监事会动态 - 2024年度监事会召开8次会议[3] - 2024年提名刘宗柳为非职工代表监事并选举其为主席[2] - 2024年选举于芳、汪心怡为职工代表监事[2] 公司运营情况 - 2024年度公司规范运作，决策程序合理合法[5] - 2024年度财务管理规范，报表反映实际情况[5] - 报告期内定期报告信息真实准确完整[6] - 2024年度除子公司外无关联交易[6] - 董事会执行分红政策，信息披露合规[7] - 2024年度内控评价报告反映实际情况[7]

公司信息 - 证券代码为603628，简称为清源股份[2] - 债券代码为113694，简称为清源转债[2] 业绩说明会 - 参加厦门辖区2024年年报业绩说明会[4] - 2025年5月15日15:40 - 17:00网络远程举行[4] - 投资者可通过“全景路演”等参与[4] - 高管就2024年度业绩等与投资者交流[4] 公告时间 - 公告发布于2025年4月30日[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[5] - 第五届董事会第七次会议审议该议案，7票同意，0反对，0弃权[12] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[5] - 2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[7] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业客户282家[7] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 审计机构风险 - 2023年在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[7] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[8] - 63名从业人员近三年受处罚3次、监管措施21次等[8] 审计收费 - 2024年度审计收费160万元（含税），与2023年度持平[10]

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度"提质增效重回报"行动方案是公司基于目前实际情况而做出的 计划方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响， 存在一定的不确定性，不构成业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和中央 金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质 量发展和提升自身投资价值的主体责任，现结合公司自身经营情况和发展战略， 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案。该方案已经公司第五届董事会第七 次会议及第五届监 ...

现金管理 - 公司用不超2亿闲置自有资金现金管理，额度内可循环[5] - 投资产品为低风险产品，期限12个月自2025.4.28起[5] 决策与授权 - 事项经董事会和监事会审议通过，无需股东大会[5] - 董事会授权董事长及授权人士行使决策权并签合同[6] 风险管理 - 投资有市场、收益、操作监控等风险[8] - 多部门监督资金使用，公司及时披露信息[9]

报告发布 - 公司于2025年4月30日发布《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[6] 业绩说明会 - 2025年5月20日16:00 - 17:00举行业绩暨现金分红说明会[6] - 以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[7][8] - 投资者2025年5月13日至19日16:00前可预提问[8] - 参加人员有董事长兼总经理HONG DANIEL先生等[9] 联系方式 - 联系部门为证券办公室，电话0592－3110089，邮箱ir@clenergy.com.cn[11]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值损失19,414,523.31元，减少利润总额[3][8] - 信用减值损失14,664,983.74元，因国内客户应收款增加[5] - 资产减值损失4,749,539.57元，因国内存货和固定资产计提[7] 决策情况 - 2025年4月28日董事会、监事会通过计提减值议案[9]

清源股份 2024 年度 环境、社会及治理 (ESG) 报告 清源科技股份有限公司（股票代码：603628） 目 录 关于本报告 可持续发展管理 技术创新与负责任产品 绿色制造与环境管理 关于本报告 ESG 治理架构 01 关于我们 总裁致辞 年度亮点 荣誉与资质 | 关于我们 | | --- | | 总裁致辞 | 04 | | --- | --- | | 年度亮点 | 05 | | 荣誉与资质 | 07 | | 关键绩效 | 09 | | 公司概况 | 10 | | | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通机制 | 14 | | 重要性议题评估 | 15 | 产品与解决方案 技术创新 知识产权管理 产品质量保证 光伏产品助力生态共建与绿色发展 合法经营与合规管理 | 合法合规运营 | 43 | | --- | --- | | 商业道德 | 44 | | 客户服务 | 45 | | 信息安全保护 | 47 | 可持续供应链 | 供应商管理体系 | 48 | | --- | --- | | 供应商准入 | 49 | | 供应商考核评价及沟通 | 50 | | 负责任矿产采购 | 51 | | ...

募资情况 - 公司发行可转债募资总额50000.00万元，实际收到49523.00万元，净额49299.53万元[6] 募投项目 - 募投项目含分布式光伏等三项目，总投资超5.8亿，募资5亿[10] 资金置换 - 公司拟用募资置换已投入项目和支付费用的自筹资金1322.46万元[5]

公司治理 - 2024年董事会召开8次会议，召集召开股东大会3次[4][7] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名、薪酬与考核、战略委员会分别召开2、3、3次会议[10][12][13][15] - 2024年完成董事会换届选举等工作[2][3][6] 业绩数据 - 2024年度营业收入19.19亿元，同比下降0.90%，归属上市公司股东净利润9016.44万元，同比降低46.67%[20] - 2024年支架产品国内销售收入70978.32万元，同比增加2.15%[20] - 2024年亚太市场中泰国收入同比增长17%，菲律宾营业收入10070.38万元，同比增长185.89%，在手订单储备480MW[22] - 2024年加拿大区域营业收入1000.84万元，同比增长182.32%[22] - 报告期内分布式光伏支架、智能跟踪器、地面支架系统营业收入分别为70058.91万元、13340.45万元、75415.13万元[23][24] - 报告期内光伏电站发电业务营业收入15852.01万元，同比增加17.87%[27] - 报告期内EPC业务及运维服务板块营业收入12442.24万元，同比增加39.64%[28] 行业数据 - 2024年全球光伏新增装机容量达451.94GW，欧洲新增58.78GW[18] - 2024年中国新增并网容量277.57GW，同比增长28.33%[19] - 预计到2030年全球新增储能装机容量达251.2GWh，用户侧储能新增装机量达51.4GWh[25] 市场表现 - 户用分布式支架在英国市占率达25%，德国达10%，工商业分布式支架在罗马尼亚市占率达30%，智能光伏跟踪器在匈牙利市场渗透率提升至5%[22] 新技术与合作 - “智慧光伏 + 数字能源”管理系统可使企业额外节能降耗幅度5%以上[26] - 与三安光电等企业达成长期合作助力节碳减排[26] 项目进展 - 德国市场开发中项目约200MW，Ganzlin地区3.6MW地面电站已并网，报告期末光伏电站投资并网项目容量281.61MW，本年度并网71.31MW，在建项目约35.51MW[27] 公司策略 - 2024年对厦门和天津两大生产基地推进精益生产，以“2211”为核心[28] - 正式运行管理与专业技术并行的双通道职业发展[30] - 实施第一期股权激励计划，向核心骨干授予限制性股票[30] - 举办多项员工能力提升培训，储备优质客户资源及销售订单[31]