组织架构调整 - 2025年6月11日会议通过将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[1] - 委员会由五名董事组成，董事长任主任委员，任期至届满[2] 职责与细则修订 - 委员会增加可持续发展管理职责[3] - 修订工作细则，原细则废止，详见上交所官网[3][4] 备查文件 - 备查文件含第五届董事会相关会议决议[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得上交所认可培训证明[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[3] 任职限制情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚无任职资格[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[5] - 需具备高级会计师职称[5] 候选人情况 - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 核实并确认符合上交所任职资格要求[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月27日13点30分在宁波高新区星海南路36号石化大厦召开[3] - 网络投票6月27日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 议案4.00应选非独立董事5人，议案5.00应选独立董事3人[9] 股权相关 - 股权登记日为2025年6月18日，A股代码603637，简称镇海股份[15] 出席登记 - 拟现场出席需6月25日16:30前将登记文件扫描件发至zpec@izpec.com[17] 投票示例 - 累积投票制下，100股对10名董事选举议案组有1000股选举票数[26]

会议安排 - 公司第五届监事会第十三次会议通知于2025年6月6日送达全体监事[2] - 会议于2025年6月11日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 会议决议 - 审议通过取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[3] - 同意对公司经营范围进行规范化登记调整[3] - 同意修订《公司章程》[3] 后续流程 - 《议案》表决3票同意，需提交2025年第一次临时股东会审议[3]

议案表决 - 《关于取消监事会等议案》获全票通过，待2025年第一次临时股东会审议[3][4] - 《关于调整董事会战略委员会议案》获全票通过[5][6] - 《关于修订三十五项管理制度议案》获全票通过，待审议[7] - 《关于制定五项管理制度议案》获全票通过，待审议[8] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会议案》获全票通过[14] 人员提名 - 提名郑祯等5人为第六届董事会非独立董事候选人，待选举[10][11] - 提名山红红等3人为第六届董事会独立董事候选人，待选举[12][13]

独立董事任职经验要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验并取得上交所认可证明[1] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[2] 独立董事任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] 其他 - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[4] - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[4]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名委员会审核第六届董事会董事候选人任职资格[2] - 拟提名郑祯等5人为非独立董事候选人[2] - 拟提名山红红等3人为独立董事候选人[3] 候选人情况 - 非独立董事候选人符合任职要求和资格[2] - 独立董事候选人未持股，无关联关系，近36个月无处罚和通报批评[3] 后续安排 - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[4] - 审查意见发布于2025年6月11日[5]

董事会换届 - 公司第六届董事会由九名董事组成，任期三年[1][3] - 2025年6月11日召开第五届董事会第十六次会议审议提名议案[1] - 将召开2025年第一次临时股东会审议董事会换届事宜[2] 董事持股情况 - 郑祯未直接持股，冯鲁苗持股577,701股，戚元庆持股251,697股[7][8][9] 董事任职资格 - 独立董事候选人已取得资格证明，任职资格和独立性经审核无异议[2] - 董事候选人任职资格符合要求，无不得担任董事情形及相关处罚[4]

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-015 镇海石化工程股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.20元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/22 | － | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/22 | － | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易 ...

关于镇海石化工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 175 号 致：镇海石化工程股份有限公司 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2025 年 5 月 8 日在宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦召开。北京市天元律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《镇海石化工程股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《镇海石化工程股 份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》《镇海石化工程股份有限公司第 五届监事会第十二次会议决议公告》《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称《召 ...