信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[4] - 明确可暂缓与豁免披露信息的定义[5] 处理流程 - 申请需业务部门填表交证券事务部，董秘两日内审核[8] - 决定处理后董秘登记，董事长签字确认，材料保存不少于十年[8] 后续要求 - 相关信息在特定情况应及时核实披露[9] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[10] - 报告公告后十日内报送登记材料[10] 责任机制 - 建立责任追究机制，违规者受处分并担责[12]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款等超上年末净资产一定比例属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 未经董事会批准，任何部门和个人不得泄露内幕信息[3] - 内幕信息知情人在信息公开前不得利用其买卖证券及衍生品[11] 登记备案要求 - 登记备案材料保存至少10年以上供查询[16] - 公司应在内幕信息公开前填写档案并登记备案[15] - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[18] 违规处理 - 董事会对控股股东等违规发函警示[27] - 视情况对中介服务机构违规提示风险并终止合作[28] - 对内部违规人员按情节处罚并报送结果[29]

投资信息 - 拟投资伊拉克MF和EBN油田项目，MF首期投资不超26394.261万美元，EBN不超21695.50万美元[3][6] - 2025年6月5日董事会通过投资议案，待股东会审议[7] 油田情况 - MF面积1073平方千米，储量约28.13亿桶油、7310亿立方英尺气[9][10] - EBN面积231平方千米，储量约123.65亿桶油、54310亿立方英尺气[12][13] 未来展望 - 投资可提升海外份额、构建储备体系、提升知名度和影响力[15] 风险与进度 - 投资需备案或审批，有经营和管理风险[3][17] - 初始开发方案初稿完成，待审批[10][13]

投资信息 - 拟对哈萨克斯坦新岸边区块产能建设项目首期投资不超15000万美元[2][4] - 2025年6月5日董事会审议通过投资议案[5] - 投资需获政府部门备案或审批，存在不确定性[2][12] 项目情况 - 2022年取得新岸边区块矿权，面积72.287平方千米，有效期至2028年9月13日[7] - 2024年12月新岸边区块探井S1井完钻，多层系立体勘探有重大发现[7] - 项目计划1 - 2年建设形成规模化产能[7]

责任险购买 - 公司拟为自身及董高人员买责任险[1] - 赔偿限额不超10000万元/年，保费预算不超50万元/年[2] - 保险期限12个月，期满可续保或重投[2] 决策流程 - 2025年6月5日董事会审议购买议案[4] - 董事回避表决，提交股东会审议[4] - 董事会提请股东会授权办理相关事宜[3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月24日9点30分在上海浦东新区江山路3998号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月24日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5][6] - 股权登记日为2025年6月17日，A股代码603619，简称为中曼石油[16] 议案信息 - 本次股东会审议购买责任险和对外投资伊拉克油田项目的议案[8] - 议案内容于2025年6月7日刊登在指定报刊及网站[8] 参会登记 - 法人股东登记需相关证明材料，异地股东可信函或传真登记，6月23日16:00前送达或传真至公司[19][20] 参会要求 - 会期半天，与会股东或代理人费用自理，需提前半小时到并带身份证明原件[21] - 可委托他人出席并代为行使表决权，委托人应选意向，未作指示受托人有权按意愿表决[24][26]

会议相关 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年6月5日召开，8名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年6月24日召开2025年第二次临时股东会[22] 股权相关 - 因7名激励对象未缴纳行权款，公司将注销5.69万份股票期权[3] 议案表决 - 多项管理办法修订议案均8票同意通过[7][8][9][10][11] - 为公司及董高人员买责任险议案提交股东会审议[16] 投资项目 - 公司拟投资哈萨克斯坦新岸边区块产能建设项目[17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为434人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为114,905,144股，占公司有表决权股份总数的25.0696%[2] - 公司在任董事8人，出席6人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议，高级副总裁列席会议[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度报告和摘要的议案》同意票数113,453,319，占比98.7365%[4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数113,459,919，占比98.7422%[5] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票数113,437,719，占比98.7229%[6] - 《关于公司2024年财务决算报告的议案》同意票数113,437,819，占比98.7230%[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》通过[6] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意票数113,464,219，占比98.7459%[7] - 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》同意票数113,416,519，占比98.7044%[7] - 《2024 - 2027年股东分红回报规划》议案A股同意票数113,797,344，比例99.0359%[12] - 《修订<对外担保管理制度>》议案A股同意票数111,774,529，比例97.2754%[12] - 《修订<对外投资管理制度>》议案A股同意票数111,781,429，比例97.2814%[12] - 《修订<关联交易管理制度>》议案A股同意票数111,811,429，比例97.3075%[13] - 现金分红表决中，持股1%以下普通股股东同意票数12,085,634，比例91.8400%[13] - 《2024年度利润分配方案》议案，5%以下股东同意票数28,286,444，比例96.3426%[14] - 《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案》议案，5%以下股东同意票数27,919,319，比例95.0922%[14] - 《续聘中汇会计师事务所担任公司2025年度审计机构》议案，5%以下股东同意票数27,871,619，比例94.9297%[15] - 《预计公司2025年度日常关联交易》议案，5%以下股东同意票数27,858,019，比例94.8834%[15] - 《制定<中曼石油未来三年股东分红回报规划>》议案，5%以下股东同意票数28,252,444，比例96.2268%[15]

会议时间 - 2025年4月25日和5月16日公告召开股东大会[4] - 2025年6月5日上午9:30召开股东大会[5] - 2025年6月5日为交易系统和互联网投票时间[7] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人14人，代表股份86,285,900股，占比18.8256%[8] - 参与网络投票股东及代理人420人，代表股份28,619,244股，占比6.2441%[8] - 出席现场和网络投票共434人，代表股份114,905,144股，占比25.0696%[8] 股份信息 - 截至2025年5月29日，公司股份总数462,338,461股，回购账户持股3,994,300股[10] - 公司有表决权股份总数458,344,161股[10] 会议审议 - 审议通过20项议案，8、12项议案关联股东回避表决[12][13] - 9、14项议案为特别决议议案，三分之二以上通过[13]

员工持股计划批准及实施情况 - 公司于2022年5月11日和2022年6月2日分别召开董事会和股东大会，审议通过第一期员工持股计划草案及管理办法 [1] - 2022年12月1日完成非交易过户，回购专用账户5,364,000股（占总股本1.34%）以7.39元/股价格转入员工持股计划专用账户 [2] - 截至公告日，员工持股计划持有公司股份158,351股，占总股本比例降至0.03% [3] 存续期安排与敏感期规定 - 存续期为36个月，自股东大会审议通过且完成最后股票过户起算，将于2025年12月1日届满 [2][6] - 明确禁止敏感期交易行为，包括定期报告公告前15日（年报/半年报）、5日（季报/业绩预告）及重大事件决策至披露期间 [4][5] 存续期变更与终止条款 - 存续期届满前1个月可经2/3以上份额持有人同意并董事会批准后延长 [6][8] - 允许因股票停牌或敏感期导致无法变现时申请延期，需满足相同表决程序 [6][8] - 锁定期满后若股票全部出售且资产清算完毕可提前终止 [6][8] 信息披露安排 - 公司将根据实施进展持续履行信息披露义务 [9]