审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，主任委员为屈哲锋先生[1] 2024年会议情况 - 2024年共召开五次会议，审议多项议案[2][3][6] 审计意见与建议 - 认为公司内控管理制度完整有效，能防范运营问题[4] - 建议续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续规范履职，维护公司及股东利益[10]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入88.51亿元，同比上升20.17%[3] - 2024年公司净利润1.44亿元，同比上升2.21%[3] - 2024年归属于母公司所有者净利润1.38亿元，同比上升1.72%[3] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润1.01亿元，同比下降9.87%[3] 会议情况 - 2024年审计委员会召开五次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议[9] - 2024年全年召开3次网上业绩说明会[10] - 2024年召开多次董事会会议审议多项议案[4][5][6]

整体业绩 - 2024年度营业收入88.51亿元，同比增加20.17%[2] - 2024年度净利润1.38亿元，同比增加1.72%[2] - 2024年毛利率12.03%，同比下降3.05个百分点[4] 资产负债 - 2024年末总资产100.40亿元，较期初增长1.49%[6] - 2024年末总负债69.49亿元，较期初增长0.71%[6] - 2024年末所有者权益30.05亿元，同比增长3.71%[6] - 2024年资产负债率69.21%，比2023年末减少0.54个百分点[6] 业务板块 - 2024年电力电缆业务营收82.85亿元，同比增加18.31%[2] - 2024年光通信业务营收3.30亿元，同比下降7.58%[2] - 2024年铜箔业务生产调试阶段营收2.29亿元[2] 负债变动 - 一年内到期非流动负债同比减少50.25%[13] - 其他流动负债同比减少82.80%[13] - 长期借款同比增长35.10%[13] - 租赁负债和递延所得税负债同比均减少100%[13] - 递延收益同比增加74.98%[13] 权益变动 - 其他权益工具同比减少100%，其他综合收益同比减少219.82%[15] - 2024年实收资本69137.56万元，占比22.37%，同比增0.04%[17] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额9121.54万元，同比减少66.50%[18] - 2024年投资活动现金流量净额 -28013.92万元[18] - 2024年筹资活动现金流量净额11271.21万元，同比减少66.88%[18]

业绩总结 - 2024年度公司各项资产计提减值准备合计4750.46万元[1] - 计提资产减值准备后减少公司2024年度利润总额4750.46万元[6] 减值详情 - 2024年度计提信用减值准备1447.12万元[1] - 2024年度转回合同资产减值准备1.05万元[1] - 2024年度计提存货跌价减值准备3304.39万元[1] - 本期计提应收账款减值准备1544.96元[3] - 本期转回应收票据减值准备80.67元[3] - 本期转回其他应收款减值准备17.17万元[3] 决策流程 - 2025年4月22日第五届董事会第十次会议以9票同意通过计提减值准备议案[9] - 2025年4月22日第五届监事会第八次会议以3票同意通过计提减值准备议案[9]

担保情况 - 公司2025年度拟为子公司提供不超19亿元担保，有效期至2025年年度股东大会召开[2] - 截至公告披露日，公司对子公司担保余额98,097.57万元[2] - 本次担保预计为资产负债率超70%子公司担保，需股东大会审议[2] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额190,000万元（不含本次）[21] - 公司为控股子公司担保总额占2024年经审计净资产63.24%[21] 子公司业绩 - 杭州永特电缆2024年营收195,059.08万元，净利润150.92万元[3][7] - 杭州永特信息技术2024年营收13,964.46万元，净利润 - 6,787.49万元[3][8] - 浙江富春江光电2024年营收103,997.26万元，净利润 -6,619.57万元[11] - 杭州永通新材2024年营收34,633.96万元，净利润775.32万元[14] - 江西杭电铜箔2024年营收22,915.05万元，净利润 -3,631.45万元[15] - 浙江杭电永通线缆2024年营收39,839.78万元，净利润324.69万元[17] 子公司资产负债 - 杭州永特电缆2024年末资产负债率33.19%[3][7] - 杭州永特信息技术2024年末资产负债率46.86%[3][8] - 浙江富春江光电2024年末资产负债率52.12%[3][11] - 杭州永通新材2024年末资产负债率73.07%[3][4][14] - 江西杭电铜箔2024年末资产负债率78.99%[3][4][15] - 浙江杭电永通线缆2024年末资产负债率76.67%[3][4][17] 新增担保额度 - 浙江富春江光电新增担保额度15,000万元，占净资产4.99%[3] - 杭州永通新材新增担保额度10,000万元，占净资产3.33%[3][4] - 江西杭电铜箔新增担保额度100,000万元，占净资产33.28%[3][4] - 浙江杭电永通线缆新增担保额度20,000万元，占净资产6.66%[3][4] 会议决议 - 2025年4月22日董事会通过为子公司提供担保额度议案[20] - 担保额度经董事会审议后需提交股东大会，授权经营管理层办理[18]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-019 杭州电缆股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度度业绩说明会的公告 三、出席会议人员 公司已于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2024 年年度报告》及其摘要，并将于 4 月 25 日披露 2025 年第一季 度报告。为加强与投资者的深入沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解 公司情况，公司拟于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 13:00-14:00 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的相关问题进行回答。 一、说明会召开类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度、2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）13:00-14:00。 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ...

杭州电缆股份有限公司 2024 年度社会责任报告 杭州电缆股份有限公司 2024 年度社会责任报告 精心做好每一根线缆 做中国制造代言人 杭州电缆股份有限公司 股票代码：603618 I 杭州电缆股份有限公司 2024 年度社会责任报告 报告说明 《杭州电缆股份有限公司 2024 年度社会责任报告》总结和反映了 2024 年杭州电缆 股份有限公司（以下简称"杭电股份"或"公司"）在生产经营的同时，促进经济可持 续发展、社会可持续发展以及在品质、环保、安全等可持续发展方面所履行社会责任的 实践情况。 本报告遵循全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》，严格按照上海证券交易所 《上市公司环境信息披露指引》、《上市公司自律监管指引第 4 号——可持续发展报告 编制》、中国工业经济联合会《中国工业企业及工业协会社会责任指南》、中国社科院 《中国企业社会责任报告编写指南》等对企业社会责任报告的编制要求，参照《ISO26000 社会责任指南标准》，充分考虑利益相关方的愿望，结合杭州电缆股份有限公司实际情 况进行编制。 2025 年 4 月 22 日 本报告报告时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-011 杭州电缆股份有限公司 关于支付 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于支付 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意支付 2024 年度审计费用 并续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。上述议 案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、会计师事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2011 7 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603618 公司简称：杭电股份 杭州电缆股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 ...

证券代码：603618 证券简称： 杭电股份 公告编号：2025-012 杭州电缆股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第五届 董事会第十次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2025年度，公司及 各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币80亿元 的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额 度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、 质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 上述向银行申请综合授信额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 杭州电缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与 公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额 ...