| | | | 1—6 一、审计报告………………………………………………………第 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表………………………………………………………第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表……………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第 | 8 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 15—83 三、财务报表附注………………………………………………第 | 页 | | 四、附件 ……………………………………………………………第 84—88 页 | | | （一）本 ...

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （朱艳） 本人朱艳，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，做到恪尽职守、勤勉尽责， 及时了解公司的生产经营情况，参与公司重大事项决策，切实履行职责，充分发 挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。在保证公司 的规范运作、完善公司治理等方面发挥了积极的作用。现将2024年履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 朱艳女士，汉族，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会 计师，注册会计师，税务师，大专学历。2005年1月至今，任江苏天元会计师事 务所副主任会计师，2022年5月至今，任公司独立董事等职，并兼任公司董事会 审计委员会召集人、提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公 ...

会议情况 - 2024年召开1次2023年年度股东大会和5次董事会[5] - 2024年独立董事召集2次专门会议，参加1次薪酬与考核委员会会议[6] 审计机构 - 2024年3月27日审议通过聘任天健为2024年度审计机构[17] - 2024年10月28日审议通过选聘2025年度审计机构[17] 其他情况 - 2024年未发现公司多方面异常情况[13][14][18][19][21] - 薪酬与考核委员会拟定公司董事及高管薪酬[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护权益[22]

会议情况 - 2024年召开1次2023年年度股东大会和5次董事会[4] - 2024年张健召集1次薪酬与考核委员会等多次会议[5] - 2024年3月27日审议通过聘任2024年度审计机构议案[15] - 2024年10月28日、12月9日审议通过选聘2025年度审计机构议案[15][16] 合规情况 - 张健认为2024年度关联交易公平合理不损中小股东利益[10] - 2024年未发现公司及相关方变更或豁免承诺等情况[11][13][17][19][21] - 张健认为财务报告和内控报告编制披露合规有效[14] 薪酬与计划 - 2024年薪酬与考核委员会拟定董高人员薪酬[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通合作[22]

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的原因：公司原聘任的天健会计师事务所为公司2024 年度财务报表和内部控制审计机构，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公 司原聘任的天健会计师事务所(特殊普通合伙)连续审计年限已达到必要轮换要 求，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求 等情况，经邀请招标及审慎决策，并经公司董事会审计委员会审核及提议，拟聘 任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审 计机构，聘任期为一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通， 前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，该议案已经第五届董事 会审计委员会第十九次会议和第 ...

经核查独立董事葛攀攀、张健、朱艳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 镇海石化工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 镇海石化工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，镇海石化工程股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事葛攀攀、张健、朱艳 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

审计事项 - 审计镇海股份2024年度财务报表并出具报告[4] - 审计2024年度资金占用及往来汇总表[4] 审计相关 - 报告供公司年度报告披露使用[5] - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[6] - 注册会计师按准则审计并发表意见[7][8] 审计结果与时间 - 认为汇总表如实反映2024年资金情况[9] - 审计报告日期为2025年4月16日[10]

综合授信 - 2025年拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[1] - 分别向建行、中行、招行申请不超2.7亿、1亿、3000万额度[1] - 授信期一年，自董事会审议通过起算[1] 授信管理 - 额度不等于实际融资额，可循环使用[2] - 董事会授权签署文件，财务部负责实施管理[2] 审议情况 - 2025年4月16日董事会审议通过授信议案[1]

镇海石化工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 | | 第九次会议 | | | --- | --- | --- | | 2024年8月19日 | 第五届监事会 | 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 | | | 第十次会议 | | | 2024年10月23日 | 第五届监事会 | 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 | | | 第十一次会议 | | 三、监事会履行职责情况 报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的 经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 （一）报告期内，监事会按期召开会议，听取并审议公司各项主要议案，及 时掌握公司经营工作和业绩情况。监事会成员依法列席了公司所有的股东大会和 董事会会议，对董事会和股东大会决策程序的合法合规性进行监督，了解公司各 项重要决策的形成过程；同时，通过听取和查阅专项报告，及时掌握董事会和高 级管理人员开展经营工作的情况，对公司重大决策落实情况、规范运作情况进行 监督检查，确保公司经营活动的合规性。 2024 年度，镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成 员严格遵 ...