信用评级变动 - 公司主体信用评级由"A"下调至"A-"[1][2] - "科达转债"债项评级由"A"下调至"A-"[1][2] - 评级展望维持"负面"不变[1][2] 评级机构及时间 - 前次评级由中证鹏元于2024年6月26日出具[2] - 本次评级依据《2020年苏州科达科技股份有限公司可转换公司债券2025年跟踪评级报告》[2] 债券发行信息 - 公司于2020年3月9日发行A股可转换公司债券（科达转债）[1] - 债券代码113569 转债简称科达转债[1]

业绩总结 - 公司前次债项和主体评级均为"A"，评级展望负面[3] - 本次债项和主体评级均下调至"A-"，评级展望仍为负面[4] - 公司主体和“科达转债”评级由 A 下调至 A-，展望“负面”不变[4]

股东大会基本情况 - 苏州科达科技股份有限公司于2025年5月19日在苏州高新区金山路131号公司会议室召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式 由公司董事长陈冬根先生主持 [1] - 出席会议的普通股股东及股东授权代表共5人 代表股份145,136,268股 占公司股本总数的28.85% [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 同意票比例均超过99.4% [2][3] - 议案一同意票157,324,647股 占比99.5451% [1] - 议案二同意票157,293,607股 占比99.5254% [1] - 议案三同意票157,274,907股 占比99.5136% [1] - 议案四同意票157,183,407股 占比99.4557% [1] - 议案五同意票157,268,207股 占比99.5094% [2] - 议案六同意票157,122,107股 占比99.4169% [2] - 议案七同意票157,120,107股 占比99.4156% [2] - 议案八同意票157,146,707股 占比99.4325% [2] - 议案九同意票27,342,179股 占比96.8483% [2] - 议案十同意票12,069,479股 占比93.4358% [2] - 议案十一同意票157,313,047股 占比99.5377% [2] - 议案十二同意票157,285,347股 占比99.5202% [2] - 议案十三同意票141,912,067股 占比99.4276% [3] - 议案十四同意票157,211,507股 占比99.4735% [3] 股东表决情况分析 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案全部投同意票 共计129,811,628股 占比100% [3] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红议案全部投同意票 共计15,249,658股 占比100% [3] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票12,122,121股 占比93.3743% [3] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意票10,617,193股 占比97.1168% [3] 关联交易与回避表决 - 议案九关联股东陈冬根持有表决权股份129,811,628股 已回避表决 [5] - 议案十关联股东陈冬根、陈卫东、姚桂根合计持有表决权股份15,314,540股 已全部回避表决 [5] 特别决议事项 - 议案八、议案九、议案十三、议案十四为特别决议案 均获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 其余议案为普通决议案 均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过 [4] 独立董事履职情况 - 独立董事徐伟、朱巧明、吴天浩及换届离任独立董事李培峰、余钢向大会作了2024年度独立董事述职报告 [5] - 述职报告全文已于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站 [5] 法律意见 - 律师事务所认定本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》规定 [5] - 本次股东大会通过的各项决议均合法有效 [5]

股东大会基本信息 - 苏州科达科技股份有限公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会 [5][6] - 会议召集人为公司第五届董事会，会议地点位于苏州高新区金山路131号公司会议室 [6][7] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 [6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及股东授权代表共计397人，代表股份158,043,565股，占公司有表决权股份总数的29.4458% [7] - 出席人员包括公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员 [7] - 股东资格经核查均合法有效，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东 [7] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，同意比例均超过99.4%，最高达99.5451% [7][8][9] - 反对票比例介于0.3969%-0.4901%，弃权票比例介于0.0346%-0.1441% [8][9][10] - 特别决议议案（第8、9、13、14项）均获得超过三分之二表决权通过 [12][13][17][18] 中小投资者表决情况 - 中小投资者同意比例介于92.8510%-94.3446% [9][10][15] - 中小投资者反对比例介于4.8125%-5.9963% [9][10][17] - 中小投资者弃权比例介于0.4561%-1.7612% [10][15][16] 关联股东回避情况 - 第9、10、13项议案涉及关联股东回避表决 [18] - 回避股东包括陈冬根、陈卫东、姚桂根等关联方 [12][13][16] - 回避表决议案均获得非关联股东高比例通过 [12][13][17] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5][6][19] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票监票程序符合规范 [7][18] - 本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形 [19]

