股利分配 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税），占公司2023年归属于上市公司股东净利润的比例约为86.87%[4] - 公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配[4] - 公司2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润占比为86.87%[164] - 公司2023年度拟以每10股派发现金红利5.90元（含税）[160] - 公司2023年度总股本为599,830,991股，扣除回购专用证券账户1,136,900股后，拟派发现金红利353,229,513.69元（含税）[161] - 公司2023年度不送红股，不以资本公积金转增股本[161] - 公司2023年度利润分配方案需提交股东大会审议[161] 财务业绩 - 公司2023年度营业收入达到2943.52亿元，同比增长17.74%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为40.66亿元，同比增长36.37%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为184.12亿元，同比增长79.21%[19] - 公司2023年实现营业收入人民币294,351.85万元，较上年同期增长17.74%，归母净利润40,659.85万元，较上年同期增长36.37%[26] - 公司半导体光刻胶业务在全球市场低迷环境下逆势增长14.13%，新产品收入占总销售额的44.12%[26] - 公司2023年新产品销售收入占比再次大幅提升，至44.12%，KrF光刻胶成为新品销售的主力[27] - 公司在显示面板光刻胶方面不断扩展新客户和扩大量产销售，4 Mask高感度光刻胶产品出货持续增加中[27] - 公司在全生物降解材料业务领域积极开展新产品开发及应用推广，提升产品竞争力，提高品牌知名度[29] - 公司营业收入中，特种橡胶助剂行业营业收入为2,280,005,215.04元，毛利率为25.19%[45] - 公司营业收入中，电子材料行业营业收入为553,823,314.78元，毛利率为26.32%[45] - 公司营业收入中，全生物降解材料行业营业收入为100,540,939.18元，毛利率为-29.74%[45] - 公司主营业务分产品中，自产酚醛树脂产品营业收入为1,674,001,805.89元，毛利率为27.80%[45] - 公司主营业务分产品中，自产其他产品营业收入为323,064,105.03元，毛利率为15.10%[45] - 公司主营业务分产品中，自产电子材料产品营业收入为553,823,314.78元，毛利率为26.32%[45] - 公司主营业务分产品中，自产可降解产品营业收入为94,282,522.49元，毛利率为-31.72%[45] - 公司主营业务分产品中，贸易类可降解产品营业收入为6,258,416.69元，毛利率为0.03%[45] - 全球半导体市场销售总额为5268亿美元，同比下降8.2%[32] - 中国大陆半导体光刻胶市场规模5.42亿美元，较上年同期下降8.6%[32] - 中国轮胎内销量3.71亿条，同比增长22.38%[33] - 2023年中国出口轮胎6.16亿条，同比增长11.56%[33] - 2023年中国橡胶助剂总产量达到149.86万吨，同比增长9%[33] 主营业务 - 公司主营业务包括电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板块[26] - 公司是全球最大的轮胎用特种材料供应商，产品广泛应用于轮胎、光刻胶、覆铜板、环氧封装、摩擦、罐听涂料等行业[38] - 公司在半导体光刻胶领域处于国内领先地位，拥有自主知识产权的本土光刻胶量产供应商[36] - 公司是中国最大的橡胶酚醛树脂生产商，连续多年排名中国最大的橡胶酚醛树脂生产商[37] 研发创新 - 公司在2023年继续致力于研发创新，特别是在酚醛树脂、橡胶化学品以及可持续材料领域取得了显著进展[59] - 公司成功开发出多种定制化补强树脂产品，进一步巩固了市场地位[59] - 公司在高性能胎面树脂开发方面推出了新型抗湿滑树脂SL-6084，满足了部分轮胎客户对湿抓性能的更高要求[60] - 公司开发出了适合赛车胎使用的高性能胎面树脂，丰富了产品线[60] - 公司推出了新型无锌白炭黑加工助剂SL-5037，并已通过欧洲客户的初步性能测试[60] - 公司研发成功生物基橡胶加工油，增塑效果优于传统石油基产品，正处于市场推广阶段[60] 风险提示 - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险[5] - 公司主要原材料价格波动风险存在较大影响，需关注原油价格波动、基础化工材料价格波动等[102] - 公司需关注政策变化风险，包括国家产业政策调整、环保要求提升

www.rachem.com 本报告采用环保纸制作 SUSTAINABILITY REPORT 可持续发展报告书 2023 Report Sustainability 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层 25/F,Shanghai Tower, No.501, Middle Yincheng Rd., Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R.China. Tel:+86-21-6210-9966 Fax:+86-21-5237-1633 彤程新材料集团股份有限公司年可持续发展报告书 2023 Better Materials Better Planet 材料让地球更美好 2023年可持续发展报告书 2023 Sustainability Report Sustainability Report 2023 Red Avenue 03 Contents. 目录 01 董事长致辞 关于本报告 02 2023年大事记 07 05 环境 环境管理体系 EHS管理策略 能源管理 温室气体管理 水资源管理 废弃物管理 04 治理 关于我们 践行商业道德 风险管理 科创引 ...

彤程新材料集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政 部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册， 是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服 务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、郑 州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、厦门、广州、 深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综 合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划剩余全部限制性股票的议案》，鉴于 5 名激励对象因个人原因离职不再 符合激励对象资格、122 名激励对象因公司层面业绩考核不达标而不符合公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予第三个解除限售期 的解除限售条件，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限制性 股票激励计划》"）的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司对 前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限 制性股票通知债权人的公告 有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各 债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件 外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权 人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采用现场、邮寄 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人 在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予 的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，凭借丰富的会计专 业知识和经验，对公司董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，努力维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 在 2023 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会共有三名独立董事，分别是 Zhang Yun 先生、吴胜武先生、 冯耀岭先生，本人的情况如下： Zhang Yun，1976 年 9 月出生，美国国籍，博士。2002 年获得耶鲁大学哲学 硕士和文学硕士学位，2004 年 ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划所涉回购注销剩余全部限 制性股票相关事宜的 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 邮编: 200120 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划所涉回购注销剩余全部限制性股票 相关真官的 法律意见书 2、公司提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效 的,并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处,且文件材料为副本或复印件的,其与原件 一致。 本所仅就与公司本次回购注销有关的法律问题发表意见,而不对公司本次股 权激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等 非法律专业事项发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配利润：A 股每股派发现金红利 0.59 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 记日数据为准。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权 激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用证券账户 中的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"彤程新材"）于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开第三届监事会第十次会议。本次会议的会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监 事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会 会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告尚需提请公司股东大会审议 ...

招商证券股份有限公司 关于彤程新材料集团股份有限公司2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的核查意见 招商证券股份有限公司（下称"招商证券"或"保荐机构"）自彤程新材料 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）2020 年 10 月 9 日披露 《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》后，承继公司首次公开发行股票的持 续督导工作。2021 年 2 月 22 日，公司公开发行可转换公司债券上市后，招商证 券作为本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，继续履行持续督导义务。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定，对彤程新材 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3427 号"《关于核准彤程新材料 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 ...