证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-013 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权 公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾智能关于 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-012 （二）本次担保情况 重要内容提示： ●被担保人为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称"合肥正远"）。 ●本次担保金额分别为 23.75 万美元、123.34 万元人民币，合计约为 293.72 万元人民币（按开立日汇率结算）。截至本公告披露日，公司已为合肥正远提供 担保的累计金额为 458.30 万元（含本次）。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 ●本次担保无反担保。 ●截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 （一）对外担保的审议情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司在未来 12 个月内为合肥正 远提供总担保额度不超过 1,000.00 万元（或等值的其他币种）的连带责任担保（包 括但 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-011 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 二、本次现金管理的概述 （一）现金管理目的 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划， 同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的 投资回报。 （二）资金来源 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-010 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份触及 1%的提示性公告 重要内容提示： 本次权益变动属于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"泰禾智能"）控股股东阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能 源"）增持公司股份，不触及要约收购。公司控股股东一致行动人葛苏徽女士、 王金诚先生持有的公司股份未发生变化。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，阳光新能源持有公司股份 27,275,120 股，持股比例由 13.87%增加至 14.87%；阳光新能源及其一致行动人合计持有公司股份 33,007,670 股，持股比例由 17.00%增加至 18.00%。 2024 年 10 月 18 日，公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生与阳光新能源签署了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转 让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）。根据《股份转让协议》的约定，阳 光新能源承诺在 2025 年 12 月 31 日前通过二级市场集中竞价交易方式增持公司 5 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-008 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为提高合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾 智能"）资产的使用效率，公司拟将部分厂房租赁于阳光新能源开发股份有限公 司（以下简称"阳光新能源"），年租金 2,016,000.00 元。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事已回避 表决，且已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。本次交 易无需提交公司股东会审议。 企业类型：其他股份有限公司(非上市) ●过去 12 个月内，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与关 联方阳光新能源未发生关联交易。 ●公司关联交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不 影响本公司的独立性。 一、对外出租暨关联交易概述 为提 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-009 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会委员分别为王素玲女士、张许成 先生及方达夫先生，其中王素玲女士作为会计专业人士，为审计委员会主任委员。 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员 会成员的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事 会对第五届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事、总经理、董事会秘书孙 伟先生不再担任公司第五届董事会审计委 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-007 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"） 第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯和邮件方式送达全体董 事，会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次董事会 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事长张许成先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》 本次厂房出租有利于盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收益，交 易价格公平合理，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，同意本次厂房出租事项。该事项已经公司第五 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-006 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"泰禾智能"）控股股东阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能 源"）增持公司股份，不触及要约收购。公司控股股东一致行动人葛苏徽女士、 王金诚先生持有的公司股份未发生变化。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，阳光新能源持有公司股份 25,441,320 股，持股比例由 12.87%增加至 13.87%；阳光新能源及其一致行动人合计持有公司股份 31,173,870 股，持股比例由 16.00%增加至 17.00%。 2024 年 10 月 18 日，公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生与阳光新能源签署了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转 让协议》（以下简称"《股份转让协 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-004 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权 公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-030）。 一、 理财产品到期赎回情况 公司于2024年10月16日向申万宏源证券有限公司购买龙鼎金牛二值定制424 1 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-005 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"泰禾智能"）控股股东阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能 源"）增持公司股份，不触及要约收购。公司控股股东一致行动人葛苏徽女士、 王金诚先生持有的公司股份未发生变化。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，阳光新能源持有公司股份 23,607,520 股，持股比例由 11.24%增加至 12.87%；阳光新能源及其一致行动人合计持有公司股份 29,340,070 股，持股比例由 14.36%增加至 16.00%。 1 2024 年 10 月 18 日，公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生与阳光新能源签署了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转 让协议》（以下简称"《股份转 ...