股东大会信息 - 2025年5月8日在宁波高新区石化大厦410会议室召开年度股东大会[2] - 出席股东和代理人103人，持表决权股份62,999,596股，占比26.3943%[2] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及其摘要》等多议案同意票数62,831,030，占比99.7324%[3][4][6][7] - 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》反对票数162,900，占比0.2585%[7] - 各普通股股东现金分红议案同意票数及占比情况[10] 其他 - 公司独立董事作2024年度述职报告[12] - 见证律所认为股东大会召集、召开程序合法有效[13] - 2025年5月9日发布公告[14]

公司研发投入与项目 - 公司2025年度计划投入3100万至3600万元研发经费 延续《生物基新材料聚合单体工艺开发》项目 并新增12项研发项目 包括《丙丁烯无规共聚产品技术开发》《多次吸收再生法回收高纯碳二工艺技术开发》等 [1] - 2024年公司总利润为9700多万元 研发投入占比约32%-37% 公司表示研发费用符合行业平均水平 [1] - 公司聚焦精细化工 高纯度化学品 原油加工 大型储罐和数字化建设等技术领域 推进技术研发和成果转化 [1] 生物基材料布局 - 公司2021年联合中科院宁波材料所和富南成立宁波华呋新材料科技有限公司 出资800万元持股26 667% [2] - 宁波华呋专注于呋喃类生物基材料研发生产 主营产品为呋喃二甲酸(FDCA) 并布局其上下游产业链 [2] - 公司建有联合研发中心和绍兴华呋中试基地两大研发工程化基地 [2] 技术突破与产业化进展 - 2023年7月公司设计建设的FDCA中试装置首次投料并成功产出产品 标志技术中试取得阶段性成功 [2] - 2024年8月中试装置安装工程开工 标志呋喃类新材料工程化技术取得实质性突破 加快FDCA工业化进程 [2] - 技术突破为FDCA 聚呋喃二甲酸乙二醇酯(PEF)及相关衍生物产业化奠定基础 [2] 行业动态 - 糖能科技在生物基呋喃新材料单体精制上实现重大突破 [4] - 有企业以废弃茶渣为原料开发生物基材料 获千万元融资 [4] - 合成生物领域多个项目落地安徽 总投资达11 8亿元 [4] - 肆芃科技联合天津工生所推动甲醇到生物基材料的"一碳生物制造" [4]

