于江苏省苏州市高新区 2004年6月10日成立 2016年12月1日上市 [2] - 主营业务为视频会议系统(35.18%) 视频监控系统(22.13%) 融合通信系统及行业应用产品与解决方案(37.44%) 其他业务占比5.25% [2] - 所属申万行业为计算机-计算机设备-其他计算机设备 概念板块包括全息概念 融资融券 虚拟现实 机器视觉 华为概念等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-6月营业收入4.75亿元 同比增长13.24% 归母净利润-2.17亿元 亏损同比收窄16.25% [2] - 股东户数4.95万户 较上期减少9.20% 人均流通股10760股 较上期增加10.13% [2] - A股上市后累计派现1.42亿元 近三年未进行分红 [3] - 截至2025年6月30日 招商量化精选股票发起式A(001917)退出十大流通股东行列 [3]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 苏州科达2025年上半年营收和净利润相比上年同期均有一定改善，国内政府端应收账款稳步下降，公司对宏观环境向好及经营情况改善充满信心，将开拓一带一路及政府以外行业市场，把握新基建和人工智能机遇，加大海外市场和新业务开拓力度，提升国内行业覆盖范围，优化运营效率实现可持续发展 [27][28] 根据相关目录总结 调研基本情况 - 调研对象为苏州科达，所属行业是计算机设备，接待时间为2025年9月15日，上市公司接待人员未提及 [17] 详细调研机构 - 机构相关人员接待对象为投资者等，接待对象类型为其它 [20] 调研机构占比 未提及 主要内容资料 - 2025年1 - 6月公司实现营业收入47491.51万元，较上年同期增长13.24%，海外收入占比为31.23%，较上年同期增长超100% [24] - 2024年末公司在职员工3601人，研发人员占比39.85%，2025年上半年公司总人数在3400人左右，员工数量近几年呈持续下降态势 [24] - 公司关注音视频应用及人工智能等技术和行业发展趋势，拓展产品和解决方案应用范围，具体经营情况关注定期报告和临时公告 [24] - 2024年海外中标3.2亿美金大订单项目按计划推进，已完成个别城市项目建设，全部完成交付需三年左右 [26] - 与沙特N&B公司合作成立合资公司工作推进进度延期，正积极推进合资公司注册及海外智能工厂建设事宜 [26] - 与华为保持良好合作关系，在技术创新和市场拓展方面有共同点，合作基于互利共赢，但具体合作项目和细节涉及保密条款无法披露 [26]

业绩相关 - 因2023年激励计划第二个行权期业绩考核未达成，注销3702600份股票期权[2] 公司行动 - 2025年4月24日和5月19日通过回购注销部分限制性股票与股票期权议案[2] - 近日提交注销申请，2025年9月11日股票期权注销事宜办理完毕[3] 影响说明 - 本次注销符合规定，不影响公司股本和财务经营状况[3]