会议信息 - 公司2024年年度股东大会通知于2025年4月23日公告[4] - 现场会议于2025年5月13日14:30在杭州富阳区召开[5] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，持股382,162,959股，占比55.2757%[8] - 参加网络投票股东345名，代表股份2,935,912股，占比0.4246%[8] - 出席表决股东及代理人353人，代表股份385,098,871股，占比55.7004%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数384,184,771股，占比99.7626%[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数384,198,571股，占比99.7662%[10] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意股数384,178,171股，占比99.7609%[11] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意股数384,198,671股，占比99.7662%[11] 其他要点 - 本次股东大会部分议案涉及中小投资者利益，单独计票[14] - 律师认为本次股东大会表决程序等均符合规定，结果合法有效[14][15] - 《法律意见书》2025年5月13日出具，正本一式叁份[17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会时间为2025年5月13日，网络投票时间为上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，现场会议下午14:30开始，现场签到时间为下午13:30 - 14:20[5] - 本次股东大会将对12项议案进行表决[3][14] - 设监票人2名、总监票人1名[14] - 股东（或股东代表）发言不得超过2次，每次不超过5分钟[12] - 不使用统一表决票或填写模糊视为无效票，作弃权处理，同一表决权重复表决以第一次结果为准[14] 业绩数据 - 2024年度母公司未分配利润为11.07亿元，合并报表归属于上市公司股东净利润为1.38亿元[31] - 2024年度拟每10股派现金红利0.6元，预计现金分红4148.25万元[31] - 2024年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为30.09%[31] - 截至2025年3月31日，公司总股本6.91亿股[31] - 杭州永特电缆有限公司2024年末资产负债率33.19%，营业收入195,059.08万元，净利润150.92万元[48][49] - 杭州永特信息技术有限公司2024年末资产负债率46.86%，营业收入13,964.46万元，净利润 - 6,787.49万元[48][51] - 浙江富春江光电科技有限公司2024年末资产负债率52.12%，营业收入103,997.26万元，净利润 - 6,619.57万元[48][53][54] - 杭州永通新材料有限公司2024年末资产负债率73.07%，营业收入34,633.96万元，净利润775.32万元[48][56] - 江西杭电铜箔有限公司2024年末资产负债率78.99%，营业收入22,915.05万元，净利润 - 3,631.45万元[48][58] - 浙江杭电永通线缆有限公司2024年末总资产16968.91万元，净资产3959.50万元，资产负债率76.67%，2024年度营业收入39839.78万元，净利润324.69万元[59] 财务相关 - 2025年董事长年薪酬（税前）80万元，副董事长60万元，独立董事6万元[37] - 2024年度财务报告审计费用142万元，内部控制审计费用20万元，合计162万元[39] - 2025年度拟向银行申请不超80亿元综合授信额度[43] - 2025年度拟为子公司提供不超19亿元连带责任担保[46] - 2025年拟续聘天健事务所为审计机构，聘期一年[39] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案已获第五届董事会第十次会议通过[37] 担保情况 - 杭州电缆股份有限公司为杭州永特电缆有限公司新增担保额度30,000.00万元，占最近一期净资产9.98%[48] - 杭州电缆股份有限公司为杭州永特信息技术有限公司新增担保额度15,000.00万元，占最近一期净资产4.99%[48] - 杭州电缆股份有限公司为浙江富春江光电科技有限公司新增担保额度15,000.00万元，占最近一期净资产4.99%[48] - 杭州电缆股份有限公司为杭州永通新材料有限公司新增担保额度10,000.00万元，占最近一期净资产3.33%[48] - 杭州电缆股份有限公司为江西杭电铜箔有限公司新增担保额度100,000.00万元，占最近一期净资产33.28%[48] - 截至2025年4月22日，公司及控股子公司对外担保总额190000.00万元，公司为控股子公司提供的担保总额占2024年经审计净资产的63.24%，担保余额98097.57万元，占2024年度经审计净资产的32.65%，无担保逾期情形[63] 期货业务 - 公司拟开展最高保证金金额不超过3亿元的期货套期保值业务，期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[66] - 期货套期保值业务交易品种为与公司生产经营相关的大宗商品原料，如铜、铝等境内商品交易所制定的标准合约及金融衍生品[67] - 期货套期保值业务资金来源为公司自有资金，不使用募集资金[68] - 公司开展期货套期保值业务可能存在价格波动、政策、流动性、资金、内部控制、技术等风险[69] - 公司采取制定管理制度、把握政策、关注交易、控制规模、遵守规定、优化环境等风险控制措施[70] - 开展期货套期保值业务可降低原材料价格波动对公司业绩的不确定影响，增强生产经营稳健性[73] 分红方案 - 公司董事会提请股东大会授权董事会在满足条件下制定并实施2025年中期分红方案[75] - 中期现金分红金额上限为以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%[75] - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止[76] - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案已通过第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议[76]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-021 杭州电缆股份有限公司 平和技术能力，产品合格率、吨箔单耗等关键竞争力指标已达到行业平均水平， 为进一步开拓市场、扩大产销规模打下了良好基础。 