南威软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 （603636） 中国·泉州 二〇二三年十二月 南威软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护投资者的合法权益，保障南威软件股份有限公司（以下简称"公 司"或"南威软件"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代 理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召 开前 10 分钟到会议现场办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股 东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托 方股东账户卡；法人股东应持 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-066 南威软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 15:00-16:00 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 29 日下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 1 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三）至 11 月 28 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-065 南威软件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号（汉威国际广场）四区 3 号楼 9M 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-064 南威软件股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议， 于 2023 年 11 月 17 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现 场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提 前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实 际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 南威软件股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-063 南威软件股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5,000 万元。 截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 19,973.71 万元。本 次担保事项后的累计担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2023 年 11 月 6 日与中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称 "民生银行"）签署了《最高额保证合同》，公司为福建南威向民生银行提供人 民币 5,000 万元的连带责任保证。 （二）已履行的审议程序 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建南威软件有限公司（简称"福 建南威"）为南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公司"）的全 资子公司，本次担保不存在关联担保。 公司于 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为240,165,329.90元，同比下降8.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-42,464,034.66元，同比下降571.90%[4] - 公司基本每股收益为-0.073元，同比下降556.25%[5] - 公司稀释每股收益为-0.073元，同比下降586.67%[5] - 公司总资产为5,717,147,170.72元，同比增长5.80%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为4,547,662.06元[6] - 公司营业收入同比增长14.78%，归属于上市公司股东的净利润同比下降101.2%[7] - 公司年初至报告期净利润下降主要系公司加强业务拓展和研发投入，导致费用上升[8] 业务发展 - 公司在政务服务领域推进产品化转型和人工智能大模型应用，取得良好效果[8] - 公司研发投入数据要素操作平台，开发了数据要素流通平台和数据要素交易操作平台[9] - 公司拟投资不超过5.5亿元建设北京全球总部园区，用于产业发展、技术研发、业务拓展等多项功能[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,416股，前十名股东持股情况中，吴志雄持有239,181,429股，占比40.48%[10] - 上市公司回购专户持有公司股份10,433,055股，持股比例为1.77%[13] 资产状况 - 南威软件2023年第三季度流动资产合计为3311.6亿，较2022年底下降了7.6%[17] 财务状况 - 公司2023年前三季度营业总收入为697.9亿，同比增长14.7%[19] - 南威软件2023年前三季度净利润为-69.3亿，亏损较去年同期扩大了72.7%[20] 现金流量 - 综合收益总额为-69,271,266.82元，较去年同期-40,091,368.79元下降[21] - 经营活动现金流入小计为823,362,777.85元，较去年同期706,245,496.98元增长[23] - 经营活动现金流出小计为1,184,483,851.14元，较去年同期915,073,651.63元增长[23] - 投资活动现金流入小计为399,419,423.36元，较去年同期1,310,645,710.21元下降[23] - 投资活动现金流出小计为811,422,014.61元，较去年同期1,267,699,918.64元增长[24] - 筹资活动现金流入小计为1,372,121,247.61元，较去年同期696,649,432.11元增长[24] - 筹资活动现金流出小计为814,538,014.53元，较去年同期584,185,792.78元增长[24] - 现金及现金等价物净增加额为-215,540,431.28元，较去年同期-53,418,723.15元下降[24]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-060 南威软件股份有限公司 公司于 2022 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司泉州分 行申请综合授信额度 30,000 万元，现根据公司实际经营需要，拟将上述综合授信 额度 30,000 万元变更为 20,000 万元，授信业务的承办金融机构由招商银行股份 有限公司泉州分行变更为中国农业银行股份有限公司泉州分行（以下简称"农业 银行"）。 公司分别于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十六次会议、于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信 1 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议， 于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-062 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份补充质押后累计被质押股份总数 为 147,660,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 61.74%，占公司总股本的 比例为 24.99%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次补充质押后，吴志雄先生及其 一致行动人质押股份总数为 147,660,000 股，占吴志雄先生及其一致行动人合计 持有公司股份总数的比例为 61.73%，占公司总股本的比例为 24.99%。 一、上市公司股份补充质押的基本情况 南威软件股份有限公司（ ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-061 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的内容与格式均符合中国证监会与上 海证券交易所的严格规定，真实客观地反映了财务状况与经营成果。报告的编制 及审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及公司规章 制度的规定及要求，保证了其内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。同时，监事会在提出本意见前，未发现有参与 2023 年第 三季度报告编制及审议的人员存在违反保密规定的行为。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 南威软件股份有限公司 监事会 南威软件股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会议， 于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和 ...

1 专利类型：发明专利 专利申请日：2021 年 01 月 04 日 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-059 南威软件股份有限公司 关于 2023 年第三季度发明专利取得情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年第三季度，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司共收到了国家知识产权局颁发的 6 项发明专利证书，具体如下： 1、证书号：第 6218216 号 发明名称：一种基于异步机制的人脸建模入库服务实现方法及装置 专利号：ZL 2021 1 1507515.7 专利类型：发明专利 专利申请日：2021 年 12 月 10 日 专利权人：清华大学；南威软件股份有限公司 授权公告日：2023 年 08 月 08 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 2、证书号：第 6156372 号 发明名称：一种移动设备电子签名的有效性识别方法、装置和介质 专利号：ZL 2020 1 1618133.7 专利类型：发明专利 专利申请日：2020 年 12 月 ...