公司治理 - 公司第五届董事会、监事会2025年5月6日届满[1] - 换届选举工作适当延期，成员任期顺延[1] - 换届前原成员继续履职，不影响正常运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入517,541,996.31元，同比下降11.6%[18] - 2024年工程设计收入108,776,912.67元，同比下降4.72%[18] - 2024年工程总承包收入388,594,637.21元，同比下降13.71%[18] - 2024年归属上市公司股东的净利润97,236,845.34元，同比下降3.97%[18] - 2024年末资产负债率25.55%，较上年同期减少6.52个百分点[57] - 交易性金融资产本期增加9,000.00万元，同比增长300.00%[58] - 应收款项融资同比减少79.42%[58] - 应付职工薪酬同比增加33.99%[61] - 应交税费同比减少43.66%[61] - 库存股同比减少100%[63] - 投资收益同比增长58.71%[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少10.45%[55] 业务进展 - 设计院全年完成1315项设计项目[19] - 中石化天津石化常减压装置炼油提质改造（EPC）和中韩（武汉）石化两套硫磺回收装置增加烟气后碱洗设施项目（EPC）完工并投产[19] - 福建福海创原料适应性技改项目2×6万吨/年硫磺回收装置等总承包项目稳步推进[19] - 公司签订代表性设计合同涉及镇海炼化150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目等多个项目[20] 科技研发 - 公司完成27项科技项目，与中海油天津化工研究院围绕润滑酸项目开展合作并研发工艺包[21] 未来展望 - 2025年石化行业将迎来智能化、绿色化、高端化、全球化发展新阶段，公司将推动转型升级[33] - 2025年公司将完成《公司章程》《股东会议事规则》等制度的修订[33] - 2025年公司将完成董事会及高管团队的换届选聘工作[33] - 公司将采取多方面措施提高工作效率和资源利用率，增强市场竞争力和盈利能力[35] - 公司将进一步完善信息披露制度，保障投资者利益，提升公司透明度和市场信誉[35] - 公司将积极寻找具有协同效应的并购标的，通过并购重组实现产业升级和业务拓展[36] - 公司将根据盈利情况合理制定现金分红政策，保持连续性和稳定性[36] 分红与理财 - 公司拟每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利4773.72万元，占2024年度归属上市公司股东净利润的49.09%[70] - 公司拟聘请中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，审计服务费65万元[73] - 公司拟使用不超过4.5亿元闲置自有资金进行委托理财[77] - 保本浮动收益型理财产品实际投入6.3亿元，收回4.9亿元，收益320.74万元，未收回1.4亿元[86] - 固定收益类、浮动收益型理财产品实际投入4.1亿元，收回3亿元，收益162.26万元，未收回1.1亿元[86] - 非保本浮动收益型理财产品实际投入1.7亿元，收回1.5亿元，收益54.09万元，未收回2000万元[86] - 国债逆回购实际投入6999.9万元，收回6999.9万元，收益5.41万元[88] - 最近12个月内单日最高投入金额3.25亿元，占最近一年净资产的31.63%[88] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的5.58%[88] 人员薪酬 - 2024年度三位独立董事葛攀攀、朱艳、张健税前薪酬均为10万元[95] - 2024年度监事会主席余瑾税前薪酬49.51万元，职工代表监事刘时坤28.07万元，监事杨权华0元[98] 合规情况 - 2024年未发现公司及相关方变更或豁免承诺的情况[115][137][163] - 2024年未发现公司存在被收购的情况[116][139][164] - 2024年未发现公司存在聘任或解聘财务负责人的情况[120][143][168] - 2024年未发现公司因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[121][144][168] - 2024年未发现公司存在提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员的情况[147][169] - 2024年未发现公司存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等相关情况[149]

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-012 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 镇海石化工程股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开"镇海石化 工程股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"。关于本次说明会 的召开事项，公司已于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会的预告公告》（公告编号：2025-003）。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025 年 4 月 18 日，公司董事长郑祯先生、董事兼总经理冯鲁苗先生、独立 董事葛攀攀先生、财务总监张婧女士、 ...

文章核心观点 截至2025年4月18日收盘镇海股份股价下跌 当日主力资金净流出 2024年年报显示主营收入和归母净利润同比下降 公司前身与镇海炼化有关且业务不涉及深海勘探技术和深海经济领域 [1][2][3][4] 交易信息汇总 - 4月18日主力资金净流出215.68万元 占总成交额6.34% [2][5] - 4月18日游资资金净流入152.23万元 占总成交额4.48% [2] - 4月18日散户资金净流入63.45万元 占总成交额1.87% [2] - 4月18日镇海股份报收于9.42元 下跌1.36% 换手率1.51% 成交量3.6万手 成交额3400.13万元 [1] 业绩披露要点 - 2024年年报显示公司主营收入5.18亿元 同比下降11.6% [3][5] - 2024年年报显示归母净利润9723.68万元 同比下降3.97% [3][5] - 2024年年报显示扣非净利润8005.69万元 同比下降6.68% [3] - 2024年第四季度单季度主营收入1.9亿元 同比下降16.52% [3] - 2024年第四季度单季度归母净利润4105.36万元 同比下降7.04% [3] - 2024年第四季度单季度扣非净利润3770.45万元 同比下降11.51% [3] - 公司负债率为25.55% 投资收益为369.39万元 财务费用为 -2152.68万元 毛利率为27.47% [3] 董秘最新回复 - 公司始建于1974年 前身为镇海炼化全资子公司 2005年改制 2009年整体变更 2017年上市 改制后镇海炼化是主要客户 [4] - 公司属于专业技术服务业 服务于石油化工行业 提供一站式解决方案 [4] - 公司业务不涉及深海勘探技术 深海经济领域 [4]

