审计相关 - 天衡会计师事务所审计公司2024年财报内控有效性[2] - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月24日[8] 金额相关 - 涉及金额1500万元整[9]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入133,077.77万元[4] - 本期净利润亏损2.04亿元，上期亏损2.64亿元[22] - 本期每股收益为 -0.4007元，上期为 -0.5351元[22] 财务数据 - 2024年末公司应收账款余额91,568.31万元[7] - 2024年末公司计提应收账款信用减值准备余额27,762.63万元[7] - 公司期末资产总计22.68亿元，较期初的29.69亿元下降23.61%[18] - 期末负债合计11.89亿元，较期初的18.87亿元下降37.05%[20] - 期末所有者权益合计10.79亿元，较期初的10.82亿元下降0.25%[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.6131454486亿元，上期为3.6177250797亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.2858111431亿元，上期为 - 1.1717613688亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.259175767亿元，上期为 - 1.6554492526亿元[24] 资产变动 - 期末货币资金4.17亿元，较期初的6.91亿元下降39.72%[18] - 期末交易性金融资产0.55亿元，较期初的2.79亿元下降80.31%[18] - 期末长期借款为0，期初为0.93亿元[20] 会计政策与核算 - 集团在客户取得相关商品及服务控制权时确认收入[107] - 公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理[115] - 存货发出采用月末一次加权平均法核算[72] 在建工程与资产情况 - 苏州工业园区瑞丰路研发大楼预算37,358.28万元，工程累计投入占预算比例61.69%，工程进度75%[194] - 截止2024年末公司无未办妥房产证的固定资产[193] - 报告期末无未办妥产权证书的土地使用权情况[198]

激励计划会议 - 2023年5月19日召开董事会和监事会审议激励计划议案[8][10] - 2023年6月8日召开股东大会审议激励计划议案[10] - 2023年7月6日召开董事会调整激励计划议案[11] 回购注销 - 2024年4月25日同意回购注销部分股票和期权，2025年1月22日完成[12] - 2025年4月24日同意回购注销4,293,350股限制性股票和3,702,600份股票期权[15] 业绩情况 - 2024年营业收入133,077.7672万元，完成比例46.89%[16] - 2023、2024年度业绩考核未达要求[17] 回购详情 - 限制性股票回购价格3.85元/股[19] - 回购资金总额16,529,397.50元加利息[19] - 用自有资金支付回购资金[19] 其他 - 回购注销已获必要批准和授权[20] - 需履行信息披露和办理相关手续[20]

会议召开情况 - 2024年召开14次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年召开董事会专门委员会会议15次、独立董事会专门委员会会议2次[5] 人员履职情况 - 余钢出席董事会12次、通讯参加3次，出席股东大会4次[4] - 余钢参加各委员会会议，出席率100%[5] - 余钢参加2023年年度业绩说明会与中小股东沟通[7] 报告审核情况 - 余钢审核日常关联交易议案，认为合理[9] - 余钢审核多份报告编制并与相关方沟通[10][11] - 余钢认为内控体系完善，报告能客观反映情况[12] 议案审议情况 - 审议通过续聘天衡会计师事务所议案[13] - 2023年激励计划第一个解除限售/行权期解锁条件未达成将回购注销[14] 人事相关情况 - 提名董事候选人程序合规，被提名人具备资格[15][16] - 聘任人员具备任职资格和能力[16] 独立董事履职情况 - 独立董事履职促进公司规范运作[17] - 独立董事监督控股股东维护公司及股东利益[17] - 独立董事维护中小股东合法权益[17]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会由三名董事组成[4] - 设主任一名，由董事长或副董事长担任[5] 会议安排 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上年结束后四个月内召开[10] - 董事等可要求召开临时会议[10] 会议通知 - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三天通知，紧急情况随时通知[11] 决议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过方有效[12] 其他规定 - 会议档案保存不少于 10 年[14] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[17]

苏州科达科技股份有限公司 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人于 2024 年 9 月 12 日起担任公司独立董事，任职董事会提名委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，在参加公司召开的专门委员会、 董事会及股东大会前，就审议的相关事项尤其是重大事项，与公司及相关方保持 密切沟通，细致研读相关资料，会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨 论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到 了积极作用。 独立董事 2024 年度述职报告 朱巧明 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定， ...

会议召开情况 - 公司2024年召开15次董事会会议、5次股东大会[5] - 公司2024年召开15次董事会专门委员会会议、2次独立董事会专门委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事参加2次董事会会议、1次股东大会，均无缺席[5] - 独立董事上任后参加1次审计委员会及1次独立董事专门委员会会议[6] - 独立董事审核监督公司《2024年第三季度报告》编制[10] 董事会换届 - 公司董事会2024年进行换届[11] - 独立董事认为董事候选人及高级管理人员聘任符合任职条件，程序合法合规[11]

会议情况 - 2024年召开14次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年召开董事会专门委员会会议15次，独立董事会专门委员会2次[5] 人员履职 - 李培峰出席董事会、股东大会及各委员会会议，出席率100%[4][5] - 2024年度独立董事按规定履职，维护公司和投资者权益[15] 公司决策 - 续聘天衡会计师事务所为审计机构[12] - 2023年激励计划第一个解除限售/行权期解锁条件未达成将回购、注销[13] 审核意见 - 李培峰认为关联交易定价合理，额度符合需求[8] - 李培峰审核报告编制，认为内控体系完善[9][10] - 李培峰认为董事、高管薪酬合规，利于调动积极性[13] - 审核董事候选人、高管聘任议案，认为合规且具备资格[14]

公司治理 - 报告期内召开14次董事会会议和4次股东大会，徐伟出席董事会14次、通讯参加2次，出席股东大会4次[4] - 召开董事会专门委员会会议15次、独立董事会专门委员会2次，徐伟参加相关会议出席率100%[5] 业绩相关 - 徐伟参加2024年半年度业绩说明会与中小股东交流[6] 报告审核 - 徐伟审核多份报告编制，认为内控报告能客观反映情况[10][11] 决策审议 - 公司审议通过续聘审计机构议案[13] - 2023年激励计划第一个解除限售/行权期解锁条件未达成将回购、注销[14] 未来展望 - 2025年公司将加强沟通提建设性意见推动发展[17]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.4007元，较2023年的-0.5351元改善25.12%，但仍处于亏损状态 [1] - 每股净资产为1.94元，同比下降4.43%，连续两年下滑 [1] - 每股公积金大幅增长123.53%至0.76元，主要来自资本结构调整 [1] - 每股未分配利润0.31元，同比下滑57.53%，反映累计亏损扩大 [1] - 营业收入13.31亿元，同比下降26.71%，显示主营业务收缩 [1] - 净利润-2.03亿元，较上年-2.64亿元减亏23.11%，但已连续三年亏损 [1] - 净资产收益率-20.21%，较上年-22.13%略有改善，但仍处于深度负值区间 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例33.88%，较上期增加645.68万股 [2] - 控股股东陈冬根持股24.39%保持稳定，未出现增减持 [3] - UBS AG、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、高盛国际三家外资机构新进前十大股东，合计持股2.64% [3] - 员工持股计划减持33万股，持股比例降至0.85% [3] - 高盛公司、薛江屏、摩根士丹利三家机构退出前十大股东 [3] 利润分配政策 - 本年度未实施分红送转方案，延续不分配不转增政策 [3]