合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：泰禾智能 股票代码：603656.SH 信息披露义务人：阳光新能源开发股份有限公司 住所/通讯地址：安徽省合肥市高新区天湖路 2 号 一致行动人（一）：葛苏徽 住所/通讯地址：安徽省合肥市庐阳区淮河路****** 一致行动人（二）：王金诚 二、依据《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第19号——＜ 上市公司收购管理办法＞第十三条、第十四条的适用意见》的规定，本次权益变 动后，信息披露义务人持有上市公司股份的表决权达到上市公司已发行股份总数 的20%，信息披露义务人应当就本次权益变动编制详式权益变动报告书，履行信 息披露义务。 三、信息披露义务人及其一致行动人签署本次详式权益变动报告书已获得必 要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程 或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 住所/通讯地址：安徽省合肥市包河区洞庭湖路****** 权益变动性质：股份增加（集中竞价） 签署日期：202 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-032 本次权益变动属于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"泰禾智能"）控股股东阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能 源"）增持公司股份，不触及要约收购。公司控股股东一致行动人葛苏徽女士、 王金诚先生持有的公司股份未发生变化。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 （2）2024 年10 月18 日，葛苏徽女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权委托协议》， 葛苏徽女士、王金诚先生均将其持有的公司股份对应的表决权委托给阳光新能源行使。 本次权益变动后，阳光新能源持有公司股份 30,942,620 股，持股比例由 10.24%增加至 16.87%。本次权益变动后，阳光新能源及其一致行动人合计持有 公司股份 36,675,170 股，持股比例由 13.36%增加至 20.00%，权益变动 ...

权益变动及持股情况 - 信息披露义务人增持泰禾智能12,169,400股，占比6.64%，承诺2025年12月31日前增持5.00%[11][42] - 本次权益变动后，持有泰禾智能30,942,620股，占比16.87%，拥有20%表决权[43] - 许大红、杨亚琳放弃23.18%表决权，葛苏徽、王金诚委托3.13%表决权给阳光新能源[11] 公司财务信息 - 阳光新能源注册资本156,631.1788万元，阳光电源为控股股东[15][21] - 2023 - 2021年资产总额、负债总额、净资产等有相应数据[34] - 2023 - 2021年营业收入、净利润、净资产收益率等有相应数据[35] 公司控制企业 - 阳光新能源控制左云县铭阳、肥东金阳新能源发电公司[27] - 阳光电源持股合肥阳光信息、阳光储能等公司[28] 交易相关情况 - 2024 - 2025年4月阳光新能源多次买入泰禾智能股票[70] - 2025年4月王金诚父亲王为林有买卖股票操作[72] - 本次权益变动资金源于自有资金，不构成关联交易等[49][61] 未来展望 - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务等计划[51]

股权变动 - 控股股东阳光新能源通过集中竞价交易方式累计增持公司股份1216.94万股，占公司总股本的6.64% [1] - 本次权益变动后阳光新能源持股数量达3094.26万股，持股比例由10.24%提升至16.87% [1] - 阳光新能源及其一致行动人合计持股数量达3667.52万股，持股比例由13.36%增至20.00%，触及5%整数倍变动 [1]

文章核心观点 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2024年年度股东会顺利召开，各项议案均获通过，会议召集、召开及表决程序合法有效 [2][4][7] 会议召开和出席情况 - 会议于2025年4月11日在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室召开 [2] - 由公司董事会召集，董事长张许成主持，采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决，召集和召开符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 公司在任7名董事、3名监事均出席会议，总经理、董事会秘书出席，副总经理和财务总监列席 [3] 议案审议情况 - 非累积投票的15项议案均获通过，包括年度报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算及预算报告、利润分配预案等 [4][5][6] 律师见证情况 - 上海市通力律师事务所郑旭超、卓海萍律师见证本次股东会，认为会议召集、召开程序，出席人员资格，召集人资格及表决程序和结果均合法有效 [7]

会议信息 - 2025年4月11日在安徽省合肥市召开股东会[2] - 出席会议股东和代理人185人，持有表决权股份39,656,552股，占比29.2243%[2] - 见证律师事务所为上海市通力律师事务所，律师为郑旭超、卓海萍[11] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数39,614,452，比例99.8938%[4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数39,613,452，比例99.8913%[4] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意票数39,610,352，比例99.8834%[6] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数39,596,652，比例99.8489%[6] - 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意票数39,595,152，比例99.8451%[7] - 《关于确认董事2024及2025年度薪酬方案的议案》同意票数39,604,952，比例99.8698%[7] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意票数39,604,252，比例99.8681%[7] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》同意票数39,614,452，比例99.8938%[8] 金额表决 - 2024及2025年度董事薪酬方案表决，赞成金额11,277,482，占比99.5445%[10] - 2025年度为子公司提供担保额度预计议案表决，赞成金额11,276,782，占比99.5383%[10] - 为子公司代为开具保函议案表决，赞成金额11,271,882，占比99.4951%[10] - 公司未来三年股东分红回报规划议案表决，赞成金额11,286,982，占比99.6283%[10] - 使用闲置自有资金购买理财产品议案表决，赞成金额11,268,182，占比99.4624%[10] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理议案表决，赞成金额11,272,782，占比99.5030%[10] - 首次公开发行股票部分募投项目相关议案表决，赞成金额11,285,982，占比99.6195%[10] - 2024及2025年度监事薪酬方案议案表决，赞成金额11,277,382，占比99.5436%[10]