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，杭州电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）践行"以投资者为本"的理念，在对 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案执行效果进行评估的基础上，结合经营情况，制定了 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案。具体措施如下： 一、聚焦核心业务，不断增强企业竞争力 近年来，公司持续开展"一体两翼"的发展战略，聚焦电力电缆与光通信两 大业务板块，坚持"着力稳定电力市场基本盘，双轮驱动，实现产销稳增长"的 主体思路，坚定信心，努力实现经济效益 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-022 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、统一社会信用代码：91330183MA28NT2M5B 一、担保情况概述 公司二级全资子公司永特信息因生产经营需要向江苏银行股份有限公司杭 州分行申请综合授信贷款 3,000 万元。公司对上述综合授信贷款业务提供连带责 任保证担保，并签订了《最高额连带责任保证书》。 根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10 日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保 额度的议案》，公司2024年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 19亿元的担保，公司可以根据实际经营需要，在不同全资/控股子公司之间相互 调剂使用预计担保额度。担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之 日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月17日在 指定信息披 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-020 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司<2025年度"提质增效重回报"行动方案>的议 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国 务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，秉持"以投资者为本" 的核心理念。在总结评估2024年度行动方案的基础上公司制定了《2025年度"提 质增效重回报"行动方案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议（以 下简称"会议"）于2025年4月24日以现场结合通讯会议的方式在公司（浙江省杭 州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董 事9人，其中董事孙臻女士以通讯表决方式参与表决。会议通知已于2025年4月17 日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为19.82亿元，同比增长19.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2127.62万元，同比下降16.23%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1784.50万元，同比下降23.46%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比下降25.00%[5] - 加权平均净资产收益率为0.73%，较上年同期下降0.14个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为1,982,073,484.99元，同比增长19.45%[18] - 2025年第一季度净利润为22,938,211.52元，同比下降14.03%[18] - 归属于母公司股东的净利润为21,276,190.80元，同比下降16.23%[19] - 公司2025年第一季度营业收入为16.05亿元，同比增长12.45%（2024年第一季度为14.28亿元）[28] - 公司2025年第一季度净利润为3857.53万元，同比增长10.31%（2024年第一季度为3497.17万元）[28] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为81,687,788.77元，同比增长3.00%[18] - 研发费用为67,622,731.20元，同比增长4.86%[18] - 公司2025年第一季度研发费用为4869.89万元，同比基本持平（2024年第一季度为4842.02万元）[28] - 公司2025年第一季度财务费用为2446.41万元，同比下降14.09%（2024年第一季度为2847.95万元）[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.98亿元，较上年同期的-3.35亿元有所改善[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-198,163,880.73元，同比改善40.81%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,856,193.71元，同比改善65.61%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为89,424,689.57元，同比增长130.92%[22] - 期末现金及现金等价物余额为704,150,917.97元，同比下降18.21%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,301,805,848.48元，同比下降6.1%（1,386,292,526.77元）[30] - 收到其他与经营活动有关的现金为209,404,901.09元，同比下降51.3%（429,932,244.31元）[30] - 经营活动现金流入小计为1,511,237,402.24元，同比下降16.8%（1,816,489,712.18元）[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-375,701,371.79元，同比恶化54.1%（-243,760,610.74元）[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-262,619,245.50元，同比大幅下降（70,794,221.71元）[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为195,777,012.07元，同比改善（-222,850,715.39元）[30] - 现金及现金等价物净增加额为-442,544,465.58元，同比恶化11.8%（-395,817,104.42元）[30] - 期末现金及现金等价物余额为275,684,753.49元，同比下降9.6%（304,811,046.04元）[30] 