业绩总结 - 2023年度公司营业收入为108,999.99万元，同比增长约23.33%[8][26] - 主要产品营业收入为97,929.70万元，占营业收入的89.84%[8] - 营业总成本本期为992,619,424.54元，上年同期为844,887,519.65元[23] - 利润总额本期为75,818,308.76元，上年同期为72,103,923.52元[23] - 净利润归属于母公司所有者本期为71,994,787.98元，上年同期为68,350,873.74元[23] 财务状况 - 期末货币资金为425,378,282.70元，上年年末为488,084,962.87元[19] - 期末应收账款账面价值为570,238,050.79元，上年年末为492,650,613.93元[19] - 期末存货为718,461,973.78元，上年年末为578,589,552.79元[19] - 期末短期借款为639,369,693.25元，上年年末为581,456,245.38元[19] - 期末应付账款为357,867,400.62元，上年年末为312,618,728.42元[19] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，上年同期为8511.58万元，同比增长约47.60%[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -4.57亿元，上年同期为 -4.39亿元，净流出增加[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2.49亿元，上年同期为 -7.89亿元，由净流出转为净流入[28] 所有者权益 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为11.0566390794亿元，本期期末为19.1447738657亿元[1] - 本期所有者权益合计较上年同期增加742,712,647.60元[37] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无重大影响[132] - 增值税税率为13%、6%，企业所得税税率为25%、15%、20%[133] 税收优惠 - 本公司和湖南徕木公司2023 - 2025年被认定为高新技术企业，2023年度按15%税率计缴企业所得税[135] - 上海爱芯谷公司符合小型微利企业优惠政策，至2027年12月31日减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[135] - 湖南徕木公司自2023年1月1日至2027年12月31日符合先进制造业企业增值税加计抵减政策，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[136]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[8] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[10] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[10] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 任期届满前解除或辞职致比例不符等，公司60日内补选[13][14] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[8] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[8] - 审计委员会事项全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19][20] - 董事会审计委员会审核财务信息等，相关事项全体成员过半数同意提交董事会[19][20] - 董事会提名、薪酬与考核委员会拟定标准、遴选审核人选，就提名任免董事等提建议[20][21] 重大事项审议 - 应披露关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[17] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，相关事项需审议[18] 公司保障措施 - 健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实投资者问题[22] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[26] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[26] - 两名以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[26] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[27] - 给予与职责相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议通过并披露[27] 制度生效与解释 - 工作制度自股东大会审议通过之日起生效[30] - 与法律法规抵触或股东大会决定时修改[30] - 由董事会负责解释[30]

审计相关 - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9][10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 审计委员会同意续聘，董事会以9票同意通过议案[9][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿[4][5] - 近三年受行政处罚1次等，涉从业人员50人[6] 审计费用 - 2023年财务审计费55万，内控审计费15万，合计70万[8] - 2024年预计财务审计费65万，内控审计费25万，合计90万[8][10]

