会议出席情况 - 出席会议股东和代理人484人[3] - 出席股东所持表决权股份139,562,438股，占28.1714%[3] - 9名董事、5名监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决结果 - 取消监事会议案同意票139,097,418，占99.6668%[6] - 《股东会议事规则》议案同意票137,054,688，占98.2031%[6] - 《董事会议事规则》议案同意票137,037,288，占98.1906%[6] 会议相关信息 - 会议由董事会召集，董事长主持，现场和网络投票结合[3] - 议案1为特别决议，议案2为普通决议[7] - 见证律所是北京市金杜律师事务所，律师为王宁、杨子涵[8]

股东会信息 - 公司于2025年10月16日召开2025年第四次临时股东会[1] - 本次股东会召集人为公司董事会，资格符合规定[11] - 现场会议于2025年10月16日14:00在北京市朝阳区召开[7] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份134,727,648股，占比27.1955%[8] - 网络投票股东479名，代表股份4,834,790股，占比0.9759%[10] - 中小投资者480人，代表股份4,835,690股，占比0.9761%[10] - 出席股东共484人，代表股份139,562,438股，占比28.1714%[10] 议案表决情况 - 取消监事会议案同意票数139,097,418，比例99.6668%[13] - 《股东会议事规则》同意票数137,054,688，比例98.2031%[13] - 《董事会议事规则》同意票数137,037,288，比例98.1906%[13] - 《独立董事工作规则》同意票数137,036,888，比例98.1903%[13]

板块整体表现 - 10月16日非金属材料板块整体上涨0.17%，表现优于上证指数（上涨0.1%）但弱于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，力量钻石以7.27%的涨幅领涨，而东方恢震跌幅最大为4.35%[1][2] 领涨个股分析 - 力量钻石收盘价为43.95元，涨幅7.27%，成交量为36.86万手，成交额达15.58亿元[1] - 力量钻石获得主力资金净流入6547.79万元，主力净占比为4.2%[3] - 索通发展上涨1.79%，收盘价25.54元，成交26万手，成交额6.63亿元，主力资金净流入4067.39万元，净占比6.14%[1][3] 资金流向分析 - 非金属材料板块整体呈现主力资金净流入9599.41万元，而游资和散户资金分别净流出1985.72万元和7613.69万元[2] - 联瑞新材虽股价微跌0.26%，但获得主力资金净流入2599.32万元，净占比高达7.85%[1][3] - 石英股份股价下跌1.67%，主力资金净流出3118.87万元，净占比为-6.06%[1][3]

市场表现 - A股市场固态电池股午后拉升，江特电机和丰山集团涨停，当升科技涨近8%，贝特瑞、尚太科技、星源材质等跟涨 [1] - 江特电机涨幅达10.05%，总市值183亿，年初至今涨幅44.80% [2] - 丰山集团涨幅达9.99%，总市值28.57亿，年初至今涨幅91.15% [2] - 当升科技涨幅达7.70%，总市值375亿，年初至今涨幅72.13% [2] 技术进展 - 中国科学家成功攻克全固态金属锂电池的"卡脖子"难关，使固态电池性能实现跨越式升级 [1] - 此前100公斤电池最多支持500公里续航，如今有望突破1000公里天花板 [1] 应用前景 - 固态电池作为下一代锂电池的核心技术方向，在新能源汽车、低空经济等领域具备广阔的应用前景 [1]