资产和负债 - 公司总资产为103.62亿元，较上年度末增长3.20%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为30.66亿元，较上年度末增长2.05%[6] - 公司2025年3月31日货币资金为1,007,770,787.19元，较2024年底增长6.6%[13] - 应收账款从3,202,034,927.89元增至3,465,451,761.25元，增长8.2%[13] - 存货从1,886,122,325.03元降至1,828,268,675.73元，减少3.1%[13] - 短期借款为3,339,362,647.64元，较2024年底减少0.8%[14] - 长期借款从1,083,130,150.70元增至1,359,624,935.04元，增长25.5%[15] - 归属于母公司所有者权益从3,004,603,599.00元增至3,066,311,859.80元，增长2.1%[15] - 未分配利润从876,473,174.71元增至897,749,365.51元，增长2.4%[15] - 公司总资产从2024年底的87.89亿元增长至2025年3月底的92.86亿元，增幅5.65%[25] - 公司流动资产从2024年底的65.00亿元增长至2025年3月底的69.61亿元，增幅7.10%[24][25] - 公司应收账款从2024年底的28.80亿元增长至2025年3月底的30.71亿元，增幅6.64%[24] - 公司存货从2024年底的14.54亿元增长至2025年3月底的15.63亿元，增幅7.51%[24] - 公司短期借款保持稳定，2025年3月底为27.64亿元（2024年底为27.54亿元）[25] - 公司长期借款从2024年底的6.47亿元增长至2025年3月底的9.18亿元，增幅41.89%[26] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为308.95万元[7] - 报告期末普通股股东总数为57,801户[9] - 永通控股集团有限公司持有207,000,000股人民币普通股，占总股本的29.93%[10] - 浙江富春江通信集团有限公司持有153,000,000股人民币普通股，占总股本的22.12%[10] - 综合收益总额为63,370,281.52元，同比增长17.92%[19] - 现金流量套期储备为40,432,070元，同比增加49.3%（27,056,607.50元）[29] - 综合收益总额为79,007,390.63元，同比增加27.4%（62,028,281.35元）[29]

财务表现 - 2025年第一季度营收19.82亿元 同比增长19.43% [1] - 净利润2127.62万元 同比下降16.23% [1] 经营状况 - 营收增长与净利润下降形成反差 呈现"增收不增利"态势 [1]

杭州电缆股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日披露了《 "提 质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），根据行动方案内容，公司 积极开展和落实相关工作，现将行动方案的执行和实施效果评估如下： 一、聚焦核心业务，提质增效促发展 2024 年，公司平稳开展"一体两翼"的发展战略，聚焦电力电缆与光通信 两大业务板块，坚持"着力稳定电力市场基本盘，双轮驱动，实现产销有效增长" 的主体思路，全年经济运行总体呈现"产量销量同比增长、提质增效持续发力、 创新赋能质的突破、经济效益稳中有升"，实现营业收入 88.51 亿元，同比上升 20.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.38 亿元，同比上升 1.72%。 2024 年，公司以数字化转型为支点，持续深化生产管理体系的智能化升级， 公司电力电缆生产基地、导线和特种电缆生产基地均已全面接入 MES 系统，实 现生产过程精 ...

财务表现 - 2024年营业收入88.51亿元，同比增长20.17%，主要得益于缆线、导线销量增加及子公司杭电铜箔投产贡献[1][2] - 归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比增长1.72%，但扣非净利润1.01亿元同比下降9.87%，显示核心业务盈利能力下滑[1][3] - 经营活动现金流净额0.91亿元，同比大幅减少66.50%，主要因产销规模扩大及子公司投产导致存货和应收账款占用资金增加[1][5] 业务板块 - 输配电气业务营收82.85亿元，增长18.35%，仍是公司主要收入来源[2] - 光通信业务营收3.30亿元，同比下降8.35%，公司正通过业务结构调整扩大光缆业务规模[2] - 电子信息材料业务营收2.27亿元，为公司增添新动力[2] 费用管理 - 销售费用3.25亿元占营收3.67%，同比增长4.03%，与营收增长同步[4] - 管理费用1.37亿元占营收1.55%，增长8.11%，主要因子公司投产[4] - 财务费用1.65亿元占营收1.86%，增长11.04%，源于融资金额增加[4] - 研发费用2.52亿元占营收2.85%，基本保持稳定[4][7] 研发创新 - 研发人员257人占总人数12.73%，其中本科及以上学历占42.02%，30-50岁人员占68.09%[8] - 成功开发750kV交联电缆系统并通过型式试验，显示高压电缆技术能力提升[7] - 新产品包括大截面钢芯耐热铝合金绞线、光伏专用电缆等[4] 行业环境 - 电力产业受国家能源战略影响大，政策变化可能导致行业需求萎缩[9] - 电线电缆行业集中度低，中低压产品同质化严重，国内外竞争加剧[9] - 铜、铝等原材料价格波动直接影响利润，尽管公司已执行套期保值[10] - 锂电铜箔行业竞争压力增大，新进入者面临产能释放和毛利率挑战[10]

公司业绩概览 - 2024年公司实现营业总收入88 51亿元 同比增长20 17% 归属净利润1 38亿元 同比增长1 72% 扣非净利润1 01亿元 同比下降9 87% 营收增长显著但扣非净利润下滑 [1] - 公司围绕"一体两翼"发展战略推进电力电缆与光通信业务 新能源汽车锂电池超薄铜箔项目一期工程进入生产调试阶段 [1] 电力电缆业务 - 电力电缆业务是营收增长核心驱动力 通过布局特高压电网和光伏 风力发电市场实现订单显著增长 [4] - 2024年整体毛利润10 65亿元 同比下降4 4% 毛利率承压主要因原材料价格波动和市场竞争加剧 [4] - 业务增长依赖国家能源转型政策 需加强技术创新和成本优化以巩固市场地位 [4] 光通信业务 - 2024年进行业务结构调整 收缩光棒光纤产出 退出三家合资子公司股权 扩大光缆业务规模以优化资源配置 [5] - 光纤价格持续下跌对收入和利润造成直接冲击 行业竞争加剧和技术迭代加快削弱盈利能力 [6] 铜箔项目 - 新能源汽车锂电池超薄铜箔项目一期工程进入生产调试阶段 产品合格率和吨箔单耗等指标达行业平均水平 [7] - 项目对整体业绩贡献有限 市场开拓和产销规模扩大尚未完全实现 需加强技术研发和市场推广 [7] 总体评价 - 公司呈现营收增长显著但盈利能力承压的特点 三大业务布局为未来发展奠定基础 需提升经营效率和盈利能力应对市场竞争 [1][4][5][6][7]