审计委员会成员 - 公司第六届董事会审计委员会成员为汤震宇、马永华、方思婷，汤震宇任主任委员[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，各次会议审阅对应财务报表等议案[2][3] 审计相关提议 - 提议继续聘请天健会计师事务所为公司2023年外部审计机构[5] 审计评价 - 认为公司财务报表编制合规，报告真实完整准确[7] - 认为公司募集资金信息披露合规[8] - 认为公司内部控制制度有效实施[9]

募集资金情况 - 2022年6月28日非公开发行股票64,814,814股，发行价每股10.80元，募集资金70,000.00万元，净额68,790.78万元到账[13] - 2023年募集资金总额68790.78万元，本年度投入9080.00万元，累计投入33205.39万元[25] - 截至2023年12月31日，7个募集资金专户合计余额365,595,665.38元[17][18][19] 项目投入与效益 - 新能源汽车连接器项目承诺投资40000.00万元，本年度投入9080.00万元，累计投入14347.84万元，投入进度35.87%，2023年实现效益1436.29万元未达预计[25] - 新能源汽车连接器研发中心项目承诺投资10000.00万元，累计投入46.90万元，投入进度0.47%[25] - 补充流动资金项目承诺投资18790.78万元，累计投入18810.65万元，投入进度100.11%[25] 未来展望 - 2024年4月25日董事会审议终止新能源汽车连接器研发中心项目，尚需股东大会通过[28] - 新能源汽车连接器项目预计2026年完成达产[25]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[17] 未来展望 - 2024年持续改进完善内部控制制度业务流程[18] - 2024年加强内部控制监督检查，提高防范风险能力[18] - 2024年全面提升内部控制管理水平，促进高效健康可持续发展[18] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围主要单位有上海徕木电子等7家公司[7] - 财务与非财务报告内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][13]

业绩总结 - 2022年度总股本328,316,014股，每10股派现金0.65元，共派21,340,540.91元，占净利润31.22%[15] - 2022年度每10股转增3股，转增后总股本为426,810,818股[15] 公司治理 - 2023年召开2次股东大会和7次董事会会议[5] - 独立董事出席2次提名、薪酬与考核委员会会议[6] - 董事会换届选举，提名和聘任程序合规[7][8] 合规情况 - 与关联方无经常性关联交易和资金拆借[11] - 无资金、资产被占用和违规担保情形[13] - 自首发以来合规使用募集资金[14] - 2022年度利润分配预案通过审议，无损害股东利益情形[15] - 报告期内未发现违反承诺情形[17] - 报告期内严格履行信息披露义务[18] 审计与内控 - 同意继续聘任天健会计师事务所为2023年审计机构[19] - 建立完善治理结构和内控制度，内控体系运行有效[20] 独立董事 - 2023年履职促进董事会决策科学性和客观性[22] - 2024年将继续履行职责促进公司发展[23]

利润分配 - 2023年度拟以426,810,818股为基数，每10股派现金0.51元（含税），共21,767,351.72元（含税），占净利润30.23%[8] 费用预算 - 2024年度预计财务审计费用65万元，内部控制审计费25万元，合计90万元[9] 津贴调整 - 调整独立董事津贴为每人120,000元/年（税前）[11] 授信融资 - 2024年度拟向银行申请不超18亿元综合授信额度，提供不超18亿元连带责任保证担保，向融资租赁公司申请不超3亿元固定资产融资租赁[13] 会议表决 - 第六届董事会第六次会议4月15日发通知，4月25日召开，应到实到董事9名[2] - 多项议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][9][14][15][16][17][18][19][20][21] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决[10] - 《关于调整独立董事津贴的议案》6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决[11] 其他安排 - 2023年年度股东大会拟现场和网络投票结合召开，时间另行通知[21] - 续聘天健会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构，聘期一年[9]