会议信息 - 2025年5月19日在苏州高新区金山路131号公司会议室召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人397人，持有表决权股份158,043,565股，占比29.4458%[3] - 参与现场会议股东及代表股份145,136,268股，占总股本28.85%[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99%[5][7][8] - A股股东表决同意占比99.4735%[14] - 不同持股比例股东现金分红表决情况各异[14] 其他 - 议案九、十关联股东表决权股份回避表决[16] - 2024年年度股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[18]

会议安排 - 公司于2025年4月24日决定于5月19日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月26日董事会发布召开股东大会通知[5] - 本次股东大会于2025年5月19日13点在苏州高新区公司会议室召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表397人，所持表决权股份158,043,565股，占比29.4458%[8] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数157,324,647股，占比99.5451%[10] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数157,293,607股，占比99.5254%[12] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数157,274,907股，占比99.5136%[13] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票数157,183,407股，占比99.4557%，中小投资者同意票数12,057,239股，占比93.3410%[14][16] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票数157,268,207股，占比99.5094%[17] - 《关于确认公司董事2024年薪酬的议案》同意票数157,122,107股，占比99.4169%，中小投资者同意票数11,995,939股，占比92.8665%[18][19] - 确认公司监事2024年薪酬议案，同意157,120,107股，占比99.4156%；中小投资者同意11,993,939股，占比92.8510%[21][22] - 公司对外担保预计议案，同意157,146,707股，占比99.4325%；中小投资者同意12,020,539股，占比93.0569%[23][25] - 公司关联担保预计议案，同意27,342,179股，占比96.8483%；中小投资者同意12,027,639股，占比93.1119%[25][26] - 日常关联交易议案，同意12,069,479股，占比93.4358%；中小投资者同意情况相同[28][29] - 公司及子公司使用自有资金进行现金管理议案，同意157,313,047股，占比99.5377%；中小投资者同意12,186,879股，占比94.3446%[30][31] - 续聘审计机构议案，同意157,285,347股，占比99.5202%；中小投资者同意12,159,179股，占比94.1302%[33][34] - 2023年股权激励计划相关议案，同意141,912,067股，占比99.4276%；中小投资者同意12,100,439股，占比93.6755%[36][38] - 变更部分回购股份用途并注销议案，同意157,211,507股，占比99.4735%[39] 其他信息 - 第8、9、13、14项议案系特别决议议案[41] - 第4、6、7、8、9、10、11、12、13、14项议案对中小投资者单独计票[42] - 第9、10、13项议案涉及关联股东回避表决[42] - 本次股东大会无优先股股东参与表决[42] - 本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形[43] - 公司2024年年度股东大会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效[44] - 法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料上报及公告[44]