股东会信息 - 2025年3月22日公告召开2024年年度股东会，4月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 185人参加股东会，代表39,656,552股，占比29.2243%[5] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意39,614,452股，占99.8938%[8] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意39,613,452股，占99.8913%[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意39,610,352股，占99.8834%[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意39,596,652股，占99.8489%[9] - 《关于续聘容诚会计师事务所的议案》同意39,595,152股，占99.8451%[9] - 《关于确认董事薪酬方案的议案》同意39,604,952股，占99.8698%[9] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意39,604,252股，占99.8681%[9] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》同意39,614,452股，占99.8938%[10] - 《关于确认监事薪酬方案的议案》同意39,604,852股，占99.8696%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意39,603,852股，占99.8671%[13] 其他 - 全部议案获审议通过[13] - 表决程序、召集及召开程序合规，结果有效[13][14] - 对中小投资者投票情况单独统计公布[13]

文章核心观点 - 4月7日晚间，超过30家沪市公司集中发布回购或增持公告，公司及其重要股东通过投入“真金白银”向市场传递信心[1] 公司具体回购与增持行动 - **海尔智家**：4月7日首次回购A股股份61万股，占总股本0.007%，支付总额1447.95万元，同时公司董事及高管计划自愿增持，金额不低于2085万元且不高于4170万元[2] - **航民股份**：控股股东浙江航民实业集团于4月7日首次增持646万股，占总股本0.63%，金额约4370万元，并计划未来12个月内增持1000万股至1500万股[2] - **光电股份**：控股股东及其一致行动人于4月7日增持248.26万股，占总股本0.49%，金额2821.56万元，持股比例由56.86%增至57.34%[2] - **国邦医药**：4月7日首次回购股份51.68万股，占总股本0.09%，支付总额999.86万元[3] 公司披露新回购计划 - **万华化学**：董事长提议以集中竞价方式回购股份用于减少注册资本，回购金额在3亿元至5亿元之间[5] - **杰克股份**：计划以不低于37元/股的价格回购股份用于股权激励，回购金额不低于7500万元且不超过1.5亿元[5] 公司更新回购与增持进展 - **雅戈尔**：3月5日至4月7日期间，控股股东增持4950万股，持股比例从37.28%增至38.35%，其与一致行动人合计持股比例从41.04%增至42.11%[6] - **泰禾智能**：3月24日至4月7日期间，控股股东累计增持245.71万股，占总股本1.34%[6] - **九洲药业**：截至4月7日，已累计回购股份305.87万股，占总股本0.34%，支付总额4061.62万元[6] - **步长制药**：4月1日至4月7日期间，回购44.29万股，占总股本0.04%，支付金额618.3万元，累计已回购365.343万股，占总股本0.33%，累计支付5393.1万元[7]

股份变动 - 2025年3月24日至4月7日，阳光新能源增持2457100股，占总股本1.34%[5] - 权益变动后，阳光新能源持股比例由14.87%增至16.21%[3][5] - 阳光新能源及其一致行动人持股比例由18.00%增至19.34%[3] 增持承诺 - 截至2025年4月7日，阳光新能源累计增持10959000股，占5.98%，完成承诺[5] - 2024年10月18日，阳光新能源承诺2025年12月31日前增持5%股份[3] 股东情况 - 葛苏徽持股4656900股，比例2.54%，表决权比例0%[6] - 王金诚持股1075650股，比例0.59%，表决权比例0%[6] 其他 - 2024年10月18日，葛苏徽、王金诚与阳光新能源签《表决权委托协议》[7] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权[3][8] - 本次权益变动无需后续披露权益变动报告书[9]

财务状况 - 截至2024年末，公司资产总额161,903.11万元，负债32,799.50万元，归母权益128,875.99万元[1] - 货币资金期末25,052.37万元，较上期增30.65%[2][3] - 应收票据期末14.05万元，较上期降87.12%[2][4] - 投资性房地产期末6,088.14万元，较上期增85.60%[2][4] - 固定资产期末41,518.25万元，较上期增34.23%[2][4] - 应交税费期末528.11万元，较上期增57.76%[6][7] - 其他应付款期末785.69万元，较上期增186.25%[6][8] - 库存股期末4,644.94万元，较上期增131.11%[9][11] - 资产负债率本期20.26%，上期19.07%；流动比率本期4.16，上期4.74[20] 经营业绩 - 2024年营收56,380.49万元，归母净利润2,146.96万元，每股收益0.12元，加权ROE1.66%[1] - 2024年营收同比增10.68%，营业成本同比增13.97%，毛利率降1.74个百分点[12] - 境内业务本期收入32,844.73万元，上期22,417.76万元；境外业务本期20,611.75万元，上期10,383.22万元[16] - 销售费用本期10,639.18万元，占比18.87%，同比增3.79%[16] - 管理费用本期5,704.87万元，占比10.12%，同比增15.06%[16] - 研发费用本期5,679.88万元，占比10.07%，同比降4.61%[16] - 财务费用本期 -1,419.67万元，占比 -2.52%，同比降38.38%[16] - 营业利润本期2,604.94万元，同比增285.07%[17] - 利润总额本期2,500.76万元，同比增116.96%[17] - 归母净利润本期2,146.96万元，同比增89.89%[17] - 经营活动现金流净额本期10,441.35万元，同比增678.43%[19]