舆情管理架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集和监控设在证券部，涵盖多类型互联网信息载体[6][7] 舆情分类与处理 - 舆情分为一般和重大两类[8] - 一般舆情由董秘和证券部灵活处置[13] - 重大舆情工作组视情况决策，证券部实时监控[14] 制度相关 - 违反保密义务董事会有权处分，犯罪追究法律责任[17] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[19][20]

二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 杭州电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司 决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在2024年度的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴士敏，1959年6月出生，高级工程师，无党派。历任上海电缆研究所 有限公司副主任、中国电器工业协会电线电缆分会常务副秘书长，现任顾问；兼 任通鼎互联信息股份有限公司（002491）、金杯电工股份有限公司（002533）独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人屈哲锋，1978年7月出生，学士，群众。历任聚光科技（杭州）股份有 限公司财务副总，英飞特电子（杭州）股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江 圣奥家具制造有限公司副总裁。现任杭州品真企业管理咨询有限公司合伙人兼首 席专家顾问，兼任航天智造科技股份有限公司（300446）、浙江五洲新春集团股 份有限公司（603667）、夜视丽新材料股份有限公司独立董事，浙江省金融控股 有限公司、安徽热联皖钢供应链管理有限公司外部董事。 杭州电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司 决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为88.51亿元，同比增长20.17%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比增长1.72%[20] - 2024年基本每股收益为0.20元，与2023年持平[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.15元，同比下降6.25%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为4.67%，同比下降0.09个百分点[21] - 公司2024年实现营业总收入88.51亿元，同比上升20.17%，归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比上升0.74%[54] - 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为100,965,113.98元，同比下降9.87%[54] - 公司营业收入为88.51亿元，同比增长20.17%[60][62] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为77.87亿元，同比增长24.56%[60][62] - 销售费用3.25亿元，占营业收入3.67%，同比增加4.03%[70][71] - 管理费用1.37亿元，占营业收入1.55%，同比增加8.11%[71] - 财务费用1.65亿元，占营业收入1.86%，同比增加11.04%[71] - 研发费用2.52亿元，占营业收入2.85%，同比减少0.10%[71][72] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9121.54万元，同比下降66.50%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3.35亿元，第二季度为-1.17亿元，第三季度为-4863.52万元，第四季度为5.92亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9121.54万元，同比下降66.50%[60] - 经营活动现金流净额0.91亿元，同比减少1.81亿元[75] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-2.80亿元，同比减少[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比下降66.88%[60] 业务线表现 - 2024年公司电力电缆板块在特高压电网建设和新能源市场订单实现可观增长[30] - 2024年公司光通信板块调整业务结构，收缩光棒光纤产出，扩大光缆业务规模[31] - 2024年公司铜箔项目产品合格率和吨箔单耗等关键指标达到行业平均水平[31] - 公司电线电缆板块涵盖500kV、220kV、110kV、66kV高压超高压交联电力电缆及35kV以下中低压电缆[46] - 导线产品涵盖1100kV、1000kV、800kV及以下特高压高压导线全等级产品[46] - 光通信板块拥有"光纤预制棒"、"光纤"、"光缆"、"光器件"等一体化产业链产品[47] - 输配电气行业营业收入82.85亿元，占总营收93.09%，毛利率12.57%[64][68] - 缆线产品营业收入69.16亿元，占总营收77.26%，毛利率13.04%[64][69] - 导线产品营业收入8.87亿元，同比增长34.54%，但毛利率下降3.98个百分点[64] - 2024年度公司营业收入为885,145.04万元，其中缆线和导线收入为780,322.30万元，占比88.16%[198] 地区表现 - 境内市场营业收入87.76亿元，占总营收99.25%，毛利率11.91%[65] - 直销模式营业收入84.87亿元，占总营收95.88%，毛利率12.01%[65] 管理层讨论和指引 - 公司坚持电线电缆为主业向相关产业延伸发展，积极探索电气装备、信息通信、新材料、新能源等产业资源共享、优势互补、协同发展的路径[85] - 公司加快电力电缆板块与光通信板块的融合，形成"电缆+光缆"复合发展的差异化竞争优势[86] - 公司计划做强电力电缆主业，强化多基地运行管控，挖掘产能潜力，提高超高压电缆市场占有率[86] - 光通信领域通过整合资源降低运营成本，提升产品合格率，打造光棒、光纤、光缆产品成本优势[87] - 新能源锂电铜箔板块对标行业先进制造水平，加快项目建设速度以在短期内获得最大经济效益[88] - 2025年公司将坚持稳中求进，把"稳产销、稳效益"放在首位，紧跟国家能源转型战略[89] - 公司重点关注关税贸易战对铜箔和锂箔市场的影响，稳妥推进海外销售渠道，加快出海步伐[90] 风险因素 - 公司面临电力产业投资政策变化风险，若国家电力建设投资政策改变，可能影响市场需求[94] - 电线电缆行业竞争激烈，中低压电力电缆和钢芯铝绞线产品面临市场竞争加剧风险[94] - 铜、铝等原材料价格波动可能直接影响公司利润，极端情况下可能导致大幅亏损[95] - 铜箔生产成本和产品良率逐步向行业平均水平靠拢，但与行业头部企业仍有一定差距[96] - 锂电铜箔市场需求快速增长推动产能扩张，行业竞争压力增大导致价格竞争激烈[96] - 铜箔产品毛利率下滑且产能释放受到抑制[96] - 公司作为锂电铜箔行业新晋企业，无先发优势[96] 关联交易 - 公司2024年度向关联方浙江富春江通信集团有限公司及其控股子公司销售商品实际发生金额为2,128,702.22元，低于预计金额6,000,000.00元[154] - 公司2024年度向关联方浙江富春江环保热电股份有限公司及其子公司销售商品实际发生金额为3,019,554.70元，低于预计金额6,000,000.00元[154] - 公司2024年度向关联方采购商品、货物、服务实际发生金额为11,069,165.25元，低于预计金额15,000,000.00元[154] - 公司2024年度向关联方浙江富春江环保热电股份有限公司及其子公司采购商品、货物、服务实际发生金额为5,532,590.52元，高于预计金额4,000,000.00元[154] - 公司2024年度关联交易总额实际发生23,892,510.69元，低于预计金额31,000,000.00元[154] 分红和股东回报 - 2024年现金分红总额为4148.25万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.09%[7] - 公司2023年度现金分红总额为41,482,536.96元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.09%[128] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为117,517,932.07元，占年均净利润的84.69%[130][131] - 2024年度拟继续实施每10股派发现金股利0.6元（含税），预计分红总额41,482,536.96元[125] 可转债情况 - 公司于2018年3月6日公开发行7.8亿元可转债（780万张，每张面值100元），债券简称"杭电转债"，初始转股价7.29元/股[166] - 杭电转债经历多次转股价调整，最终调整为5.93元/股，并于2024年3月6日完成到期兑付，兑付金额8.0766936亿元[166][168] - 杭电转债累计转股金额3215.8万元，转股数量449.6708万股，占转股前总股本的0.6547%[168] - 杭电转债票面利率逐年递增，第六年利率2.0%，到期兑付利率6.0%[167] - 公司2023年5月23日向下修正转股价至5.98元/股，2023年6月7日因权益分派进一步调整至5.93元/股[166] - 公司公开发行可转换公司债券总额为7.8亿元，每张面值100元，债券简称"杭电转债"，债券代码"113505"，初始转股价格为7.29元/股[186] - 报告期内"杭电转债"转股额为1,833,000元，转股数为309,013股[189] - 累计转股数为4,496,708股，占转股前公司已发行股份总数的0.6547%[190] - "杭电转债"尚未转股额为0元，未转股转债占转债发行总量比例为0%[190] - 2024年3月6日"杭电转债"在上交所摘牌[194]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2025-010 杭州电缆股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本议案无需提交杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审 议。 ● 日常关联交易对公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢， 不存在损害公司及公司股东的利益的情况。未影响公司的独立性，不会使公司对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下： | | | | 单位：人民币 | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 类别 | 关联人 | 年度预计 2024 金额 | 年实际发 2024 生金额 | 差异较大 的原因 | | | 浙江富春江通信集团有限公司及其 控股子公司 | 6,000,000.00 | 2,128,702.22 | - | | 向关联人 | 浙江富春江环保热电 ...

