套期保值审议规则 - 动用交易保证金和权利金上限占近一期经审计净利润50％以上且超500万元需股东会审议[14] - 任一交易日最高合约价值占近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需股东会审议[14] 业务计划与授权 - 可对未来12个月套期保值业务合理预计并审议，额度使用不超12个月[15] - 董事会授权董事长及其授权人在年度计划额度内单项审批[15] 业务流程 - 业务部门提需求建议，领导小组制定年度计划报董事会审批[17][18] - 领导小组制定交易方案，交易员依方案操作并提交成交单核对记录[18] 业务监控与结算 - 执行部门实时跟踪监控，每日报告信息并评估风险[18][19] - 财务部门负责资金结算，实物交割由业务部门处理[19] 部门职责 - 领导小组拟定制度、计划，审批方案，协调交割[10][20] - 证券事务部负责业务对外披露[11] 风险控制 - 设定套期保值比例上限[21] - 选择资质良好期货经纪公司并定期评估[21] - 建立止损机制，设止损点[21] 信息披露 - 交易已确认损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元及时披露[27] - 重大风险事件及时临时公告披露[29] 档案管理与违规处理 - 业务档案资料至少保存20年[31] - 违规行为追究相关人员责任[33]

业务决策 - 2025年6月23日董事会审议通过开展套期保值业务议案[3][12] - 交易期限自审议通过之日起一年内[10][12] 交易信息 - 保证金和权利金投资金额任何时点不超1亿人民币或等值外币[2][7] - 任一交易日最高合约价值不超5亿人民币或等值外币[2][7] - 交易方式是在境内外多期货交易所开展相关交易[2][8] - 资金来源为自有及自筹资金，不涉募集资金[11] 交易目的 - 防范业务产品和原材料价格波动风险[2][5] 风险提示 - 存在市场、信用、操作和法律风险[13][14]

人员变动 - 公司高级副总裁兼财务总监叶吉峰因个人家庭原因辞职[2] - 叶吉峰离任时间为2025年6月22日，原定任期到2027年8月29日[3] 后续安排 - 叶吉峰离任后不在公司及其控股子公司任职，无未履行承诺[3] - 离任自报告送达董事会生效，不影响公司运作[5] - 公司将尽快完成财务总监聘任等后续工作[5]

套期保值业务情况 - 开展套期保值业务为防范价格波动风险，提升抗风险与可持续发展能力[1] - 保证金和权利金投资上限1亿元，最高合约价值上限5亿元[2] - 交易期限为董事会审议通过之日起一年内[2] - 资金来源为公司或子公司自有及自筹资金[2] 风险及控制 - 面临市场、信用、操作、法律风险[3][4] - 通过设定比例、动态策略和止损机制控制市场风险[5] 业务可行性 - 开展套期保值业务具备可行性，可降低经营风险[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议通知6月21日发出，6月23日召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案表决 - 《关于制定<期货及衍生品套期保值管理制度>的议案》8票同意通过[3] - 《关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》8票同意通过[6] 业务情况 - 《关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》已通过审计委员会审议[4] - 开展该业务可对冲价格变动影响，保障公司稳健运行[4] 公告信息 - 《中曼石油天然气集团股份有限公司期货及衍生品套期保值管理制度》详见上交所网站[3] - 《中曼石油关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告》编号2025 - 040[6]

公司人事变动 - 中曼石油高级副总裁兼财务总监叶吉峰因个人家庭原因辞去职务 [1] - 叶吉峰所负责的具体工作已按照公司相关制度进行交接和安排 [1]

伊拉克项目运营情况 - 伊拉克项目各项工作正常推进 [1] - 公司为每个项目制定安保预案及应急预案以应对突发情况 [1] 中东局势应对措施 - 公司持续关注中东局势发展并持续评估影响 [1] - 公司将根据实际情况及时调整风控措施和项目推进策略 [1]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年6月12日、13日、16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触发异常波动情形 [1] - 公司自查显示生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发生重大调整 [1] 重大事项核查 - 公司及控股股东、实际控制人确认不存在应披露未披露的重大事项，包括资产重组、股份发行、债务重组等 [2] - 未发现需澄清的媒体报道或市场传闻 [2] 控股股东增持情况 - 控股股东上海中曼投资控股有限公司自2025年3月13日起累计增持255.09万股（占总股本0.55%），金额达4,195.86万元 [2] - 异常波动期间（6月12日至16日）控股股东未买卖公司股票 [2] 董事及高管交易行为 - 公司董事、高级管理人员、实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [3] - 未发现其他可能对股价产生重大影响的事件 [3] 董事会声明 - 公司确认除已披露事项外无其他应披露信息，前期披露信息无需更正或补充 [4]

股票交易异常波动问询函回复 - 控股股东上海中曼投资控股有限公司确认不存在影响中曼石油股票交易波动的重大事项，包括重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离或注入等[1] - 控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票[1] - 实际控制人李春第同样声明不存在应披露未披露的重大事项，且未在异常波动期间进行股票交易[2] 公司信息披露情况 - 公司及实际控制人均强调当前无任何需补充披露的重大信息[1][2] - 声明范围涵盖所有可能引发股价波动的重大资本运作事项[1][2]

中曼石油中标阿尔及利亚天然气区块 - 中曼石油成功中标阿尔及利亚Zerafa II天然气区块勘探开发权，该项目为产品分成合同(PSC)项目 [1] - 公司将结合阿尔及利亚政策和实际情况，尽快与能源与矿业部开展合同谈判工作 [1] - 公司计划依托区块优质天然气资源，通过控制资源、技术创新等方式打造涵盖勘探开发、综合运营的一体化产业链 [1] - 专家认为该项目增加了公司储量基础并积累了国际项目运作经验 [1] 中油工程海外项目进展 - 中油工程全资子公司与TotalEnergies签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目合同，金额16.01亿美元(约115.38亿元人民币) [2] - 另一全资子公司获得伊拉克阿塔维油田天然气中游管网项目授标函，预计合同额2.94亿美元(约21.22亿元人民币) [2] - 中国石油与哈方签署三项框架协议，涉及炼厂扩建、天然气制尿素项目建设和油气领域深化合作 [2] 中国油企海外布局战略意义 - 中国油企海外布局是顺应全球化发展趋势的必然选择，有助于确保国家能源安全和提升企业竞争力 [1][3] - 海外投资促进双边经济合作，加强与其他资源丰富国家的政治经济联系，实现互利共赢 [3] - 中国油企在复杂地质条件下积累的技术创新成为国际竞争优势，包括钻井技术、油气处理技术等 [3] - 本地化策略增强市场竞争力，通过雇佣当地员工、采购本地物资服务促进当地经济发展 [3]