财务数据 - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为21,767,351.72元，占公司净利润的30.23%[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金人民币0.51元，共计21,767,351.72元[4] - 公司2023年度利润分配预案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[4] - 2023年公司营业收入达到1,089,999,899.85元，同比增长17.13%[13] - 公司归属于上市公司股东的净利润为75,771,171.26元，同比增长12.27%[13] - 公司净资产达到1,914,477,386.57元，同比增长2.96%[13] - 基本每股收益为0.17元，较上年下降5.56%[13] - 加权平均净资产收益率为3.82%，较上年减少0.98个百分点[13] - 公司第四季度营业收入为312,363,947.52元，较第一季度增长34.1%[14] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6,252,886.36元，较第一季度下降68.9%[14] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为4,052,955.53元[15] - 公司2023年度研发投入为6,577.82万元，同比增长16.98%，占营业收入的6.03%[18] - 公司报告期内实现营业收入108,999.99万元，同比增长17.13%[18] - 公司归属于上市公司股东的净利润为7,199.48万元，同比增长5.33%[18] - 公司汽车类产品实现营业收入70,946.49万元，同比增长6.36%；手机类产品实现营业收入26,599.97万元，同比增长30.55%[19] - 公司主营业务收入100,050.58万元，同比增长11.96%，主营业务成本71,454.70万元，同比增长4.34%[31] - 汽车类产品营业收入为709,464,877.59元，同比增长32.27%，毛利率比上年增加5.85个百分点[31] - 手机类产品营业收入为265,999,675.42元，同比增长19.66%，毛利率比上年增加5.41个百分点[31] - 国内营业收入为861,326,123.94元，同比增长28.76%，毛利率比上年增加4.74个百分点[32] - 国外营业收入为139,179,631.98元，同比增长27.48%，毛利率比上年减少8.00个百分点[32] - 公司2023年度报告显示，湖南徕木新能源科技有限公司资产总额为4,659,312.11元，负债总额为6,332,538.56元，净资产为-1,673,226.45元，资产负债率为135.91%[89] - 湖南徕木科技有限公司2023年度报告显示，资产总额为72,559,697.63元，负债总额为50,570,239.99元，净资产为21,989,457.64元，资产负债率为69.69%[90] - 公司未来发展分析指出，新一轮科技革命将推动中国汽车电子在智能网联电动车领域取得更多突破，智能化和电动化成为汽车产业长期趋势[91][92] 公司发展战略 - 公司管理层讨论指出，智能网联电动车的普及程度将会越来越高[17] - 公司计划继续加大前沿技术研究的投入，拓展在新能源汽车高电流高电压模块、智能驾驶模块的应用[18] - 公司已拥有128项专利，其中发明专利20项，实用新型专利106项，外观设计2项[18] - 公司具备与国外汽车整车厂商与汽车零部件商同步研发新产品的能力，产品性价比高，进入国际汽车厂商供应链[26] - 公司在汽车电子领域已供货给知名汽车零部件公司，产品应用于多个国际知名汽车品牌[26] - 公司树立了以客户为中心的经营宗旨，快速高效地为客户提供解决方案，具有快速响应优势[26] - 公司拟向全体股东每10股派发现金人民币0.51元，共计21,767,351.72元[4] - 公司2023年股票期权激励计划已通过董事会审议，拟向激励对象实施股票期权激励[147] - 公司实施了非公开发行股份，新增股份限售期为6个月，已于2023年1月13日上市流通[184] - 公司通过资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，共计转增98,494,804股，转增股本后总股本为426,810,818股[184]

募集资金 - 2022年6月28日募集资金70,000.00万元，净额68,790.78万元[2] - 截至2023年12月31日，7个专户余额合计365,595,665.38元[6] 项目投入 - 截至期末累计项目投入33,205.39万元，利息收入净额974.18万元[4] 项目进展 - 新能源汽车连接器项目累计投入14,347.84万元，进度35.87%，效益1,436.29万元[12] - 新能源汽车连接器研发中心项目累计投入46.90万元，进度0.47%，项目将终止[12][13] - 补充流动资金项目累计投入18,810.65万元，进度100.11%[12] 资金情况 - 本年度未变更募集资金投资项目，使用及披露无重大问题[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 过去12个月汤震宇等3位独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2024年4月25日[2]

业绩总结 - 2022年7月13日公司非公开发行64,814,814股A股，募资70,000.00万元，净额68,790.78万元[1][3] - 截至2023年末累计项目投入33,205.39万元，利息收入净额974.18万元[3] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为36,559.57万元[2][3][4] - 新能源汽车连接器项目本年度实现效益为1,436.29万元[21] 项目进展 - 截至2023年初累计项目投入24,125.39万元[1][3] - 2023年项目投入9,080.00万元[3] - 新能源汽车连接器项目截至期末投入进度为35.87%[21] - 新能源汽车连接器研发中心项目截至期末投入进度为0.47%[21] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.11%[21] 未来展望 - 2024年4月25日公司拟终止新能源汽车连接器研发中心项目[21] - 新能源汽车连接器项目预计2026年完成达产[21] 合规情况 - 2022年6月15日公司与多家银行及保荐机构签订募集资金监管协议[6] - 报告期内公司无超募资金补充流动资金等情况[11][12] - 报告期内公司无变更募集资金投向等情况[13][15] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用无违规情形[18]

激励计划 - 拟注销2023年股票期权激励计划第一个行权期78.6480万份股票期权，占授予数量30%[1] - 2023年7月27日完成激励计划首次授予登记，授予262.16万份，117人[5] 业绩情况 - 2023 - 2025年各年度业绩考核目标为营收复合增长率不低于50%[6][7] - 2023年度营收108,999.99万元，复合增长率17.13%，低于目标[7] 后续事项 - 注销已获批，尚需信息披露和股份注销登记[11]

审计相关 - 公司聘用天健会计师事务所为2023年度年报审计师[1] - 董事会审计委员会通过续聘会计师事务所议案[4] 事务所情况 - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 天健客户家数675家，审计收费总额6.63亿[1] 人员情况 - 项目合伙人贺梦然、签字注册会计师罗其、项目质量复核人员费方华[2] - 贺梦然等2024年签署及担任独立复核上市公司数量[3]