期货业务信息 - 公司拟用不超3亿自有资金开展期货套期保值业务，额度可循环[2][3][5] - 2025年4月22日董事会通过议案，待2024年年度股东大会审议[2][5] - 交易品种为铜、铝等标准合约及金融衍生品[2][3] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会[3][5] 风险与应对 - 业务存在价格波动等多种风险[7] - 公司制定制度、加强培训、把握政策、关注交易控风险[8] 业务意义 - 开展业务可降低原材料价格波动影响，增强经营稳健性[10]

独立董事评估 - 公司对徐小华、屈哲锋、吴士敏独立性评估[1] - 三人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三人与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[2]

杭州电缆股份有限公司 监事会2024年度工作报告 报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好 的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 （一）会议情况监督 报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要 提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督 作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。 报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《杭州 电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律法规的规定，认真 履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及 高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，切实维护公司和全体股东的利益， 促进公司规范运作。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 二、监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下： 2024 年 4 月 16 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 202 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-014 杭州电缆股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对上市公司的影响：本次会计政策变更是根据财政部 修订及发布的会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计 政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对杭州电缆股份 有限公司（以下简称"公司"）财务报表产生重大影响。 公司于2025年4月22日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八 次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计准则变更 2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号，以下简称"18 号解释"），其中关于"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"的规定自 2024 年 12 月 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7010 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 杭电股份管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭电股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为杭电股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解杭电股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并 ...