业绩总结 - 2024年营业收入13.31亿元，较2023年下降26.73%[14][46] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 2.03亿元，较2023年减亏23.07%[14][46][47] - 2024年下半年归属母公司股东的净利润较上年同期增长168.26%[14] - 2024年经营活动现金流量净额 - 2.61亿元，较2023年下降172.23%[46] - 2024年末总资产22.68亿元，较2023年末下降23.60%[46] - 2024年基本每股收益 - 0.4007元/股，较2023年增长25.12%[47] - 2024年加权平均净资产收益率 - 20.21%，较2023年增加1.92个百分点[47] - 2024年度公司董事薪酬合计152.55万元[54] - 2024年度公司监事薪酬合计126.48万元[56] 未来展望 - 2025年持续参与国内智慧城市建设和数字化转型[22] - 2025年提升海外业务战略高度，以“一带一路”沿线国家为重心[22] - 2025年推进边缘计算和算力一体机等新产品业务[22] - 2025年监事会加强对公司股权激励等重大事项监督[41] - 2025年监事会加强对公司董事、高管履职合法合规性监督[41] - 2025年监事会以财务监督为核心，加强与审计机构沟通[41] - 2025年监事会参加培训，提高自身业务水平和履职能力[41] 新产品和新技术研发 - 内置开端大模型应用的智慧警务解决方案获“最佳效果奖”[14] - 以融合通信平台为基座打造的某市应急指挥系统获应急管理赛道一等奖[14] - 2024年尝试开展边缘计算新兴业务[17] - 开端大模型具备多模态数据检索和分析能力[20] - 推出国产化高性能AI一体机产品[20] 市场扩张和并购 - 子公司可达通海外项目正式进入实施阶段[14] - 相关产品与解决方案在电力、石化、水利等行业相继实现落地应用[14] - 2024年加大海外业务资源投入，参与“一带一路”沿线国家建设[21] 其他新策略 - 实施“领航者计划”培养核心人才与干部[23] - 因2024年度业绩未达条件，决议回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权[38][74] - 根据实际情况对募投项目延期，不影响正常经营[39] - 拟为子公司提供不超6亿元担保额度，子公司为公司提供不超7亿元担保额度[58] - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[50] - 拟为上海科法达交通科技有限公司提供不超1000万元担保额度，担保期限至2025年年度股东大会[64] - 2024年预计与关联方日常关联交易金额约8200万元，实际发生1713.24万元，未超预计[67] - 预计2025年与关联方日常关联交易金额约为5350万元[67] - 董事会提请授权使用不超60000万元自有资金购买理财，单日最高额不超60000万元，额度可滚动使用[69] - 提议续聘天衡会计师事务所为财务和内控审计机构，期限一年，审计费用预计不超115万元[72] - 拟变更2024年回购方案中3243680股股份用途为注销，3720459股用途不变[76] 会议与议案 - 2024年召集召开股东大会4次，审议议案21项[10] - 2024年组织召开董事会14次，审议议案54项[10] - 2024年战略委员会召开5次会议，审议通过10项议案[12] - 2024年审计委员会召开7次会议，审议通过17项议案[12] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议3项议案[12] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议6项议案[12] - 2024年监事会召开6次会议[1] - 监事会成员列席14次董事会，出席4次股东大会[29] 其他 - 2024年共披露86份公告[13] - 2024年度财务报告经天衡会计师事务所审核，出具标准无保留意见审计报告[44] - 监事会认为公司已建立完善的内部控制管理体系，内控有效执行[32] - 截至2025年4月24日，累计在执行对外担保总额为1000万元，占2024年经审计净资产的0.93%，无逾期担保[61] - 董事长可在不超6亿元担保额度内，在资产负债率不超70%子公司间调剂不超3.5亿元担保金额，超70%子公司间调剂不超2.5亿元[61] - 担保申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，每笔担保期限为自签订担保合同之日起1年[61]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.3027元改善至2025年一季报的-0.1294元，同比增长57.25% [1] - 每股净资产从1.66元增至1.82元，同比增长9.64% [1] - 每股公积金从0.34元大幅提升至0.74元，同比增长117.65% [1] - 每股未分配利润从0.43元下降至0.18元，同比减少58.14% [1] - 营业收入从2.01亿元增长至2.86亿元，同比增长42.29% [1] - 净利润从-1.52亿元收窄至-0.69亿元，同比改善54.61% [1] - 净资产收益率从-15.19%改善至-6.67%，同比提升56.09% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17856.85万股，占流通股比例33.54%，较上期减少164.99万股 [2] - 陈冬根为第一大股东，持有12981.16万股，占总股本24.38%，持股数量未变 [3] - 招商量化精选股票A新进前十大股东，持有739.12万股，占比1.39% [3] - 胡文刚和中信证券新进前十大股东，分别持有364.22万股和258.42万股 [3] - 武建芬减持124.30万股，当前持有304.72万股，占比0.57% [3] - UBS AG、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL和高盛国际退出前十大股东 [3] 分红送配方案 - 公司本次不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3]

会议信息 - 苏州科达第五届监事会第六次会议4月10日发通知，4月28日现场召开[3] - 应到、实到监事均为三名，由监事会主席主持，董事会秘书列席[3] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，表决3同意[4] - 审议通过《关于暂缓出售回购股份事项的议案》，表决3同意[5] 事项评估 - 认为2025年一季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[4] - 认为暂缓出售剩余股份基于发展预期，维护股东利益[5] - 认为暂缓出售符合法规，不造成重大影响[5]

业绩总结 - 2025年第一季度营业收入28,564.32万元，同比增42.06%[4] - 2025年第一季度归母净利润 -6,944.62万元，同比增长54.38%[4] 公司决策 - 2025年4月28日第五届董事会第六次会议召开，6名董事全出席[3] - 《公司2025年第一季度报告》审议通过[4] - 同意暂缓出售2024年回购方案剩余股份[5]