公司治理 - 2025年3月13日召开临时股东大会选举第五届董事会成员[2] - 选举吴桂谦为董事长，任期三年[2] - 聘任吴桂谦为总经理，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任张晨为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任张晨、曹海磊为副总经理，任期三年[7] - 聘任张伟为财务总监，任期三年[8] - 聘任罗金沙为证券事务代表，任期三年[9] 独立董事 - 陈雄辞、蔡少河、王锦武自2022年3月起任独立董事[16][18][21] - 三人与大股东无关联，未持股，近三年无处罚惩戒[17][19][21] 人员履历 - 曹海磊2005年加入公司，2015年任副总经理[22] - 罗金沙2017年5月起任证券事务代表[22]

会议安排 - 2025年2月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年2月25日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[7] - 2025年3月13日14点现场会议在拉芳大厦会议室召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人108人，持有表决权股份137,182,424股，占比61.5711%[10] 议案表决 - 《关于拟订第五届董事等薪酬议案》同意3,215,493股，占比66.8044%[14] - 《关于修改<公司章程>议案》等同意137,128,924股，占比99.9610%[16][20] 人员选举 - 选举吴桂谦等人为董事、监事，各选举议案均通过[22][24][28][30][32][34][36][38][40] 结果认定 - 律师认为股东大会表决程序、结果合法有效[42][43] - 股东大会召集等符合相关规定[43]

公司基本信息 - 公司于2017年2月17日获批发行4360万股，3月13日在上交所上市[8] - 公司注册资本为22520.458万元，股份总数为22520.458万股[9][16] 股份相关规定 - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] 担保与股东大会 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％、总资产30％等情况须经股东大会审议[39] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[83] - 董事会成员中包括3名独立董事，至少有1名会计专业人士[91] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议应在2日以前发出通知[113] 高管与监事 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[126] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报[147] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 每年现金股利不少于当年可分配利润的15%[153] 其他 - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告和披露信息的媒体[175] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[177][179][180]

拉芳家化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 拉芳家化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于拟订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案 | | 2.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | | 3.00 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | | 序号 | 累积投票议案名称 | | 4.00 | 关于选举非独立董事的议案 | | 4.01 | 选举吴桂谦先生为第五届董事会非独立董事 | | 4.02 | 选举郑清英女士为第五届董事会非独立董事 | | 4.03 | 选举张伟先生为第五届董事会非独立董事 | | 4.04 | 选举张晨先生为第五届董事会非独立董事 | | 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | | 5.01 | 选举陈雄辞先生为第五届董事会独立董事 | | 5.02 | 选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事 | | 5.03 | 选举王锦武先生为第五届董事会独立董事 | | 6.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | | 6.01 | 选举林如 ...

被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人拉芳家化股份有限公司（以下简称"拉芳家化"或"公司"）董事会， 现提名蔡少河、陈雄辞、王锦武为拉芳家化股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任拉芳家化股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与拉芳家化股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 有特定持股或亲属关系不具备独立性[6] - 近12个月有不具独立性情形无任职资格[6] - 近36个月受处罚无任职资格[7] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在拉芳家化连续任职不超6年[8] 声明时间 - 声明时间为2025年2月25日[11]

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 006 拉芳家化股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于2025年3月13日 届满，根据《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司职工代表大会于2025 年2月24日在公司会议室召开，经与会职工代表审议，同意选举黄锡章先生为公司第五届 监事会职工代表监事（简历详见附件），行使监事权利，履行监事义务，任期与第五届监 事会一致。 本次选举产生的职工代表监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的股东 代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会选举 产生公司第五届监事会监事之日起至第五届监事会届满为止。 特此公告。 拉芳家化股份有限公司监事会 2025 年 2 月 25 日 附件： 职工代表监事简历 黄锡章：1982年10月6日出生，大专学历。2007年3月至今在拉芳家化股份有限公司工 作，历任公 ...

候选人任职条件 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 取得上交所认可培训证明[3] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在拉芳家化连续任职不超6年[8] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属情况不具独立性[6] - 近12个月特定情形不具独立性[6] - 近36个月受处罚有不良记录[7] 声明时间 - 声明时间为2025年2月25日[11]

公司治理 - 2025年2月24日召开第四届董事会第十七次会议并审议通过相关议案[2] - 拟将董事会成员人数由7名增至9名[2] - 《公司章程》《董事会议事规则》修改后董事会由9名董事组成[3][4] - 修改事项须提交股东大会审议，需三分之二以上表决权通过[5] - 增加董事会席位利于业务发展，无不利影响[6]