板块整体表现 - 10月15日非金属材料板块整体上涨0.5%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股多数上涨，领涨股为索通发展，涨幅为3.46% [1] - 从资金流向看，板块主力资金净流出1.78亿元，而游资资金净流入6299.13万元，散户资金净流入1.15亿元 [2] 个股价格与成交表现 - 索通发展收盘价为25.09元，涨幅3.46%，成交量为15.43万手，成交额为3.82亿元 [1] - 力量钻石是表中唯一价格下跌的个股，跌幅为0.32%，但成交活跃，成交量达44.61万手，成交额高达19.30亿元 [1][2] - 联瑞新材收盘价最高，为56.90元，上涨0.99%，成交额为2.67亿元 [1] - 天马新材收盘价为39.58元，上涨1.20%，成交额为1.32亿元 [1] 个股资金流向分析 - 坤彩科技呈现主力资金和游资净流入，分别为160.53万元和221.55万元，主力净占比为4.53%，而散户资金净流出382.08万元 [3] - 力量钻石主力资金净流出显著，达1.647亿元，主力净占比为-8.51%，但游资和散户资金分别净流入7155.41万元和9266.64万元 [3] - 长江材料主力资金净流出538.53万元，主力净占比为-7.59%，但散户资金净流入703.33万元，散户净占比达9.91% [3] - 石英股份主力资金净流出515.50万元，游资资金净流入1249.40万元 [3]

市场整体表现 - 上证综指收盘于3865.23点，当日下跌0.62% [1] - A股市场总成交额为25965.85亿元 [1] 技术指标信号 - 当日共有114只A股出现5日均线主动下穿10日均线的技术形态 [1] - 洪兴股份5日均线为18.31元，10日均线为18.80元，5日线较10日线距离最大，达-2.60% [1] - 华依科技5日均线为40.69元，10日均线为41.76元，5日线较10日线距离为-2.54% [1] - 拓普集团5日均线为73.48元，10日均线为75.35元，5日线较10日线距离为-2.48% [1] 个股价格表现 - 华依科技股价下跌6.84%，最新价35.98元，较10日均线乖离率为-13.83% [1] - 绿的谐波股价下跌7.05%，最新价153.27元，较10日均线乖离率为-11.33% [1] - 虹软科技股价下跌8.59%，最新价50.87元，较10日均线乖离率为-11.41% [1] - 古井贡酒股价逆势上涨2.81%，最新价155.07元，较10日均线乖离率为-0.58% [2]

市场整体表现 - 截至下午14:01，上证综指报3871.31点，跌幅0.47% [1] - A股总成交额为21040.34亿元 [1] 技术指标信号 - 今日有91只A股出现5日均线主动下穿10日均线的“死叉”技术形态 [1] - 洪兴股份、华依科技、拓普集团的5日均线较10日均线距离最大，分别为-2.53%、-2.43%、-2.42% [1] 个股表现详情 - 洪兴股份（001209）今日下跌1.39%，换手率3.48%，最新价17.74元，较10日均线乖离率为-5.69% [1] - 华依科技（688071）今日下跌5.62%，换手率4.63%，最新价36.45元，较10日均线乖离率为-12.80% [1] - 拓普集团（601689）今日下跌5.54%，换手率2.17%，最新价65.35元，较10日均线乖离率为-13.32% [1] - 绿的谐波（688017）今日下跌5.81%，换手率2.95%，最新价155.31元，较10日均线乖离率为-10.26% [1] - 光峰科技（688007）今日下跌6.23%，换手率2.74%，最新价18.95元，较10日均线乖离率为-8.35% [1] - 虹软科技（688088）今日下跌7.64%，换手率2.66%，最新价51.40元，较10日均线乖离率为-10.57% [2] - 古井贡酒（000596）今日上涨2.76%，换手率0.77%，最新价155.00元，较10日均线乖离率为-0.62% [2] - 皇台酒业（000995）今日上涨1.74%，换手率2.88%，最新价14.07元，较10日均线乖离率为-0.72% [2]

