证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-030 南威软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>》的通知（财会〔2024〕24 号），根据上述文件要求，南威软件股份有限公司 （以下简称"公司"）决定对原会计政策进行变更。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 18 号要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定执行。 （四）变更日期 公司按照财政部《准则解释第 18 号》的要求，结合自身实际情况，对原会 计政策作相应变更，并按照财政 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.10元大幅下降至2024年的-0.53元，同比下滑630% [1] - 每股净资产从4.57元降至4.07元，同比下降10.94% [1] - 每股未分配利润从1.33元降至0.77元，同比减少42.11% [1] - 营业收入从16.77亿元锐减至7.37亿元，同比下降56.05% [1] - 净利润由盈利0.56亿元转为亏损3.1亿元，同比下滑653.57% [1] - 净资产收益率从2.09%恶化至-12.25%，同比下降686.12个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2.74亿股，占流通股比例47.16%，较上期减少47.30万股 [1] - 第一大股东吴志雄持股2.39亿股（占比41.21%）未变动 [2] - 上海云鑫创业投资有限公司持股1479.22万股（占比2.55%）未变动 [2] - 徐立华减持59.44万股至352万股（占比0.61%） [2] - 新增7名股东包括：南方中证1000ETF（288.4万股）、沈琼（276万股）、致远资本价值2号基金（258.58万股）等 [2] - 退出股东包括：南方中证1000ETF（原424.65万股）、香港中央结算（原392.52万股）、华夏中证1000ETF（原226.11万股）等 [2][3] 分红送配方案 - 2024年度未实施利润分配或资本公积转增股本 [4]

公司代码：603636 公司简称：南威软件 南威软件股份有限公司 社会责任报告 2025 年 4 月 25 日 | 第一部分 关于南威软件 2 | | | --- | --- | | 1. 公司概况 2 | | | 2. 政务信息化 4 | | | 3. 城市公共安全 8 | | | 4. 便民服务 9 | | | 5. 智慧政法 11 | | | 6. 企业服务 12 | | | 7. 智慧水网 13 | | | 第二部分 股东权益 14 | | | 1. 公司治理 14 | | | 2. 信息披露及透明度 | 15 | | 3. 投资者关系管理 15 | | | 4. 股东权益 16 | | | 第三部分 供应商和客户权益 17 | | | 1. 实现与供应商的合作共赢 | 17 | | 2. 提升客户满意度 18 | | | 第四部分 员工权益 19 | | | 1. 和谐劳动关系 19 | | | 2. 薪资福利保障 20 | | | 3. 职业发展管理 20 | | | 4. 职业健康管理 21 | | | 5. 员工人文关怀 22 | | | 第五部分 环境保护与可持续发展 23 | | | 1. ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-019 南威软件股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 下午 15:00-16:00 1 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http: ...

控股股东股份质押及解除质押情况 - 控股股东吴志雄持有公司无限售条件流通股205,229,429股，占总股本35.36% [2] - 本次质押及解除质押后，吴志雄累计质押股份142,900,000股，占其持股比例69.63%，占总股本24.62% [2] - 吴志雄及其一致行动人徐春梅合计持股205,239,827股（徐春梅持股10,398股，占比0.0018%未质押），质押比例与吴志雄个人一致 [2] 本次股份解除质押详情 - 2025年4月9日解除质押14,460,000股，该部分股份原于2024年4月8日质押给福州市金控商业保理有限公司 [3] - 解除质押股份将用于后续质押安排 [4] 控股股东未来质押到期情况 - 未来半年内到期质押7,450,000股（占持股3.63%/总股本1.28%），对应融资余额3,902万元 [6] - 未来一年内（不含半年）到期质押62,750,000股（占持股30.58%/总股本10.81%），对应融资余额24,100万元 [6] 质押事项对公司的影响 - 质押不会对公司主营业务、融资授信、持续经营能力及治理结构产生影响 [7] - 公司控制权稳定，吴志雄与公司在产权、业务、资产、人员等方面保持独立 [7] - 不存在因质押导致实际控制权变更或影响业绩补偿义务的情形 [7]

股权结构 - 吴志雄持有公司无限售流通股205,229,429股，占总股本35.36%[2] - 吴志雄及其一致行动人徐春梅合计持股205,239,827股，占总股本35.36%[2] 股份质押 - 本次部分质押及解质后，吴志雄累计质押142,900,000股，占其所持69.63%，总股本24.62%[2] - 2025年4月9日，吴志雄解质、质押各14,460,000股，占其所持7.05%，总股本2.49%[3][5][6] 到期情况 - 吴志雄未来半年到期质押7,450,000股，对应融资余额3,902万元[11] - 未来一年（不含半年内）到期质押62,750,000股，对应融资余额24,100万元[11] 风险评估 - 截至披露日，吴志雄资信良好，质押风险可控，无平仓风险[11] - 本次质押不影响公司治理、业绩补偿，不导致控制权变更[11][12]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-016 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人及本次担保金额： | 序 | 被担保人 | 授信金融机构 | 本次担保敞 口金额 | 公司持股情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | | 1 | 南威北方科技集团 有限责任公司 | 宁波银行股份有限 公司北京分行 | 3,000.00 | 全资子公司 | | 2 | 深圳太极数智技术 | 兴业银行股份有限 | 3,000.00 | 间接持股 | | | 有限公司 | 公司深圳分行 | | 98.22% | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以 下简称"南威软件"或"公司"）拟为上述子公司向金融机构申请综合授信敞口 额度提供连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币 6,000.00 万元；截 至披露日，公司已 ...

股权结构 - 吴志雄持有公司无限售股205,229,429股，占总股本35.36%[2] - 吴志雄及其一致行动人徐春梅合计持股205,239,827股，占总股本35.36%[2] 股份质押 - 本次质押2,400,000股，2025年4月2日起始，2031年4月1日到期[3] - 吴志雄累计质押142,900,000股，占其所持69.63%，占总股本24.62%[2] 到期情况 - 未来半年到期质押21,910,000股，对应融资余额12,402万元[6] - 未来一年（不含半年内）到期质押62,750,000股，对应融资余额24,100万元[6] 风险评估 - 吴志雄资信良好，质押风险可控，无平仓风险[6] - 本次质押对公司业务、治理等无影响[7]

会议信息 - 南威软件第五届监事会第七次会议于2025年4月3日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》[1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

综合授信 - 公司及子公司拟申请综合授信额度36000万元[2] - 宁波银行北京分行等三家银行分别提供不同额度及期限授信[2] - 授信额度可循环，起始及额度以银行审批为准[3] 授权与表决 - 董事会授权经营管理层签署相关文件，期限1年[3] - 申请综合授信及为子公司担保议案均6票同意通过[3][4] 子公司担保 - 公司新增为子公司提供担保满足资金需求[4] - 董事会同意为控股子公司综合授信提供连带责任担保[4]