候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 参加培训并取得上交所认可证明材料[3] - 具备注册会计师和税务师及5年以上审计经验[8] 独立性要求 - 持股1%以上或为前十自然人股东亲属不具独立性[6] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员亲属不具独立性[6] - 最近12个月内有特定情形不具独立性[6] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[8] - 在公司连续任职不超6年[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月13日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年3月13日9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为2025年3月6日[11] - 股东登记时间为2025年3月7日至3月10日9:00 - 16:00[15] 议案情况 - 议案于2025年2月24日经相关会议审议通过[6] - 议案2月25日披露，媒体有《中国证券报》等及上交所网站[6] - 特别决议议案为议案2、3[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 6[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，回避股东为吴桂谦等[7] 选举情况 - 选举非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事应选2人[5] - 股东大会对拟订薪酬等议案非累积投票表决[20] - 对选举董事、独立董事和监事等议案累积投票表决[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[23] - 某投资者100股，选举董事有500票、独立董事200票、监事200票表决权[23] - 股东可将选举票数集中或任意组合投给不同候选人[23]

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 005 拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意提名林如斌先生、杜敏先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详 见附件）。上述监事候选人经公司 2025 年第一次临时股东大会选举后与职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 三、备查文件 第四届监事会第十五次会议决议 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通 知于 2025 年 2 月 20 日以专人或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席 ...

董事会会议 - 2025年2月24日召开第四届董事会第十七次会议，7名董事全到[3] - 审议通过董事会换届选举等多项议案[3][6][8][10][12][16] 人员相关 - 提名4名非独立董事和3名独立董事候选人，任期三年[3] - 张晨2009年起任职，陈雄辞等3人任独立董事[23][24][25][27] 薪酬与制度 - 拟订第五届董监高薪酬方案，独立董事年领6万税前津贴[6] - 审议通过修改《公司章程》等制度议案[8][10][12]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度维护形象和投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类，含负面报道等[3][4] - 董事长任舆情工作组组长负责决策部署[7] - 证券法务部牵头监测管理舆情信息[7] - 不同等级舆情有不同处理流程和措施[10][11][12]

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股占公司总股本比例58.77%[5] - 吴滨华持股占公司总股本比例9.12%[5] - 吴桂谦持股占比30.86%[6] - 澳洲万达持股占比18.79%[6] 股份质押 - 2025年2月5日吴滨华质押900万股，占其所持股份43.81%，占总股本4.00%[4] - 吴滨华及其一致行动人累计质押占公司总股本12.88%[5] - 吴桂谦累计质押占其所持股份28.78%，占总股本8.88%[6] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份数量为0股[7] - 未来一年内到期质押股份2900万股，对应融资余额10,600万元[7] 风险说明 - 控股股东股份质押业务对公司影响可控[8] - 股价触及预警线或平仓线将采取应对措施[8]

二、截止本公告，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位：万元 拉芳家化股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议、第四 届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总额 不超过人民币 3.2 亿元的闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好、风险等级低的 结构性存款、大额存单等不超过一年期的理财产品，在限定额度内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊发在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的 相关公告。 一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 公司于 2024 年 5 月 15 日在国投证券股份有限公司购买的"国投证券收益凭证- 专享 226 号（本金保障 ...

股票期权授予 - 预留授予登记日为2024年11月8日，数量45.13万份[4] - 预留授予日为2024年10月11日，行权价8.44元/股[6][7] - 授予对象35人，为核心员工及骨干[7][8] 期权相关比例 - 预留授予数量占期权总数18.79%，占股本总额0.20%[9][12] 行权安排 - 有效期不超42个月，分两次行权，等待期12、24个月[13] - 两个行权期行权比例均为50%[15] 费用摊销 - 45.13万份期权总费用109.33万元，2024 - 2026年分别摊销17.98、69.24、22.12万元[16]

产品业绩 - 2024年第三季度洗护类产品产量31478730支、销量33597985支、营收221294200.20元[1] - 2024年第三季度香皂产量4610856支、销量4336836支、营收7559537.30元[1] - 2024年第三季度其他产品产量505039支、销量948465支、营收12293326.37元[1] 价格数据 - 2024年7 - 9月洗护类产品月均售价6.59元/支，较2023年同期降7.96%[2] - 2024年7 - 9月香皂月均售价1.74元/支，较2023年同期降15.94%[2] 原料采购 - 报告期内表面活性剂采购均价同比涨约650元/吨，涨幅约8.50%[3] - 报告期内香精类原料采购价同比涨约4590元/吨，涨幅约5.07%[3] - 报告期内硅油采购均价同比降约6150元/吨，降幅约21.84%[4] - 报告期内皂基采购均价同比涨约810元/吨，涨幅约12.43%[4] - 报告期内功能性辅料采购均价同比降约3220元/吨，降幅约14.32%[4]

激励计划调整 - 预留授予行权价格由每股8.49元调为8.44元[3] - 2024年6月18日首次授予激励对象等多项调整[6] - 2024年10月11日首次授予行权价格调为9.57元[8] 权益分派 - 2024年拟派现金红利11,140,164.00元含税[9] - 2024年10月18日发放现金红利[7] 会议审议 - 2024年4月29日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2024年10月30日审议通过调整预留部分行权价格议案[8]