业绩总结 - 审计公司2023年度财务报表及汇总表[6] - 审计认为汇总表如实反映2023年关联资金往来情况[11] 数据情况 - 2023年所有关联资金期初余额43752.79万元，发生额34516.51万元，偿还额48871.94万元，期末余额29397.36万元[15]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请银行综合授信不超18亿元，提供不超18亿元连带责任保证担保[2] - 2024年度公司及子公司拟申请固定资产融资租赁不超3亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额1.191163亿元，子公司对公司担保余额6.843938亿元[2][19] - 公司为子公司提供担保额度不超6亿元，含已发生借款担保余额1.191163万元[5] - 子公司为公司提供担保额度不超12亿元，含已发生借款担保余额6.843938万元[5] 子公司业绩 - 上海徕木电子科技有限公司2023年末资产总额5888773.98元，资产负债率8.99%，净利润 -609433.89元[7] - 上海康连精密电子有限公司2023年末资产总额96263501.61元，资产负债率71.73%，净利润 -635270.98元[8] - 徕木电子（江苏）有限公司2023年资产总额5.1967312857亿元，资产负债率76.84%，净利润1436.294081万元[11][12] - 上海爱芯谷检测有限公司2023年资产总额465.931211万元，资产负债率135.91%，净利润 -142.317104万元[13] - 湖南徕木新能源科技有限公司2023年资产总额7255.969763万元，资产负债率69.69%，净利润 -160.180025万元[15] - 湖南徕木科技有限公司2023年资产总额1408.832606万元，资产负债率63.44%，净利润 -64.976176万元[17] 股权与注册信息 - 公司持有上海徕木电子科技有限公司100%股权，注册资本200万元[7] - 公司直接及间接合计持有上海康连精密电子有限公司100%股权，注册资本1300万元[8] - 湖南徕木电子有限公司注册资本3000万元[9] - 徕木股份持有徕木科技98.33%股权等多家子公司股权[10][11][13][15][17] - 徕木电子（江苏）有限公司成立于2018年9月13日，注册资本1亿元[11] - 上海爱芯谷检测有限公司成立于2023年5月13日，注册资本1000万元[13] - 湖南徕木科技有限公司成立于2023年11月1日，注册资本5000万元[16] 议案相关 - 2024年4月25日公司第六届董事会第六次会议审议通过相关议案[20] - 议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[20] - 议案内容为公司及子公司2024年度申请银行综合授信、担保及融资租赁[20] - 议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[20]

业绩总结 - 2023年度以426,810,818股为基数派现，每10股派0.51元（含税），共派21,767,351.72元（含税）[2][3] - 派现占2023年净利润30.23%，期末可供分配利润553,541,838.65元[2][3] 其他新策略 - 2024年4月25日董事会、监事会通过利润分配预案，尚需股东大会审议[3][4][5][6]

融资情况 - 徕木股份非公开发行股票64,814,814股，每股10.80元，募资70,000.00万元，净额68,790.78万元[2] - 证券于2022年7月13日上市，资金于2022年6月28日到账[2] 督导与检查 - 海通证券督导期为2022年7月13日至2023年12月31日[2] - 海通证券于2024年4月17 - 18日现场检查[3] 合规情况 - 2023年以来三会召集等程序合规，记录完整[6] - 信息披露制度合规，无虚假记载[7] - 资产完整，独立性好，无关联方违规占资[7] - 按制度存放使用募资，无违规[8] - 无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[10] 经营情况 - 截至报告出具日经营良好，业务模式未大变[11]

项目投资 - 绿色智造基地项目投资规模调至50000万元[2][4][7] - 2022年8月预计投资总额不超30000万元[3] 股权结构 - 徕木新能源注册资本3000万元，徕木股份持股98.33%[4] - 上海徕木电子科技有限公司持股1.67%[4] 项目进展 - 2023年1月取得《不动产权证书》，6月取得施工许可证[2][5] - 目前土地及厂房基本建设完成[2][5] 未来展望 - 项目建成后徕木新能源经营新能源汽车相关业务[2][8]