苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 12 月 1 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 12 月 12 日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-078 本议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资 ...

公司财务与资本运作 - 苏州科达公开发行可转换公司债券的募投项目已结项，并产生节余募集资金 [1] - 节余募集资金总额为5797.72万元，占可转债募集资金净额的比例为11.46% [1] - 公司计划将上述节余募集资金永久补充流动资金 [1] 募投项目进展 - 本次结项的募投项目包括“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目” [1] - 项目结项后，相关募集资金的使用随之完成 [1]

公司项目进展与资金安排 - 公司于2025年12月12日召开审计委员会及第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - “视频人工智能产业化项目”与“云视讯产业化项目”已达到预定可使用状态，公司同意将这两个项目结项 [1] - 截至2025年12月5日，项目节余募集资金合计5797.72万元，公司计划将该部分资金永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日常生产经营活动 [1] - 公司授权管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜 [1]

大宗交易概况 - 2025年12月4日，苏州科达发生一笔大宗交易，成交量为400万股，成交金额为3532万元，占该股当日总成交额的19.06% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为每股8.83元，相较于当日市场收盘价9.5元，折价幅度为7.05% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年12月04日，证券简称为苏州科达，证券代码为603660 [2] - 该笔交易成交价为8.83元，成交金额为3532万元，成交量为400万股 [2] - 买入营业部为容易管理念馆建，卖出营业部为灵君里킬劈悠葛甲 [2]

关于提前归还募集资金 - 公司于2025年1月6日经董事会和监事会批准，可使用不超过8000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自2025年1月6日起至2026年1月5日止 [1] - 公司实际使用了3800万元闲置募集资金用于临时补充流动资金 [2] - 截至公告日（2025年12月4日），公司已将上述3800万元资金全部提前归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人 [2] - 在使用期间，公司对资金进行了合理安排，未变相改变募集资金用途，未影响投资计划正常进行，也未进行高风险投资 [2] 关于回购股份注销 - 公司拟注销回购专用证券账户中尚未使用的3,243,680股股份，注销完成后公司总股本将由579,029,726股变更为575,786,046股 [4][5] - 本次回购股份注销日期为2025年12月4日 [5] - 公司原回购方案于2024年2月7日通过董事会审议，计划使用自有资金不低于5000万元且不超过10000万元，以不超过11.70元/股的价格回购股份，回购期限至2024年5月6日，用途为维护公司价值及股东权益 [6][7] - 公司于2024年2月28日首次实施回购，并于2024年5月27日完成回购，实际回购股份6,964,139股，占总股本1.38%，成交最高价8.73元/股，最低价5.65元/股，支付总金额50,006,212.32元（不含交易费用） [7] - 公司于2025年1月16日和2025年5月19日分别通过董事会和股东大会决议，将已回购未使用的3,243,680股股份的用途变更为“用于注销并相应减少注册资本” [7] - 公司已履行通知债权人程序，公示期45天内未收到债权人异议或清偿要求，并于2025年12月4日申请完成股份注销 [8] - 本次股份注销不会对公司的财务状况、经营成果、偿债能力、持续经营能力及上市地位产生重大影响，也不会导致股权分布不符合上市条件 [11]

股份回购 - 2024年2月7日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，期限至5月6日，价格不超11.7元/股[2] - 2024年5月27日完成回购，6,964,139股，占比1.38%，总金额50,006,212.32元[3] 股份注销 - 拟注销2024年回购未使用3,243,680股，2025年12月4日完成[2][5] - 2025年因可转债转股、回购注销等总股本有增减[4] 股份结构 - 有限售条件流通股占比从0.74%变为0.75%[11] - 无限售条件流通股拟注销3,243,680股，占比从99.26%变为99.25%[11] 影响说明 - 股份注销对财务等无重大影响，不影响上市地位和股东利益[9]

资金使用 - 2025年1月6日公司同意用不超8000万元闲置募集资金补流，期限至2026年1月5日[1] - 公司实际使用3800万元闲置募集资金临时补流[2] - 截至公告日，公司已提前归还3800万元至募集资金专用账户[2]

大宗交易详情 - 2023年12月2日，苏州科达发生一笔大宗交易，成交量为296.00万股，成交金额为3069.52万元，成交价格为10.37元/股，相对于当日收盘价溢价4.96% [2] - 该笔交易的买方为西南证券股份有限公司湖南分公司，卖方为粤开证券股份有限公司上海分公司 [2] - 近3个月内，公司累计发生3笔大宗交易，合计成交金额为9046.01万元 [2] 近期市场表现与资金流向 - 截至12月2日收盘，苏州科达股价为9.88元，当日下跌1.69%，日换手率为4.37%，成交额为2.46亿元 [2] - 当日主力资金净流出614.23万元，近5日股价累计下跌1.69%，近5日资金合计净流出2190.84万元 [2] 融资融券数据 - 公司最新融资余额为3.33亿元，近5日增加1307.58万元，增幅为4.09% [2]

股份回购 - 2024年2月7日至5月6日回购6,964,139股，占总股本1.38%[2] 股份用途变更 - 2025年1月16日3,243,680股回购股份用途变更为注销[2] 减持计划 - 2025年10月31日披露减持不超3,720,459股，约占总股本0.65%[2] - 减持期间为2025年11月21日至2026年2月20日[4] - 减持计划实施存在不确定性风险[7]

板块整体表现 - 12月1日计算机设备板块整体上涨1.28%，领涨股为中威电子，涨幅达14.27% [1] - 当日上证指数上涨0.65%，报收于3914.01点，深证成指上涨1.25%，报收于13146.72点 [1] - 板块内个股表现分化，资金流向显示主力资金净流出4.58亿元，而游资和散户资金分别净流入2.99亿元和1.59亿元 [2] 领涨个股详情 - 中威电子收盘价为13.45元，成交量50.79万手，成交额6.53亿元，主力净流入2961.55万元，占比4.53% [1][3] - 富神科技上涨6.02%，收盘价27.48元，成交量5.48万手，成交额1.49亿元 [1] - 熙菱信息上涨4.92%，收盘价32.40元，成交量19.59万手，成交额6.33亿元 [1] 领跌个股详情 - 思维列控跌幅最大，下跌10.01%，收盘价27.88元，成交量24.11万手，成交额6.79亿元 [2] - 天迈科技下跌4.77%，收盘价45.70元，成交量3.03万手，成交额1.40亿元 [2] - 唐源电气下跌4.01%，收盘价24.20元，成交量3.53万手，成交额8586.85万元 [2] 个股资金流向 - 航天智装主力净流入最高，达1.06亿元，主力净占比5.78% [3] - 大华股份主力净流入7583.84万元，主力净占比9.77% [3] - 同方股份主力净流入6242.86万元，主力净占比6.94%，但散户资金净流出7436.68万元 [3] - 新开普在上涨3.80%的同时，获得主力净流入4108.17万元，主力净占比11.14% [1][3]