营收与利润表现 - 公司2024年营业总收入为5.18亿元，同比下降11.60% [1][4] - 归属净利润为0.97亿元，同比下降3.97% [1][4] - 扣非净利润为8005.69万元，同比下降6.68% [1][4] - 公司连续第二年出现营收和净利润双重下滑 [1][4] - 2024年毛利润为1.42亿元，较2023年的1.59亿元减少 [5] 行业竞争与市场环境 - 石油化工行业转型升级导致传统工程服务需求受抑制 [4] - 公司面临来自中石化炼化工程、中国寰球工程等大型企业的激烈竞争 [4] - 大型企业在超大型项目和战略性工程中占据主导地位 [4] - 行业向"减油增化"和绿色低碳转型方向发展 [4] 成本控制与运营效率 - 毛利率下降反映项目执行中面临成本上升压力 [5] - 原材料价格波动和人工成本增加影响盈利能力 [5] - 营业总收入滚动环比增长率为-6.77% [6] - 归属净利润滚动环比增长率为-3.10% [6] - 扣非净利润滚动环比增长率为-5.77% [6] - 部分工程总承包项目实施进度未达预期影响收入结算 [6] 技术创新与研发进展 - 公司在环境保护、油品质量升级、装置大型化改造等领域进行研发 [7] - 在硫磺回收、加氢精制、常减压蒸馏等领域具有竞争优势 [7] - 持续加大科技研发投入并掌握多项核心技术 [7] - 在高端化、智能化和绿色化技术应用方面仍需深化 [7] - 数字化设计、模块化施工技术等领域有较大提升空间 [7]

财务表现 - 2024年公司营业收入为51754万元，同比减少11.60%，主要因部分总承包项目实施进度不及预期[1][2] - 工程总承包业务收入38859万元（同比-13.71%），工程设计业务收入10878万元（同比-4.72%）[2] - 归母净利润9724万元（同比-3.97%），营业净利率18.79%，扣非净利润8006万元（同比-6.68%）[2] - 基本每股收益0.41元/股（同比-2.38%），扣非每股收益0.34元/股（同比-5.56%）[2] 费用结构 - 销售费用339.5万元（同比-23.69%），其中职工薪酬占比74.15%[3] - 管理费用3479万元（同比+4.89%），职工薪酬占比54.27%，折旧摊销占比16.11%[3] - 财务费用-2153万元，主要因利息收入增加[3] - 研发费用3352万元（同比-5.30%），研发人工支出占比96.52%[3] 现金流状况 - 经营活动现金流净额4995万元（同比-10.45%），因项目回款减少[4] - 投资活动现金流净额-8821万元（同比-173.34%），因理财产品投资增加[4] - 筹资活动现金流净额-3103万元，与上期持平[4] 研发与人才 - 研发投入占营收比例6.48%，完成科技项目27项，申报专利3项，授权7项[5] - 研发人员70人（占总人数18.09%），硕士17人，本科52人，30-40岁人员占比38.57%[6] - 与中科院宁波材料所共建研发中心，开展生物基新材料研发[5] 高管薪酬 - 总经理冯鲁苗年薪89.98万元，副总经理年薪71.84-74.71万元，财务总监年薪72.58万元[15] - 董事长郑祯未在公司领取薪酬（关联方获取报酬）[15]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5380 号 镇海石化工程股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是镇海 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，镇海股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了镇海石化工程股份有限公司（以下简称镇海股份公 ...

| | | | 1—6 一、审计报告………………………………………………………第 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表………………………………………………………第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表……………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第 | 8 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 15—83 三、财务报表附注………………………………………………第 | 页 | | 四、附件 ……………………………………………………………第 84—88 页 | | | （一）本 ...