股价与交易表现 - 10月14日公司股价盘中下跌2.04%至25.00元/股，成交额2.34亿元，换手率1.85%，总市值124.53亿元 [1] - 当日主力资金净流出2139.94万元，特大单净卖出1505.22万元，大单净卖出634.72万元 [1] - 公司今年以来股价上涨87.96%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌6.89%，近20日下跌13.05%，近60日上涨34.33% [1] - 公司今年已1次登上龙虎榜，最近一次为3月12日，当日龙虎榜净卖出1.57亿元 [1] 财务业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入83.06亿元，同比增长28.28% [2] - 2025年1-6月公司归母净利润为5.23亿元，同比大幅增长1568.52% [2] - A股上市后公司累计派发现金红利11.48亿元，近三年累计派现6.29亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月19日公司股东户数为5.55万户，较上期增加10.52%，人均流通股为8980股，较上期减少9.52% [2] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中国泰聚信价值优势灵活配置混合A持股670.00万股，较上期减少80.00万股 [3] - 香港中央结算有限公司持股536.68万股，较上期增加174.84万股，南方中证1000ETF为新进股东，持股320.22万股 [3] - 光大保德信信用添益债券A类和国泰金牛创新成长混合已退出十大流通股东之列 [3] 公司业务与行业 - 公司主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售，该业务占主营业务收入90.75% [1] - 其他业务收入构成包括其他(补充)占4.57%，负极材料占3.68%，电容器占0.99% [1] - 公司所属申万行业为基础化工-非金属材料Ⅱ-非金属材料Ⅲ，涉及概念板块包括固态电池、锂电池、太阳能、新能源车、燃料电池等 [2] - 公司成立于2003年8月27日，于2017年7月18日上市 [1]

合作核心内容 - 公司与中石化相关企业签署协议，全面深化长期战略合作关系，围绕预焙阳极专用石油焦的技术研发、资源保供和产业链协同展开深度合作 [1] - 双方将共建预焙阳极材料创新联盟，旨在建立从原料到专用石油焦再到预焙阳极的构效关系 [2] - 合作基于双方长达16年的合作关系，旨在激活石油焦的资源潜力与产业价值 [1] 合作战略意义与行业影响 - 合作标志着公司在石油焦核心原材料领域的布局进一步深化，将为国内预焙阳极用碳素材料产业链高质量发展注入动力 [1] - 构建“战略共生”关系可为公司提供长期稳定的资源支撑，保障原材料供应稳定性，规避市场波动风险 [3] - 合作有望推动石油焦产业从“资源驱动型”向“技术驱动型”转型，重塑产业格局，提升产业“含科量” [5] 石油焦的战略价值 - 石油焦是预焙阳极生产的关键材料，其纯度、微量元素含量等直接决定预焙阳极产品性能 [1] - 石油焦占预焙阳极生产成本的60%—70%，预焙阳极又约占原铝生产成本的12%—15%，是电解铝的心脏与“节能芯片” [3] - 低硫、低金属杂质的高品质石油焦可减少预焙阳极在电解铝过程中的有害气体排放，是“双碳”目标下行业转型的核心支撑 [3] 技术研发与创新方向 - 合作以强化产业科研支撑为核心，共建联合创新平台，在专用石油焦原料开发、产品迭代等环节形成长期合作 [2] - 合作将推动预焙阳极行业向绿色化、高端化转型，助力公司开发更高性能的高端产品，拓展航空航天用高精铝等科技应用场景 [2] - 公司于2023年在北京成立科技研发中心，以固态电池为核心切入点，构建起“固态电解质+先进负极”的关键材料布局 [4] 未来合作展望与产业协同 - 未来双方将通过创新联盟持续拓展合作边界，助力石油焦从传统能源副产品向新能源关键材料转型 [4] - 合作是推动石化资源实现高值化利用的重要实践，将为石油化工与新材料产业的协同发展提供新路径 [4] - 双方资源与技术优势的叠加，将提升石油焦的资源利用效率与产业价值，为下游铝产业的高质量发展提供支撑 [5]

会议信息 - 会议时间为2025年10月16日14:00[14] - 股权登记日为2025年10月13日[15] - 会议登记时间为2025年10月15日9:00 - 11:30，14:00 - 17:30[15] 议案内容 - 取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[27] - 修订《公司章程》及办理工商变更登记手续[5] - 修订公司部分治理制度，审议相关子议案[30]